08/08/2019 - Fullsix S.p.A.: FullSix S.p.A.: verbale assemblea degli azionisti del 2 agosto 2019

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Repertorio n. 6067Raccolta n. 3034

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

FullSix S.p.A.

tenutasi in data 2 agosto 2019

REPUBBLICA ITALIANA

2 agosto 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di agosto, in Milano, in Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea or- dinaria della società

"FullSix S.p.A."

con sede in Milano (MI), in Piazzale Lugano n. 19, capitale sociale euro 5.591.157,50, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Im- prese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 09092330159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1272735, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 2 agosto 2019

in Milano, in Piazzale Lugano n. 19.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal Presidente del consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di de- posito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

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Alle ore 10,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Costantino Di Carlo, il quale al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la le- gittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

• che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero due azionisti rappresentanti numero 9.557.874 azioni ordinarie pari a circa l'85,47 % delle complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie. Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente as- semblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

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Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il Presidente invita l'assemblea a designare me notaio quale notaio e segretario

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dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavo- ri assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l'incarico quale notaio della presente riunione.

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Il Presidente invita a questo punto me notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assem- bleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telema- tico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 2 agosto 2019 alle ore 10,00 in questo luogo, in prima convo- cazione, e per il giorno 5 agosto 2019 alle ore 10,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "la Repubblica" rispettivamente in data 1 e 2 luglio 2019;

che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");

che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti oltre al presi- dente Costantino Di Carlo le signore:

Barbara De Muro

Susanna Pedretti

che, per il Collegio Sindacale, risulta presente il presidente Gianluca Stancati avendo giustificato la propria assenza i sindaci effettivi Jean-Paul Baroni e Anna Maria Pontiggia;

che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;

che il capitale sociale di euro 5.591.157,50 è diviso in n. 11.182.315 azioni ordinarie tutte del valore nominale di euro 0,50;

che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saran- no via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni pos- sedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola vota- zione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare;

che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento sono i seguenti:

	n. azioni	%
Di Carlo Holding Srl
-indirettamente tramite:	8.539.549	76,37%

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OH S.p.A.
Centro Studi S.r.l.	1.018.325	9,11%
Totale
9.557.874	85,48%

che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

che si ha conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale, previ- sto dall'art. 122 TUF, regolarmente comunicato alla Consob ed iscritto nel Registro delle Imprese, tra i soci Marco Benatti, OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l. con precisazione che la percentuale del capitale complessivamente vincolata è pari al 49,9% e la percentua- le del capitale da ciascuno vincolata è attualmente la seguente:

• Marco Benatti: 4,50% del capitale sociale;
• OH S.p.A.: 36,29% del capitale sociale,
• Centro Studi S.r.l.: 9,11% del capitale sociale.

Invito, su incarico del Presidente, i soci intervenuti a dichiarare l'even- tuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressa- mente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa. A questo punto:

comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presen- tare testo scritto degli interventi stessi;

prego i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di voto non siano terminate per ciascuna votazione;

chiedo comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i parte- cipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale ad- detto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

faccio presente che nel corso della discussione saranno accetta- ti interventi solo se attinenti alla proposta sull'unico punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con ri- levazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che do- vranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nomina- tivo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rap- presentate in proprio o per delega;

informo inoltre che la società ha designato un rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, in persona dell'avv. Francesco Co-

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