19/03/2019 - Fullsix S.p.A.: FullSix SpA: Relazione Illustrativa articolo 125-ter TUF assemblea 29_30 aprile 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

FULLSIX S.P.A.

all'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI convocata per i giorni 29 aprile 2019 e 30 aprile 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINI-

STRAZIONE DI FULLSIX S.P.A.

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni all'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI convocata per i giorni 29 aprile 2019 e 30 aprile 2019

FullSix S.p.A.

Sede in Milano, Piazzale Lugano 19

Codice Fiscale 09092330159

Iscritta al n. 09092330159 del Registro delle Imprese di Milano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDI-

NARIA DI FULLSIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2019, IN PRIMA CONVOCAZIO-NE, E PER IL GIORNO 30 APRILE 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 COME SUCCESSI-VAMENTE AGGIORNATO E MODIFICATO ("TUF").

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Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

• 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

• 2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

• 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti

  • 3.1. determinazione del numero dei componenti;

  • 3.2. determinazione della durata in carica;

  • 3.3. determinazione del compenso;

  3.4 nomina dei componenti e del Presidente.

Parte Straordinaria

1) Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

La presente relazione viene inviata a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge.

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti, per quanto concerne il primo argomento (Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018), sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di FullSix S.p.A. che chiude con una perdita netta di euro 4.069.731,75 (quattomilionisessantanovemilasettecentotren-tuno/75). Per ogni altra indicazione, si rinvia alla Relazione sulla Gestione e agli altri documenti ac-compagnatori.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno,

• - preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

• - preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e relative relazioni;

• - esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018;

• - preso atto che la società FullSix S.p.A. si trova al 31 dicembre 2018 nella fattispecie pre-vista dall'articolo 2446 c.c.;

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, come predisposto dall'organo ammini-strativo, portante quale risultato una perdita d'esercizio di euro 4.069.731,75 (quattomilionises-santanovemilasettecentotrentuno/75) di rinviare al nuovo esercizio la copertura della perdita."

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Per quanto concerne il secondo argomento (Consultazione sulla relazione in materia di remune-razione), l'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (di seguito "TUF"), in materia di trasparenza delle remunerazioni degli Amministratori di società quotate, prevede che le società con azioni quotate mettano a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria annuale, una Relazione sulla Remunerazione.

Vi sottoponiamo, pertanto, la "Relazione sulla Remunerazione" di FullSix S.p.A., approvata dal

Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2019, a disposizione del pubblico presso la sede so-ciale, sul sito internet http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/ e con le altre modalità previste dalla Consob, entro i termini di legge.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7- bis del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ. mod. ed int., e si compone di due sezio-ni: la prima sezione descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la seconda sezione illustra nel dettaglio i compensi percepiti dai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo e dai Dirigenti con re- sponsabilità strategiche e fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che com-pongono la remunerazione.

Ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del TUF, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con delibe-razione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater comma 2 del TUF.

Sul punto sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., esaminata la Relazione sulla Remunerazione;

DELIBERA in senso favorevole - ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 TUF e ad ogni altro effetto di legge e di re-golamento - in merito al contenuto della prima sezione della Relazione in materia di remunerazio-

ne."

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Per quanto concerne il terzo argomento (Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa de-terminazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi;

deliberazioni inerenti e conseguenti.), Vi ricordiamo che siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione della Società nominato il 21 maggio 2018 ed in scadenza con la convocata riunio-ne assembleare dei giorni 29 e 30 aprile 2019.

Nel congedarci Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio, previa determinazione del numero di amministratori facenti parte il nuovo consiglio (compreso tra tre e quindici), della durata e della fissazione dei relativi compensi da attribuire.

Vi rammentiamo che, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il