
Francesco Costantini, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) dalla FULLSIX S.p.A. (la Società), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il 21/05/18 ore 15, in prima convocazione e per il 22/05/18 ore 15, in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/ in data 09/04/18.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24 del 17/05/18 con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.
Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all' assemblea, Francesco Costantini, in qualità di Rappresentante Designato, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo Unico, non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.
MODULO DI DELEGA
Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare a Francesco Costantini (1)
* informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a *........................................................................................................... nato/a a *...................................... il *............. C. F. *…………………………
residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..…………………………………………………………………………………………….
n.ro telefono * …………………………, e-mail …………………………….
titolare del diritto di voto in qualità di: (2) [ ] intestatario delle azioni - [ ] rappresentante legale - [ ] procuratore con potere di subdelega - [ ] creditore pignoratizio -[ ] riportatore - [ ] usufruttuario - [ ] custode - [ ] gestore - [ ] altro (specificare) ………………………………………………………………..
per n. *...................... azioni ordinarie FULLSIX S.p.A. (ISIN IT0001487047)
(3)intestate a ……………………………………………………………………………………...nato/a a ...................................... il ............. C. F. …………………………
residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..…………………………………………………………………………………………….
registrate nel conto titoli (4) n. …………………….… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ….………..
come risulta da comunicazione n. (5) …………………………......... effettuata da (Banca) *……………………………………………………………………………………
DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
DATA ............................. Doc. identità (6) *(tipo) …………….rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA ....................................................
ISTRUZIONI DI VOTO
(Parte destinata al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)
Il sottoscritto (7) ……………………………………………………………………….
DELEGAil Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO
1° deliberazione
Bilancio d'esercizio
"di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita d'esercizio di euro 2.520.115,77 (duemilionicinquecentoventimilacentoquindici/77) e di rinviare al nuovo esercizio la copertura della perdita."
[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
B) CIRCOSTANZE IGNOTE (10)
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla:
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)
In caso di eventuale votazione su modificheo integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.
- Modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ]REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (12)
PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO
2° deliberazione
Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF
"in senso favorevole - ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - in merito al contenuto della prima sezione della Relazione in materia di remunerazione."
[ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
B) CIRCOSTANZE IGNOTE (13)
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla:
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI
[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (14)
In caso di eventuale votazione su modificheo integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.
- Modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ]REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (15)
PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO
3°deliberazione
Determinazione del numero degli Amministratori designati a comporre il Consiglio di Amministrazione
[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….
[ ] CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
[ ] ASTENUTO
(*) in assenza di presentazione della lista indicata, la delega sarà priva di effetto. È consentita, oltre all'indicazione puntuale del socio presentatore, anche l'indicazione del numero di riferimento della lista, ove le liste siano individuate sul sito della società con un numero progressivo.
4° deliberazione
Determinazione della durata della carica
[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….
[ ] CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
[ ] ASTENUTO
(*) in assenza di indicazione del socio, nonché in assenza di proposte da parte del socio indicato, la delega sarà priva di effetto a norma dell'art. 135-undecies TUF. È tuttavia consentita, oltre all'indicazione puntuale del socio proponente, l'indicazione di criteri per l'individuazione del medesimo (ad esempio: "socio presentatore con il minor numero di azioni")
5° deliberazione
Nomina del Consiglio di Amministrazione esprimendo voto in favore di una delle liste predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni vigenti
[ ] FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA[ ] FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DA (*) …………………………….…………………………….…………………………….
[ ] CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
[ ] ASTENUTO
(*) in assenza di indicazione del socio, nonché in assenza di proposte da parte del socio indicato, la delega sarà priva di effetto a norma dell'art. 135-undecies TUF. È tuttavia consentita, oltre all'indicazione puntuale del socio proponente, l'indicazione di criteri per l'individuazione del medesimo (ad esempio: "socio presentatore con il minor numero di azioni")
6° deliberazione
Determinazione dei compensi spettanti al membri del Consiglio di Amministrazione
[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….
[ ] CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
[ ] ASTENUTO
B) CIRCOSTANZE IGNOTE (16)
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla:
3° deliberazione:
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
4° deliberazione:
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
5° deliberazione:
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
6° deliberazione:
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (17)
In caso di eventuale votazione su modificheo integrazioni delle suddette deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.
3° deliberazione:
- Modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ]REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ]CONTRARIO [ ]ASTENUTO
4° deliberazione:
- Modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ]REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ]CONTRARIO [ ]ASTENUTO
5° deliberazione:
- Modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ]REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ]CONTRARIO [ ]ASTENUTO
6° deliberazione:
- Modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
-
- [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
- [ ]REVOCA LE ISTRUZIONI
- [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ]CONTRARIO [ ]ASTENUTO
DATA .............. FIRMA ................................................
Avvertenze per la compilazione e la trasmissione
Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)
Art. 135-decies
(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a)controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b)sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
c)sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d)sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.Art. 135-undecies
(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI "
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.6.2003
Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dal Rappresentante Designato - titolare del trattamento - per partecipare alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori del Rappresentante Designato specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori* non sarà possibile al delegato la partecipazione all'Assemblea in adempimento della presente delega.
L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile ex art. 7 del D. Lgs. 193/2003 (avv. Francesco Costantini, Milano, 20123, via Metastasio n. 5 - francesco.costantini@milano.pecavvocati.it).
Allegati
Disclaimer
Fullsix S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 aprile 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 09 aprile 2018 17:46:05 UTC