18/03/2022 - Fullsix S.p.A.: Modulo rappresentante Designato Assemblea del 28-29 aprile 2022.

FULLSIX S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 28-29 aprile 2022

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

Alessandro Franzini, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF), nonché ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2020 e convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto "Milleproroghe") convertito in legge con modificazioni dall'articolo 3, Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dalla società FullSix S.p.A. (la "Società "), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il 28 aprile 2022, ore 11:30, in prima convocazione e per il 29 aprile, ore 11:30, in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società http://www.fullsix.it/investor- relations/assemblee-azionisti/in data 18 aprile 2022.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24 del giorno 26 aprile 2022, con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Nel caso si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all' assemblea, Alessandro Franzini, in qualità di Rappresentante Designato, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo Unico, non intende richiedere l'autorizzazioneal fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare ad Alessandro Franzini (1)

• informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a *........................................................................................................... nato/a a *...................................... il *............. C. F. *…………………………

residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..…………………………………………………………………………………………….

n.ro telefono * …………………………, e-mail …………………………….

titolare del diritto di voto in qualità di: (2) [ ] intestatario delle azioni - [ ] rappresentante legale - [ ] procuratore con potere di subdelega - [ ] creditore pignoratizio - [ ] riportatore - [ ] usufruttuario - [ ] custode - [ ] gestore - [ ] altro (specificare) ………………………………………………………………..

per n. *......................	azioni ordinarie FullSix S.p.A. (ISIN IT0001487047)
(3) intestate a ……………………………………………………………………………………...nato/a a ......................................	il .............	C. F. …………………………

residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..…………………………………………………………………………………………….

registrate nel conto titoli (4) n. …………………….… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ….………..

come risulta da comunicazione n. (5) …………………………......... effettuata da (Banca) *……………………………………………………………………………………

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DATA .............................

Doc. identità (6) *(tipo) …………….rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA ....................................................

1

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)

Il sottoscritto (7) ……………………………………………………………………….

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

1° deliberazione

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

• di approvare, unitamente alla Relazione degli amministratori, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 il quale evidenzia una perdita pari ad euro 1.810.236,60 (unmilioneottocentodiecimiladuecentotrentasei/60) e di rinviare a nuovo la perdita, nei termini di legge.

[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA

[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….

[ ] CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

[ ] ASTENUTO

1. CIRCOSTANZE IGNOTE (10)
   In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento alla:

[ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• Modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
  [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI

[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto

• Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
  [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI

[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

• Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
  [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI

[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (12)

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

2° deliberazione

Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione

• di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA

[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….

[ ] CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

[ ] ASTENUTO

1. CIRCOSTANZE IGNOTE (13)
   In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento alla:

[ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (14)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto

• Modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
  [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI

[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

• Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
  [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI

[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

• Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
  [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI

[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (15)

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

3° deliberazione

Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione

• in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA

[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….

[ ] CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

[ ] ASTENUTO

B) CIRCOSTANZE IGNOTE (16)
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento alla:
[ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (17)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• Modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo

[ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI
[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

• Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
  [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI

[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

• Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
  [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI

[ ] REVOCA LE ISTRUZIONI
[ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI	[ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (18)

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - Nomina del Consiglio di Amministrazione

4° deliberazione

Determinazione del numero degli Amministratori designati a comporre il Consiglio di Amministrazione

[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA

[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….

[ ] CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

[ ] ASTENUTO

1. in assenza di presentazione della lista indicata, la delega sarà priva di effetto. È consentita, oltre all'indicazione puntuale del socio presentatore, anche l'indicazione del numero di riferimento della lista, ove le liste siano individuate sul sito della società con un numero progressivo.

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