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RE LAZIONE SUL |
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GOVERNO SOCIETARIO |
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ED ASSETTI |
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PR OPRIETARI |
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Esercizio 2020 |
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ED ASSETTI P ROPRIETARI
Ai sensi dell' art. 123-bis TUF
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)
D OCUMENTO APPROVAT O DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E
DI FULLSIX S.P.A. DEL 2 MARZO 2021
FULLSIX S.p.A.
Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Regi stro Imprese di Milano nr. 09092330159 Sed e legale: Via Vittor Pisani 15, 201 24 Milano - Italy
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Capitale Sociale: euro 1.728.705,00 i.v.
Sito web: www.fullsix.it
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INDICE |
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1. PROFIL O DELL'EMITTENTE ........................................................................................................ |
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2. INFORMAZIONI sugli ASSET TI PROPRIETARI ........................................................................... |
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(ex art. 12 3-bis, comma 1, TUF) alla data del 27/04/2020................................................................. |
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3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) ......................................................... |
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4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.......................................................................................... |
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5. TRATTAMENTO D ELLE INFORMAZIONI SOCIETA RIE............................................................ |
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6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma2, lettera d), TUF) ....................... |
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7. COMITATO PER LE NOMINE ..................................................................................................... |
27 |
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8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE.................................................................................... |
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9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ......................................................................... |
28 |
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10. COMITATO PER IL CONTR OLLO INTERNO ........................................................................... |
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11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI R ISCHI ...................................... |
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12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CO RRELATE.............. |
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13. NOMINA DEI SINDACI .............................................................................................................. |
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14. COMP OSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma |
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2, lettera d), TUF) ................................................................................................................... |
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15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI .............................................................................................. |
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16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) ......................................................... |
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17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO ............................................................. |
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(ex art. 12 3-bis, comma 2, lettera a), TUF)...................................................................................... |
52 |
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18. CAMBIAMENTI D ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ............................. |
52 |
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19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 22 DICEMBR E 2020 DEL PRESIDENTE DEL |
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COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNAN CE............................................................. |
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TABELLE ......................................................................................................................................... |
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TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI ........................................................ |
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TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .......................................... |
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TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE.............................................................. |
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ALLEGAT O 1 ................................................................................................................................... |
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ADEGUAMENTO AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUO TATE ..................... |
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GL OSSARIO
Assemblea: l'Assemblea dei Soci di FullSix S.p.A.
CCI: il Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi di FullSix S.p.A.
Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Cod. civ./c.c.: il codice civile.
Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di FullSix S.p.A.
Consiglio/CdA: il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A.
CR: il Comitato per la Remunerazione di FullSix S.p.A.
Emittente/Soc ietà: la società Fullsix S.p.A. cui si riferisce la Relazione.
Esercizio: l'es ercizio sociale (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020) a cui si riferisce la Relazione.
Gruppo FullSix/Gruppo: l'Emittente e le societ à da questo controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Modello 231 di FullSix: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di FullSix S.p.A. - Settima Edizione, disponibile sul Sito Internet di FullSix nella sua versione aggiornata del 14 maggio 2019 (https://www.fullsix.it/wp-content/uploads/2019/07/Codice-etico-e-Principi-Modello-231.pdf).
OdV 231: l'Org anismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di FullSix S.p.A.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazio ni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che la Società è tenuta a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.
Statuto: lo Statuto Sociale di FullSix S.p.A., pubblicato sul sito internet della Società.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ED ASSETTI PRO PRIETARI AI SENSI DEGLI ARTT. 123 BIS TUF
(MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TRADIZIONALE)
La Relazione intende fornire una descrizione del sistema di corporate governance adottato dall'Emittente
- dell'adesione al Codice, dando evidenza delle raccomandazioni recepite e di quelle ritenute non applicabili in quanto non rispondenti al modello gestionale ed organizzativo esistente; la relazione tiene altresì conto dei criteri e delle modalità espositive contenute nel "form at" predisposto dalla stessa Borsa Italiana nel mese di gennaio 2019.
Il testo della Relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato nella sezione "Corporate Go vernance" del sito internet dell'Emittente1 e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.
Le informazion i contenute nella presente Relazione sono riferite all'e sercizio 2020 e, con riferimento a specifici temi, aggiornate al giorno 2 marzo 2021, data della riunione del Consiglio di Amministrazione che l'ha approvata, unitamente alla relazione sulla gestione, al bilancio consolidato e al progetto di bilancio di esercizio dell'Emittente relativi all'esercizio 2020.
- All'indirizzo: http://www.fullsix.it/corporate-governance/relazioni-e-procedure/
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Allegati
Disclaimer
Fullsix S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 01 aprile 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 01 aprile 2021 17:09:09 UTC.
