FullSix S.p.A.
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
(ai sensi dell'art. 123-bis, D.Lgs. n. 58/1998 - modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Documento approvato dal
Consiglio di amministrazione di FullSix S.p.A. del 23 febbraio 2022
FullSix S.p.A.
Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 09092330159 Sede legale: Viale Edoardo Jenner, 53 - 20159 Milano - Italy
Tel.: +39 02 89968.1 - Fax: +39 02 89968.556 e-mail: fullsix@legalmail.it Capitale Sociale: euro 1.728.705,00 i.v.
Sito web: www.fullsix.it
INDICE
1. PROFILO DELL'EMITTENTE .............................................................................................................................. 6
2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI .................................................................................................... 8
(ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 27/04/2020 .................................................................................. 8
3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) ............................................................................. 13
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ................................................................................................................ 14
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ...................................................................................... 28
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma2, lettera d), TUF) .............................................. 29
7. COMITATO PER LE NOMINE .......................................................................................................................... 29
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE ........................................................................................................... 29
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ................................................................................................. 30
10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO ................................................................................................... 31
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ................................................................... 34
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .............................................. 44
13. NOMINA DEI SINDACI .................................................................................................................................. 46
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
................................................................................................................................................................ 48
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ..................................................................................................................... 50
16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) .............................................................................. 51
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO ........................................................................................ 53
(ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) ....................................................................................................... 53
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .......................................................... 53
19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 22 DICEMBRE 2020 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA
CORPORATE GOVERNANCE .................................................................................................................... 54
TABELLE ...................................................................................................................................................... 55
TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI ............................................................................... 56
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ................................................................... 57
TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ...................................................................................... 58
ALLEGATO 1 ................................................................................................................................................ 59
ADEGUAMENTO AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE ................................................. 59
GLOSSARIO
Assemblea: l'Assemblea dei Soci di FullSix S.p.A.
CCI: il Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi di FullSix S.p.A.
Cod. civ. /c.c.: il codice civile.
Codice di Autodisciplina: il codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance.
Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di FullSix S.p.A.
Comitato/Comitato CG/Comitato per la Corporate Governance: il Comitato italiano per la Corporate Governance delle società quotate, promosso, oltre che da Borsa Italiana S.p.A., da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Consiglio/CdA: il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A.
CR: il Comitato per la Remunerazione di FullSix S.p.A.
Emittente/Società: la società Fullsix S.p.A. cui si riferisce la Relazione.
Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Gruppo FullSix/Gruppo: l'Emittente e le società da questo controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Modello 231 di FullSix: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 di FullSix S.p.A. - Settima Edizione, disponibile sul Sito Internet di FullSix nella sua versione aggiornata del 14 maggio 2019(https://www.fullsix.it/wp-content/uploads/2019/07/Codice-etico-e-Principi-Modello-231.pdf).
OdV 231: l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di FullSix S.p.A.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che la Società è tenuta a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.
Statuto: lo Statuto Sociale di FullSix S.p.A., pubblicato sul sito internet della Società.
Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Laddove non diversamente precisato, devono altresì intendersi richiamate by reference le definizioni del Codice CG relative a: amministratori, amministratori esecutivi [cfr. Q. Def. (1) e Q. Def. (2)], amministratori indipendenti, azionista significativo, chief executive officer (CEO), organo di amministrazione, organo di controllo, piano industriale, società a proprietà concentrata, società grande, successo sostenibile, top management.
Premessa
La Relazione intende fornire una descrizione del sistema di corporate governance adottato dall'Emittente e dell'adesione al Codice, dando evidenza delle raccomandazioni recepite e di quelle ritenute non applicabili in quanto non rispondenti al modello gestionale ed organizzativo esistente; la Relazione tiene altresì conto dei criteri e delle modalità espositive contenute nel "format" predisposto dalla stessa Borsa Italiana nel mese di gennaio 2019.
Il testo della Relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato nella sezione "Corporate Governance" del sito internet dell'Emittente1 e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.
Le informazioni contenute nella presente Relazione sono riferite all'esercizio 2021 e, con riferimento a specifici temi, aggiornate al giorno 23 febbraio 2022, data della riunione del Consiglio di Amministrazione che l'ha approvata, unitamente alla relazione sulla gestione, al bilancio consolidato e al progetto di bilancio di esercizio dell'Emittente relativi all'esercizio 2021.
1 All'indirizzo: http://www.fullsix.it/corporate-governance/relazioni-e-procedure/
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Allegati
Disclaimer
Fullsix S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 05 aprile 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 05 aprile 2022 10:06:08 UTC.
