RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
ai sensi dell' art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater
del Regolamento Emittenti
DOCUMENTO APPROVATO DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI FULLSIX S.P.A. DEL 2 MARZO 2021
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INDICE
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SEZIONE I - POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2021 ............................................... |
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1. Governance ................................................................................................................................ |
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1.1 |
Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione e attuazione della Politica di |
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Remunerazione .............................................................................................................................. |
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1.2 |
Assemblea dei soci ................................................................................................................... |
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1.3 |
Consiglio di Amministrazione .................................................................................................... |
7 |
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1.4 |
Comitato per la Remunerazione................................................................................................ |
8 |
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1.5 |
Amministratori Esecutivi............................................................................................................ |
9 |
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1.6 |
Collegio Sindacale .................................................................................................................... |
9 |
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1.7 |
Esperti Indipendenti .................................................................................................................. |
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2. |
Finalità perseguite e principi alla base della Politica di Remunerazione .................................... |
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3. |
La descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con |
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particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva. .. |
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3.1 Componente Fissa.................................................................................................................. |
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3.2 Componente variabile ............................................................................................................. |
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3.3 Incentivazione a lungo periodo (c.d. retention)........................................................................ |
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4. |
Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione ................................................... |
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5. |
Politica di remunerazione per il Collegio Sindacale ................................................................... |
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6. |
Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche .................................... |
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7. |
Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari............................................................... |
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8. |
Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del |
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rapporto di lavoro.......................................................................................................................... |
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9. |
Patti di non concorrenza ........................................................................................................... |
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10. Informazioni sulla presenza di coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche,
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diverse da quelle obbligatorie ....................................................................................................... |
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11. Politica retributiva seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di
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partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi. ........................................ |
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SEZIONE II- COMPENSI CORRISPOSTI..................................................................................... |
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PRIMA PARTE ............................................................................................................................. |
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1 |
Composizione della remunerazione ........................................................................................... |
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Indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto organico o di lavoro............................ |
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3 |
Deroghe alla politica .................................................................................................................. |
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4 |
Meccanismi di correzione della componente variabile della remunerazione............................... |
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5 Tabella di confronto per gli ultimi cinque esercizi ....................................................................... |
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6 |
Informazioni su come l'Emittente abbia tenuto conto del voto espresso dall'Assemblea sulla |
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seconda sezione della Relazione dell'esercizio precedente .......................................................... |
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SECONDA PARTE ....................................................................................................................... |
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Tabella 1: Compensi corrisposti nell'Esercizio 2020 ai componenti degli organi di amministrazione e |
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di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche ........................ |
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Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di |
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amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità |
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strategiche .................................................................................................................................... |
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Proposta di deliberazione (art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 58/1998) .............................................. |
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DEFINIZIONI
Nel contesto del presente documento il significato dei termini indicati in maiuscolo è quello di seguito riportato:
- "Amministratori": s'intendono tutti gli Amministratori di FullSix S.p.A., siano essi Esecutivi, non Esecutivi, Indipendenti, ecc.;
- "Amministratori Esecutivi": s'intendono tali, in applicazione e in conformità con i criteri del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:
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- i membri del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., che siano titolari di deleghe individuali di potere nella Società;
- i membri del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., che ricoprano incarichi direttivi nella Società;
- l'Amministratore di FullSix S.p.A., quando abbia uno specifico ruolo nella elaborazione delle strategie aziendali;
- "Dirigenti con responsabilità strategiche": coloro che hanno il potere e la responsabilità - direttamente o indirettamente - della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (Esecutivi o meno) della Società stessa, in conformità con la definizione di cui al Regolamento Consob n. 17221/2010 (in materia di Parti Correlate).
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INTRODUZIONE
Il presente documento "Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti" (di seguito la "Relazione") è stato predisposto ai sensi (i) dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., concernente la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche degli emittenti quotati, nella versione del mese di luglio 2018, e ai sensi (ii) dell'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto "Testo Unico della Finanza") e successive modifiche.
In base alle citate disposizioni normative la Relazione si compone di due sezioni, redatte in conformità all'allegato 3A, Schema 7 bis del Regolamento Emittenti.
La prima sezione illustra:
- i principi e le finalità inerenti la politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2021;
- le procedure relative all'adozione e all'attuazione di tale politica.
La seconda sezione, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci e, in forma aggregata, per i compensi attribuiti ai Dirigenti con responsabilità strategiche:
- fornisce, anche in forma di tabelle, la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
- illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolta in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando gli eventuali compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento;
- illustra come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla sezione seconda della relazione.
La Politica di Remunerazione e la Relazione sono state esaminate dal Comitato per la Remunerazione in data 25 febbraio 2021 e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 marzo 2021.
La prima sezione della Relazione è soggetta a deliberazione vincolante dell'assemblea ordinaria che sarà chiamata a esaminare il Bilancio 2020 e che è stata convocata per il 27_28 aprile 2021.
Ai sensi dello statuto sociale e di legge, gli Amministratori durano in carica sino a un massimo di tre esercizi, se all'atto della nomina non sarà indicato un termine più breve: l'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione terminerà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
Pur tuttavia, anche al fine di assicurare uno scenario d'indirizzo entro cui orientare e gestire il management aziendale durante l'esercizio in corso, il Consiglio di Amministrazione in carica, con il parere del Comitato per la Remunerazione, ha ritenuto opportuno delineare un quadro di indirizzo delle politiche per la remunerazione 2021 rappresentato nella presente Relazione, quale utile e opportuno riferimento per gli stessi organi societari che saranno preposti a proseguire la gestione nel corrente esercizio, fatta salva ogni prerogativa degli stessi organi societari in merito alle determinazioni che vorranno assumere in materia.
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Allegati
Disclaimer
Fullsix S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 01 aprile 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 01 aprile 2021 17:19:08 UTC.
