05/04/2022 - Fullsix S.p.A.: Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti 2021 ai sensi dell’art. 125-ter TUF.

FullSix S.p.A.

Relazione sulla Politica

In materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti 2021

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2022

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INDICE

INDICE ................................................................................................................................................................ 3

DEFINIZIONI ........................................................................................................................................................ 5

INTRODUZIONE .................................................................................................................................................. 6

SEZIONE I - POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2021 .......................................................................... 8

1. Governance .................................................................................................................................................... 8

1.1 Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione e attuazione della Politica di Remunerazione

........................................................................................................................................................................... 8

1.2 Assemblea dei soci ....................................................................................................................................... 8

1.3 Consiglio di Amministrazione ....................................................................................................................... 8

1.4 Comitato per la Remunerazione ................................................................................................................... 9

1.5 Amministratori Esecutivi ............................................................................................................................ 10

1.6 Collegio Sindacale ....................................................................................................................................... 10

1.7 Esperti Indipendenti ................................................................................................................................... 11

2. Finalità perseguite e principi alla base della Politica di Remunerazione ....................................................... 11

3. La descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare

riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva. ................................... 11

3.1 Componente Fissa ...................................................................................................................................... 11

3.2 Componente variabile ................................................................................................................................ 11

3.3 Incentivazione a lungo periodo (c.d. retention) ......................................................................................... 12

4. Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione ..................................................................... 13

5. Politica di remunerazione per il Collegio Sindacale ...................................................................................... 13

6. Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche ..................................................... 13

7. Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari ................................................................................ 14

8. Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro

......................................................................................................................................................................... 15

• 9. Patti di non concorrenza .............................................................................................................................. 15

• 10. Informazioni sulla presenza di coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle

obbligatorie ...................................................................................................................................................... 15

11. Politica retributiva seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di

partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi .......................................................... 16

SEZIONE II- COMPENSI CORRISPOSTI ............................................................................................................... 17

PRIMA PARTE .................................................................................................................................................... 17

1 Composizione della remunerazione .............................................................................................................. 17

2 Indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto organico o di lavoro ............................................ 20

3 Deroghe alla politica ...................................................................................................................................... 21

4 Meccanismi di correzione della componente variabile della remunerazione ............................................... 21

5 Tabella di confronto per gli ultimi cinque esercizi ......................................................................................... 21

della Relazione dell'esercizio precedente ........................................................................................................ 22

SECONDA PARTE ............................................................................................................................................... 23

Tabella 1: Compensi corrisposti nell'Esercizio 2020 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo,

ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche ........................................................... 24

Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di

controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche ....................................... 36

Proposta di deliberazione (art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 58/1998) ................................................................ 38

Nel contesto del presente documento il significato dei termini indicati in maiuscolo è quello di seguito riportato:

• ▪ "Amministratori": s'intendono tutti gli Amministratori di FullSix S.p.A., siano essi Esecutivi, non Esecutivi, Indipendenti, ecc.;

• ▪ "Amministratori Esecutivi": s'intendono tali, in applicazione e in conformità con i criteri del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate:

  − i membri del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., che siano titolari di deleghe gestionali individuali di potere nella Società e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società;

−

l'Amministratore di FullSix S.p.A., quando abbia uno specifico ruolo nella elaborazione delle strategie aziendali;

• ▪ "Dirigenti con responsabilità strategiche": coloro che hanno il potere e la responsabilità - direttamente o indirettamente - della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (Esecutivi o meno) della Società stessa, in conformità con la definizione di cui al Regolamento

  Consob n. 17221/2010 (in materia di Parti Correlate).

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