G.M. Leather S.p.A.
Sede legale in Arzignano (VI), Via Olimpica n. 11
Capitale sociale Euro 112.357,50 i.v.
C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03683010247
n. R.E.A. VI - 345139
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L'anno 2025, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 17:56, si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea di GM Leather S.p.A. ("Società"), per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte straordinaria
missis]
Parte ordinaria
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Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Nomina del Consiglio di amministrazione.
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Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
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Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
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Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
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Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
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Nomina del Collegio Sindacale.
4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio
Sindacale.
4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
Assume la presidenza, ai sensì dell'art. 16 dello statuto sociale, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Carmen Marcigaglia, la quale constata e fa constatare che:
l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima e unica convocazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 17 : 30, è stato messo a disposizione entro i termini di Iegge sul sito internet della Società, sul sito internet di Borsa italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
con riferimento alle modalità di partecipazione all'assem blea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 13 dello Statuto sociale, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini, quale rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 ("TUF") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
il Rappresentante Designato è presente in Assemblea a mezzo collegamento in
videoconferenza;
a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni, corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.
La Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.
Per quanto precede, la Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sulle materie all'ordine del giorno.
Con il consenso dell'AssembIea, la Presidente chiama a fungere da segretario della presente assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno Simone Voltolin, che ringrazia e accetta.
La Presidente porta quindi a conoscenza che:
le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
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Simone Voltolin, collegato in video-conferenza;
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Carlo Carpano, collegato in video-conferenza;
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Massimo Folador, collegato in video-conferenza;
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Elia Bonacina, collegato in video-conferenza; Marco Nlalagutti è assente giustificato.
per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
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Gianmaria Bortoletto, Presidente, collegato in video-conferenza;
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Laura Puddu, Sindaco effettivo, collegato in video-conferenza;
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Pietro Carena, Sindaco effettivo, collegato in video-conferenza.
il capitale sociale è pari a Euro 112.357,50 e suddiviso in n. 11.235.750 azioni senza indicazione del valore nominale;
i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
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Azionista |
°/a del capitale sociale |
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Assunta S.r. I. |
80,28% |
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Smart Capital S.p.A. |
6,95% |
la Società non possiede azioni proprie;
l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare (sub lettera "A").
A questo punto, la Presidente:
fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti)
invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di Iegge - del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.
Nessuna dichiarazione viene resa.
La Presidente, prevìa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.
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Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La Presidente comincia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.
Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di Iegge, presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.
La Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2024 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Nexia Audirevi Audit&Assurance S.p.A., che ha rilasciato la propria relazione favorevole.
Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una utile di esercizio pari a Euro 431.734.
La Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:
"L"Assemblea degli Azionisti di G.N. Leather S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione
delibera
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di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024".
La Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.
Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.
La Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.
La Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.
A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresenta Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:
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favorevoli: n. 9.802.000 azioni;
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nessun contrario;
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nessun astenuto.
La Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.
La Presidente dichiara quindi il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio, approvato all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.
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Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente comunica che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile pari a Euro 431.734.
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre aII'AssembIea di destinare l'utile di Euro 431.734 come segue:
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Euro 124.567 a riserva utili su cambi ex art. 2426, comma \, n. 8-bis cod. civ.;
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Euro 307.167 a riserva straordinaria
La Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:
"L'Assemblea degli Azionisti di G.N. Leather S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione
delibera
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di destinare l'utile di esercizio di Euro 431.734 come segue:
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Euro J24.56 ' a riserva utili su cambi ex art. 2426, comma 1, n. 8-bis cod. civ.;
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Euro 307.16Z a riserva straordinaria;
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di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e, se del caso, per depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."
La Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.
Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni corrispondenti al 87,239% delle azioni in circolazione.
La Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.
La Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.
A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresenta Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:
favorevoli: n. 9.802.000 azioni;
nessun contrario;
- nessun astenuto.
La Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.
La Presidente dichiara quindi la proposta di destinazione dell'utile di Euro 431.734 approvata all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.
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Nomina del Consiglio di Amministrazione
Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, la Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.
Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio e della Ioro durata in carica, nonché a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione deII'emoIumento dei consiglieri.
La Presidente informa che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata presentata un'unica lista da parte del socio Assunta S.r. I., titolare di complessive n. 9.020.000 azioni ordinarie, rappresentative delI'80, 28% del capitale sociale della Società.
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Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
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Procedendo con la trattazione, la Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico e invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi
Allegati
