02/08/2024 - Gabetti Property Solutions S.p.A.: 5.75 MB

Gruppo Gabetti

Relazione finanziaria semestrale 2024

Dati societari

Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano

Via Bernardo Quaranta, 40

Telefono 02 77551

http://www.gabettigroup.com

Dati legali

Capitale sociale euro 14.869.514,00 i.v.

C.F. e Competente Registro delle Imprese n. 81019220029

R.E.A. Milano n. 975958

P.Iva. n. 03650800158

Investor Relator

Direttore Generale

Dr. Marco Speretta

E-mail:investor.relations@gabetti.it

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INDICE

Relazione intermedia sulla gestione

6. Organi Sociali

1. Cariche Sociali e deleghe conferite
2. Struttura del Gruppo
3. Composizione del capitale sociale

1. Azionariato
2. Conto Economico consolidato di sintesi
3. Dati sintetici della struttura patrimoniale e finanziaria consolidata
4. Risultati consolidati e andamento delle aree di business

1. Struttura Patrimoniale-Finanziaria
   30. Andamento rispetto alle previsioni di budget
2. 1. Avviamenti ed impairment test
   2. Le Persone
   3. Operazioni rilevanti avvenute nel semestre ed evoluzione del business
   1. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione

Bilancio consolidato semestrale abbreviato (di seguito anche "Bilancio Consolidato")

1. Situazione Patrimoniale-Finanziaria

1. Conto Economico
2. Conto Economico complessivo
3. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
4. Rendiconto finanziario

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45. Note illustrative

1. Attestazione del Bilancio consolidato semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni
2. Relazione della Società di Revisione

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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE

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ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

	Presidente e Amministratore Delegato	Fabrizio Prete
	Vice Presidente	Alessandro Luigi Gatti
	Amministratore Delegato	Roberto Busso
	Consigliere	Antonio Marcegaglia
	Consigliere	Emma Marcegaglia
	Consigliere	Patrizia Longhini
	Consigliere	Claudia Malvestiti
	Consigliere	Emiliano Di Bartolo
	Consigliere (Amministratore indipendente)	Franco Carlo Papa
	Consigliere (Amministratore indipendente)	Barbara Beltrame Giacomello
	Collegio Sindacale
	Presidente	Andrea Bolletta
	Sindaco effettivo	Doriana Pirondini
	Sindaco effettivo	Enrico Colantoni
	Sindaco supplente	Cinzia Lui
	Sindaco supplente	Antonio Micalizzi

Società di Revisione

Forvis Mazars S.p.A. (scadenza del mandato: approvazione bilancio al 31/12/2029)

Comitato Controllo e Rischi

Presidente	Franco Carlo Papa
	Barbara Beltrame Giacomello
	Antonio Marcegaglia
	Emma Marcegaglia
	Alessandro Luigi Gatti

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Comitato Nomine e Politiche Retributive

	Presidente	Emma Marcegaglia
		Franco Carlo Papa
		Barbara Beltrame Giacomello
		Antonio Marcegaglia
		Alessandro Luigi Gatti
	Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
	Presidente	Franco Carlo Papa
		Barbara Beltrame Giacomello
		Alessandro Luigi Gatti
	Lead Independent Director
		Franco Carlo Papa

Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei ris

		Roberto Busso
	Organismo di Vigilanza
	Presidente	Stefano Putinati
		Salvatore Canonici
		Carolina Pasqualin

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

Direttore Generale

Marco Speretta

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Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il Collegio Sindacale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

CARICHE SOCIALI E DELEGHE CONFERITE

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Prete, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Amministratore Delegato Fabrizio Prete, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Luigi Gatti e Amministratore Delegato Roberto Busso.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Fabrizio Prete tutti i poteri relativi alle aree del Personale, della Organizzazione e della Finanza da esercitarsi con firma singola entro specifici limiti di spesa e a Roberto Busso tutti i poteri relativi alla gestione corrente dell'impresa, con specifico riferimento alla conduzione e allo sviluppo del Business della Società da esercitarsi con firma singola entro specifici limiti di spesa.

Superati gli specifici limiti di spesa, i poteri in materia di Personale, Organizzazione e Finanza e in materia di Business sono da esercitarsi con firma congiunta di Fabrizio Prete e di Roberto Busso sempre entro determinati limiti di spesa.

Le decisioni e le operazioni che eccedono tali ulteriori limiti di spesa spettano al Consiglio di Amministrazione.

Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione, le decisioni sulle seguenti materie:

• Modifica e rinnovo degli affidamenti bancari;
• Costituzione, rinnovo e scioglimento di Partnership e Joint Venture;
• Esame e approvazione di operazioni strategiche, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) acquisti/cessioni e trasferimenti a qualunque titolo di partecipazioni che superino i seguenti limiti di spesa: euro 2.500.000,00 per singola operazione; (ii) approvazione di nuovi investimenti o disinvestimenti che superino i seguenti limiti di spesa: euro 2.500.000,00 per singola operazione;
• Esame e approvazione di operazioni straordinarie (per quanto di competenza dell'organo amministrativo);

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• Consulenze strategiche, amministrative, fiscali, finanziarie, societarie e legali che superino i seguenti limiti di spesa: euro 100.000,00 per singola operazione.

STRUTTURA DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2024

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COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale deliberato, sottoscritto e versato è pari ad euro 14.869.514,00, suddiviso in numero 60.335.566 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

Il patrimonio netto della Capogruppo, comprensivo dell'utile dei primi sei mesi del 2024, risulta pari ad euro 45.398 mila (euro 42.066 mila al 31 dicembre 2023).

AZIONI PROPRIE

Al 30 giugno 2024 non sono detenute azioni proprie in portafoglio.

AZIONARIATO

Il prospetto che segue evidenzia il dettaglio degli azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'Art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione della Società:

GIACOMO DI BARTOLO

10,0%

10