GAS PLUS S.P.A.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
Redatta ai sensi dell'Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e in conformità all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2025 Sito internet: https://www.gasplus.it
INDICE
DEFINIZIONI 3
PREMESSA 4
SEZIONE I - Politica in materia di remunerazione 5
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Componenti degli organi di amministrazione, direttori generali e altri dirigenti con responsabilità strategiche 5
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Organi e soggetti coinvolti - riferimenti a compensi e condizioni di lavoro dei dipendenti e ad eventuali consulenti esterni 5
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Finalità e principi - componenti fissa e variabile - altri benefici non monetari 10
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Altre informazioni 14
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Componenti degli organi di controllo 16
SEZIONE II: compensi corrisposti 17
Prima Parte 18
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Compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e di altri dirigenti con responsabilità strategiche 18
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Attribuzione di indennità e/o altri benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio 26
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Applicazioni delle deroghe previste dalla politica di remunerazione 26
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Applicazione dei meccanismi di correzione ex post della componente variabile (malus ovvero restituzione di compensi variabili "claw-back") 26
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Informazioni di confronto 26
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Informazioni su come la società abbia tenuto conto del voto espresso dall'assemblea sulla seconda sezione della relazione dell'esercizio precedente 30
Seconda Parte 31
ALLEGATO 3A, SCHEMA 7-BIS AL REGOLAMENTO EMITTENTI 33
Tabella 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche 33
ALLEGATO 3A, SCHEMA 7-TER AL REGOLAMENTO EMITTENTI 41
Tabella 1: Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo41 Tabella 2: Partecipazioni detenute dagli altri Dirigenti con responsabilità strategiche 41
DEFINIZIONI
Codice CG: il Codice di Corporate Governance delle società quotate, approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e in vigore dal gennaio 2021, ai cui principi Gas Plus si conforma
Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e/o Comitato: il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A.
Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus
Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di Gas Plus
Gas Plus e/o Società: Gas Plus S.p.A.
Gruppo: Gas Plus congiuntamente all'insieme delle società incluse nel perimetro di consolidamento
MBO: la componente variabile annuale della remunerazione conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali
RAL: la componente fissa annua lorda della remunerazione per coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con una delle società del Gruppo
Regolamento Consob Parti Correlate: Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, in materia di parti correlate
Regolamento Emittenti: il Regolamento emanato da CONSOB con deliberazione n. 11971 del giorno 14 maggio 1999, come successivamente modificato, in materia di emittenti
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), come successivamente modificato
PREMESSA
La presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ("Relazione") è stata approvata, su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, dal Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2025.
La Relazione è stata redatta in adempimento dei vigenti obblighi normativi e regolamentari previsti, in particolare dall'Articolo 123-ter del TUF e dall'Articolo 84-quater del Regolamento Emittenti.
La Relazione illustra:
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nella Sezione I, la politica adottata per l'esercizio che si chiuderà in data 31 dicembre 2025 per la remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale (nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2014) e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché, in conformità all'art. 2402 del Codice Civile, del Collegio Sindacale e le procedure utilizzate per l'adozione e per l'attuazione della politica stessa (la "Politica sulla Remunerazione");
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nella Sezione II, i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2024 agli Amministratori, ai componenti del Collegio Sindacale, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
In conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Consob Parti Correlate, così come recepite nelle relative procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione di Gas Plus, l'adozione e la definizione della politica di remunerazione di cui alla presente Relazione, attuata con il coinvolgimento del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, costituito da Amministratori Indipendenti, e la sottoposizione della stessa al voto vincolante dell'Assemblea dei Soci, esonera le delibere in materia di remunerazione degli Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche dall'applicazione delle procedure previste dalle suddette disposizioni Consob in materia di parti correlate.
La presente Relazione, come richiesto dall'art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti, riporta anche lo Schema 7-ter, dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, in materia di informazioni sulle partecipazioni in Gas Plus e nelle sue controllate di proprietà dei componenti degli organi di gestione e di controllo e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
Ai sensi e nei termini di cui all'art. 123-ter del TUF, la Relazione viene messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale di Gas Plus, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EmarketStorage" (https://www.emarketstorage.com) e sul sito internet https://www.gasplus.it.
SEZIONE I - Politica in materia di remunerazione
(Sezione soggetta al voto vincolante dell'Assemblea 2025)
La Politica sulla Remunerazione definisce i principi e le linee guida ai quali si attiene Gas Plus nella determinazione della prassi retributiva dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e del Collegio Sindacale, in riferimento all'esercizio che si chiuderà in data 31 dicembre 2025.
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Componenti degli organi di amministrazione, direttori generali e altri dirigenti con responsabilità strategiche
Con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche si illustra quanto segue
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Organi e soggetti coinvolti - riferimenti a compensi e condizioni di lavoro dei dipendenti e ad eventuali consulenti esterni
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Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione, eventuale revisione e corretta attuazione della Politica sulla Remunerazione
La Politica sulla Remunerazione è definita a seguito di un processo nel quale sono coinvolti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, l'Assemblea degli Azionisti e il Collegio Sindacale.
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Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione:
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determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, previo parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione;
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costituisce al proprio interno un Comitato per le Nomine e per la Remunerazione;
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definisce, su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, la politica per la remunerazione di Amministratori, Direttore Generale e Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
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approva la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'Articolo 123-ter del TUF, la cui Sezione I è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea dei Soci (mentre la Sezione II è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea stessa);
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predispone, con l'ausilio del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, gli eventuali piani di compensi basati su azioni o altri strumenti finanziari e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Articolo 114-bis del TUF;
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Allegati
