1
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 11 giugno 2025, alle ore 14.30 presso la sede legale di Gas Plus S.p.A. ("Gas Plus") in Viale
E. Forlanini 17, Milano, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Gas Plus per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
-
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Ammìnlstratori, Relazione de1 Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
-
deliberazioni relative alla:
-
destinazione del risultato dell'esercizio 2024,
-
distribuzione del dividendo;
-
-
presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi de11'Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
-
deliberazione vincolante (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter) sulla SEZIONE I - sulla politica in materia di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3;
-
deliberazione non vincolante (ai sensi dell'art. l 23-ter, comma 6) sulla SEZlONE II - sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 1 23-ter, comma 4.
-
11 Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Stefano Cao, assume la presidenza della riunione (ai sensi de1l'Articolo 13 dello Statuto di Gas Plus) e, dopo aver ringraziato anche a nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i presenti per la partecipazione all'odierna Assemblea, dichiara aperta la seduta alle ore 14.30. Il Presidente, con assenso unanime dei presenti, chiede al Dott. Alberto Varisco, Segretario del Consiglio di Amministrazione di Gas Plus, di redigere il verbale dell'odierna Assemblea.
Il Presidente procede, dunque, con i lavori Assembleari e constata e fa constatare che:
-
l'Assemblea è stata validamente convocata per il giorno 1 I giugno 2025, alle ore 14.30, a norma di legge e di statuto, come da avviso di convocazione pubblicato in data 9 maggio 2025 sul sito di
1
_ 2
Gas Plus e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale";
-
il capitale sociale, interamente versato, è attualmente pari ad Euro 23.353.002,40 ed'è costituito
n. 44.909.620 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; < ;y '
-
Gas Plus detiene attualmente n. 1.336.677 azioni proprie pari al 2,98% del capitale sociale, con diritto di voto sospeso, ai sensi dell'Articolo 2357-/er del Codice Civile;
-
per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti: l'Amininistratore Delegato Davide Usberti; il Vicepresidente e Amministratore Indipendente Lino Gilioli (anche Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione), l'Amministratore e Direttore Generale Cinzia Triunfo; l'Amministratore Indipendente Lisa Orlandi; l'Amministratore Roberto Pistorelli; l'Amministratore Indipendente Maria Saporito.
Risultano assenti giustificati: l'Amministratore Indipendente Nicola De Blasio e l'Amministratore Margherita Usberti;
-
per il Collegio Sindacale risultano presenti i Sindaci Effettivi Gloria Francesca Marino e Manuel Menis.
Risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Lorenzo Pozza;
-
sono, altresì, presenti:
-
Marco Manzoli, Presidente del1'Organisino di Vigilanza,
-
Germano Rossi, ChiefFinancial Officei ,
» a cura del personale autorizzato dal Presidente è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti a intervenire a1l'Assemb1ea e la conformità alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe esibite dai rappresentanti intervenuti, acquisite agli atti;
-
-
essendo intervenuti in proprio o per delega n. ì4 Azìonistì rappresentanti n. 35.597.331 azioni ordinarie, pari al 79,264378% del capitale sociale, l'Asseinblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, constata e fa constatare che:
-
tutti gli adempimenti infonnativi previsti dalla normativa vigente sono stati regolarmente espletati;
-
la documentazione relativa alle materle all'ordine del giorno della presente riunione è a disposizione del pubblico sul sito internet di Gas Plus ed è stata consegnata a tutti gli Azionisti o ai loro delegati intervenuti. In paHicolare, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet di Gas Plus la seguente documentazione:
3
legale,
-
la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari ai sensi del l'Articolo 123-bis del Decreto Legislativo n. 58/98,
-
la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi del1'Articolo 123-ter del Decreto Legislativo n. 58/98;
in data 9 maggio 2025, oltre all'avviso di convocazione, la Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno;
-
-
Gas Plus non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi de1l'Artìcolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
-
non sono pervenute a Gas Plus richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del l'Articolo 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, ii. 58;
-
l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano al1'Asseinblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalle norme di riferimento, sarà allegato sotto la Iettera A al presente verbale, quale parte integrante dello stesso;
-
nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno forniti i dati aggiornati sulle presenze;
-
per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assistono all'Asseinblea dipendenti e collaboratori di Gas Plus;
-
in base alle risultanze del Libro dei Soci e delle comunicazioni ricevute ai sensi del l'Articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché alle informazioni ricevute in base ad altre disposizioni di leggi e regolamentari, i soggetti che risultano titolari di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
|
Dichiarante |
Azionista diretto |
Quota % su capitale ordinario |
Quota % su capitale rotante /*j |
|
DAVIDE USBERTI |
US. FIN S.r.1. |
76,08 |
76,08 |
(*) Per le azioni proprie il dii itto di voto è solo tewyoraneainenfe sospeso ai sensi di legge.
3
4
sussistenza di cause di impedìmento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle ' nti 'd poslzioji , .
Il Presidente rammenta poi ai presenti che il verbale dell'Asseinblea conterrà la sintesi degli interventi, con l'indicazione noininativa degli intervenuti, deJJe risposte fornite e degli eventuali commenti, invitando coloro che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno, ad alzare la mano e a comunicare il proprio nominativo. Precisa inoltre che su ciascun punto all'ordine del giorno le risposte saranno fornite al termine degli interventi e delle relative domande e che, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che saranno formulate, sarà possibile una breve replica da parte dei Soci.
Il Presidente ricorda ai presenti che nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsivoglia genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica preventiva autorizzazione e, prima di passare alla trattazione deglì argomenti all'ordine del giorno, rammenta le modalità tecniche dì gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni. Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e gli Azionisti dissenzienti o astenuti, al momento del voto, dovranno comunicare il loro nominativo e il numero delle azioni possedute ai fini della verbalizzazione della presente seduta.
Esaurite le formalità preliminari, il Presidente apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Dal momento che la documentazione inerente tutti ì punti al l'ordìne del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra menzionati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente propone di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di deliberazione contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, ove presenti.
lnoltre, ìl Presidente propone la trattazione congiunta dei primi due punti all'ordine del giorno ìn ragione della materia cui afferiscono che è la medesima, ovverosia il bilancio al 31 dicembre 2024 dì Gas Plus e la destinazione del risultato di esercizio/distribuzione dividendo.
L'Assemblea approva all'unanimità entrambe le proposte.
-
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024
-
Deliberazioni relative alla:
-
destinazione del risultato dell'esercizio 2024
-
4
5
2.2 distribuzione del dividendo
70.000).
Il Presidente, in riferimento al bilancio al 31 dicembre 2024, passa la parola all'Arnministratore Delegato, il quale ringrazia.
L'Amministratore Delegato informa preliminarmente clie l'odierna Assein blea, alla quale partecipano numerosi Consiglieri e Sindaci, assume particolare rilevanza, perché si svolge in quello clie, per le attività e i programmi industriali del la Società, può considerarsi l'anno di svolta, grazie alla messa in produzione, mediante prove d'esercizio, del progetto Longanesi.
I risultati dell'esercizio 2024 sono stati soddisfacenti per tutte le DU, anche Ia DU Retail ha avuto infatti una buona peI-foi-inance. L'elemento di maggior risalto dell'attuale periodo è comunque la messa in produzione, mediante prove d'esercizio, del più importante progetto del Gruppo in Italia. Si ricorda che il progetto Longanesi è stato acquisito dal Gruppo nel corso del 2010 ina a causa di alcuni eventi, anche non strettamente legati al progetto, ha subito notevoli ritardi nei relativi iter autoi'izzativi sia a livello locale che nazionale che hanno portato all'avvio della produzione 15 anni dopo la sua acquisizione.
Riguardo allo stato attuale delle attività di messa in produzione del progetto Longanesi si evidenzia, in particolare, come:
-
tutti i pozzi della concessione siano stati messi in produzione;
-
dagli inizi del corrente mese la produzione abbia raggi unto livell i commerciali, pari attualmente, in quota Gas Plus, a circa 450.000 metri cubi giorno, pur se non ancora a pieno regime;
-
I'attuale ti-end produttivo confermi, al momento, la guidance di volumi produttivi di Longanesi e del Gruppo sull'anno 2025, già in precedenza resa nota con il Comunicato Stampa del 9 aprile 2025.
Nel corrente anno, dunque, le priorità sono rappresentate dall'avvio della realizzazione delle residue opere, quelle di superficie, del progetto Longanesi e da quelle rivolte all'ottenimento delle autorizzazioni per la messa in produzione di alcune altre concessioni detenute dal Gruppo in Italia, sebbene di minori dimensioni.
Progressivamente nel tempo, potendo contare sui maggiori volumi di gas provenienti dalla concessione Longanesi, si cercherà inoltre di avviare una nuova fase di crescita ne11'ambito dell'attività di vendita.
I numeri dell'esercizio in corso sono confortanti e gli scenari di prezzo al momento sono favorevoli.
5
Allegati
