12/03/2024 - Gefran S.p.A.: MODULO SUB-DELEGA

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Modulo sub-delega

MODULO DI

SUB-DELEGA1

Il/la sottoscritto/a

__________________________________________________________________________________________________________

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

__________________________________________________________________________________________________________

Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaProv. di nascita

__________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza/Sede legaleComuneProv.

__________________________________________________________________________________________________________

TelefonoE-mail

legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie GEFRAN S.p.A., ("Società " o "GEFRAN"), in qualità di

Delegato al voto da n. ______ Azionisti titolari del diritto di voto come da copia delle deleghe di voto rilasciate da ciascun

Azionista avente diritto.

Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità dei propri deleganti , in nome e per conto dei medesimi

SUB- DELEGA

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dal Dott. Gabriele Pedretti nato a Parma (PR) il 2/4/1987 (C.F. PDRGRL87D02G337G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dalla Dott.ssa Martina Ranzani nata a Garbagnate Milanese (MI) il 02/04/1998 (C.F. RNZMTN98D42D912C), o dall'Avv. Serena Larghi nata a Varese (VA) il 27/11/1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q) tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano,

ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea Ordinaria e Straordinaria d i GEFRAN S.p.A. ("Società " o "GEFRAN") convocata per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 17.00, in unica convocazione, in Via Sebina n.74, Provaglio d'Iseo (BS).

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

_______________________________

___________________________________________________

1Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delegascritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul Sito internet della società all'indirizzo www.gefran.com, nella sezione "Investor relations / Governance / Assemblee" (https://www.gefran.it/governance/assemblee/) dedicato alla presente Assemblea. Le sub- deleghe, deleghe, con gli allegati, devono essere recapitate allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (Italia) ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.itovvero e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it(Rif. "Delega Assemblea GEFRAN 2024"), entro le ore 12.00 del giorno 22 aprile 2024.

1

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

______________________________________________________________________________ (inserire il nominativo del

delegante o se più di uno allegare elenco nomi dei rispettivi deleganti che votino in modo uniforme per tutte le deleghe rilasciate al delegato che per conto loro sottoscriverà questo modulo)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_________________________________________________________________________ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di GEFRAN, codice ISIN IT0003203947, convocata:

in Via Sebina n.74, Provaglio d'Iseo (BS),

per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 17.00, in unica convocazione

PARTE ORDINARIA

O.1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31

dicembre 2023, corredato della Relazione del

Consiglio di Amministrazione sulla gestione,

della Relazione del Collegio Sindacale e della

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

Relazione della Società di Revisione.

Presentazione del Bilancio Consolidato al 31

dicembre

2023.

Presentazione

della

Dichiarazione di carattere non finanziario

redatta ai sensi del D.Lgs.

n. 254/2016.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

O.2. Destinazione dell'utile di Esercizio al 31

dicembre 2023.

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

Approvazione della proposta di distribuzione

del

dividendo.

Deliberazioni

inerenti

e

conseguenti.

O.3. Destinazione dell'utile di Esercizio al 31

dicembre 2023.

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

Destinazione della rimanente quota dell'utile

di

esercizio.

Deliberazioni

inerenti

e

conseguenti.

O.4. Relazione sulla politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti.

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

Approvazione della prima sezione della

Relazione, ai sensi del comma 3-ter

dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

O.5. Relazione sulla politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti.

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

Consultazione sulla seconda sezione della

Relazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter

del D. Lgs. n. 58/1998.

O.6. Nomina del Collegio Sindacale per il

□ Favorevole alla Lista

triennio 2024-2026.

n. ..... e/o

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

presentata da

□ Contrario

□ Astenuto

e del suo Presidente.

.........................................

.........................................

2

O.7. Nomina del Collegio Sindacale per il

□ Favorevole alla

triennio 2024-2026.

Determinazione del compenso annuo dei

proposta presentata

□ Contrario

□ Astenuto

da

componenti effettivi del Collegio Sindacale.

…………………………

…………………………

O.8. Nomina della Società di Revisione

Conferimento dell'incarico di revisione legale

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

dei conti per gli esercizi dal 2025 al 2033, ai

sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto

Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i..

O.9. Nomina della Società di Revisione

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

Determinazione del compenso.

O.10. Revoca per quanto non utilizzato della

precedente autorizzazione all'acquisto ed alla

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

vendita di azioni proprie e rilascio di nuova

autorizzazione.

PARTE STRAORDINARIA

E.11. Proposta di modifica degli articoli 9 e 16

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

dello Statuto sociale vigente. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

Luogo

, Data

Firma……………………………………...........................

3

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

…………………………………………………Lì, ………………….

Firma……………………………………...........................

I seguenti documenti:

  1. sub-delega;
  2. istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante;
  3. copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante;
  4. nel caso il delegato sub-delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
  5. copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega;
  6. nel caso l'Azionista delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
  7. copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante;
  8. copia della certificazione di accreditamento di ciascun Azionista delegante emessa dalla propria banca o intermediario

dovranno pervenire allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano

(Italia), ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail:rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea GEFRAN 2024"), entro le ore 12.00 del giorno 22 aprile 2024.

Firma (leggibile e per esteso)

________________________________________________________________in nome e per conto di ciascuno dei miei deleganti

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

4

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLIARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati, (di seguito, anche, il "Titolare del Trattamento" o il "Titolare") per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, collaboratori e/o eventuali altri aventi causa dello Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

  • Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano;
  • +39028051133 / +3902877307.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

________________________________

______________________________________________

5

Disclaimer

Gefran S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 marzo 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 marzo 2024 17:27:15 UTC.

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