08/04/2025 - Gentili Mosconi S.p.A.: ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E

STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A. è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 23 aprile 2025 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
2. 1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024
   2. destinazione del risultato di esercizio
3. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali cinque a sei e conseguente nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sede straordinaria

1. Aumento del capitale sociale, in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifica degli articoli 16, 18, 21 e 34 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. • ● ●

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto") - come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 14-sexies del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 21 febbraio 2025, n. 15 - e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-

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undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (10 aprile 2025 - record date), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.gentilimosconi.it (Sezione Governance-Assemblee degli azionisti), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.gentilimosconi.it (Sezione Governance-Assemblee degli azionisti) e con le altre modalità previste dalla legge.

Casnate con Bernate (CO), 5 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Francesco Gentili

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