29/06/2023 - GEQUITY S.p.A.: Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

SOMMARIO

Definizioni

4

Premessa

7

SEZIONE I

8

Politica di Remunerazione 2023

8

1. La Governance del processo di remunerazione

8

1.1. Gli Organi e i soggetti coinvolti

8

1.2 Comitato per la Remunerazione e per le Nomine

9

1.3

Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della

Politica

11

1.4

Processo di definizione e approvazione della Politica

11

2. Principi e finalità della Politica di Remunerazione

11

2.1

Finalità

11

2.2

Principi Generali

12

2.3

Ambito di applicazione

13

2.4

Cambiamenti rispetto all'Esercizio 2022

13

3. Descrizione della Politica

13

3.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

14

3.1.1 Remunerazione degli Amministratori non esecutivi

15

3.1.2 Remunerazione del Presidente

15

3.1.3 Remunerazione degli Amministratori Esecutivi

16

3.2 Remunerazione del Collegio Sindacale

17

Strategiche

17

3.4 Componente variabile di breve termine

18

3.5 Componente variabile di medio-lungo periodo

18

3.6 Benefici non monetari

18

3.7 Coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle

obbligatorie

19

3.8 Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto e

Trattamento di fine mandato

19

4. Durata della Politica in materia di remunerazione e procedura derogatoria in

circostanze speciali

19

SEZIONE II

21

Compensi corrisposti nell'esercizio 2022 e altre informazioni

21

Prima Parte

21

1.1 Compensi del Consiglio di Amministrazione

21

1.2 Compensi del Collegio Sindacale

23

Strategiche

23

1.4 Variazione Retributive

23

Seconda Parte

25

TABELLA 1A - Compensi corrisposti / maturati dai componenti dell'organo di

amministrazione nell'Esercizio 2022*

26

TABELLA 1B - Compensi corrisposti / maturati dai componenti dell'organo di

controllo nell'Esercizio 2022*

27

TABELLA 1C - Compensi corrisposti ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche del

Gruppo Gequity nell'Esercizio 2022

27

TABELLA 2 - Partecipazioni dei componenti degli organi amministrativo e di controllo

nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche

28

Amministratori

Gli Amministratori di Gequity S.p.A. ai quali sono state

Esecutivi

attribuite deleghe operative o gestionali nonché ai quali siano

stati attribuiti particolari incarichi dal Consiglio di

Amministrazione. Alla data della presente Relazione sono

Amministratori Esecutivi della Società i signori Luigi Stefano

Cuttica (Presidente e Amministratore Delegato), Irene Cioni

(Amministratore Delegato).

Amministratori non

Gli Amministratori di Gequity S.p.A. ai quali non sono state

Esecutivi

attribuite deleghe operative o gestionali né particolari incarichi

dal Consiglio di Amministrazione. Alla data di approvazione

della presente Relazione è Amministratore non Esecutivo della

Società il signor Roger Olivieri. Il dr. Roger Olivieri è

Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza

richiesti dalla legge.

Assemblea

L'assemblea degli azionisti di Gequity S.p.A..

Azioni

Le azioni di Gequity S.p.A., quotate sul Mercato Euronext

Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

CEO

Il Chief Executive Officer di Gequity S.p.A., Luigi Stefano

Cuttica, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella

seduta del 26 giugno 2020.

Cod. civ./ c.c.

Il codice civile.

Codice CG

Codice di Corporate Governance delle società quotate

predisposto dal Comitato per la Corporate Governance,

promosso da Borsa Italiana S.p.A. (ed. gennaio 2020).

Collegio Sindacale o

Il "Collegio Sindacale" di Gequity S.p.A..

CS

Comitato Controllo e

Il "Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate" di Gequity

Rischi e Parti

S.p.A..

Correlate

Comitato per la

Remunerazione e per

Il "Comitato per la Remunerazione e per le Nomine" di

le Nomine

Gequity S.p.A..

Consiglio di

Il "Consiglio di Amministrazione" di Gequity S.p.A..

Amministrazione o

CdA

Consob

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in

Roma, via G.B. Martini, n. 3.

Destinatari della

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio

Politica

Sindacale, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il

Dirigente Preposto.

Direttore Generale:

Il direttore generale di Gequity S.p.A. (ove nominato). Alla

data della presente Relazione, nessun soggetto ricopre tale

incarico all'interno della Società.

Dirigenti con

Ai sensi della vigente Procedura relativa alle operazioni con

Responsabilità

Parti Correlate di Gequity S.p.A. si intendono: (i) i componenti

Strategiche

del Consiglio di Amministrazione della Società, delle società

controllate e della società controllante; (ii) i membri effettivi

del Collegio Sindacale della Società, delle società controllate e

della società controllante; (iii) gli altri soggetti che hanno il

potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e

del controllo delle attività della Società, delle società

controllate e della società controllante (come di volta in volta

individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società).

Ai fini della presente Relazione si intendono per Dirigenti con

Responsabilità Strategiche gli Amministratori Unici delle

società controllate (HRD Training Group S.r.l. e RR Brand

S.r.l.). Il CFO di Gruppo (Chief Financial Officer) ha cessato

il suo rapporto di lavoro all'interno del Gruppo a far data dal

30 aprile 2022.

Dirigente Preposto:

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari di Gequity S.p.A. ex art. 154-bis del TUF (incarico

ricoperto alla data di approvazione della presente Relazione dal

dott. Giuseppe Mazza, nominato dal Consiglio il 27 novembre

2020, con effetto dal 30 novembre 2020).

Esercizio 2022:

Esercizio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Esercizio 2023:

Esercizio dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Gequity S.p.A. o

Gequity S.p.A., con sede legale in Milano, via Corso XXII

Gequity o Società

Marzo n. 19, C.F. e P.IVA 00723010153.

Gruppo Gequity o

Gequity e le società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359

Gruppo

del cod. civ.