Giglio Group S.p.A.: Relazione Illustrativa CDA completa di Allegati

GIGLIO GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

CONVOCATA IN DATA 17 NOVEMBRE 2023 ALLE ORE 12.00 IN UNICA

CONVOCAZIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LA PARTE ORDINARIA E IL TERZO PER LA PARTE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF" o "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group s.p.a. (la "Società ") mette a vostra disposizione una relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria e il terzo per la parte straordinariadell'Assemblea degli Azionisti convocata con avviso pubblicato in data 18 ottobre 2023, per il giorno 17 novembre 2023, alle ore 12.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ex art. 2386 c.c. e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

3. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale della Società ("Oggetto sociale") conseguente all'operazione di fusione per incorporazione di "ECOMMERCE

OUTSOURCING S.r.l. in Giglio e degli art. 11 ("Obblighi di informazioni") e 15.4 a seguito del passaggio della Società dal segmento STAR a Euronext Milan.

Con riferimento, invece, al primo("Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per un ammontare fino a complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Giglio in circolazione e godimento regolare, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6

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dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.") e secondo ("Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per la parte dell'aumento di capitale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione deliberato, pari a Euro 5.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, non sottoscritta entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.") punto all'ordine del giorno per la parte straordinariasi rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato e dell'art. 125-terD. Lgs. n.58/98, la quale sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge ossia entro il 27 ottobre 2023 presso la sede legale della Società (in Piazza Diaz, 6, Milano), il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.giglio.org).

* * * * *

Argomento n.1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ex art. 2386 c.c. e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si ricorda che, come reso noto mediante comunicati stampa pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org, (Sezione "Investor Relations"), in data 9 luglio 2023 la Società ha ricevuto le dimissioni, con decorrenza immediata, dell'Avvocato Sara Armella dalla carica di consigliere non esecutivo ed indipendente della Società, per sopraggiunti impegni lavorativi.

In data 2 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione, acquisite le valutazioni del Comitato Nomine e Remunerazione e con l'approvazione del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dall'art. 2386 c.c., ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto sociale, Avvocato Maria Cristina Grillo, quale nuovo amministratore non esecutivo e non indipendente, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance per l'assunzione della carica.

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Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli amministratori cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea. Pertanto, l'Assemblea convocata per il prossimo 17 novembre 2023 dovrà procedere alla nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di cinque Amministratori, come determinato dall'Assemblea del 21 giugno 2021.

L'Amministratore eletto dall'Assemblea resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione conferito dall'Assemblea del 21 giugno 2021 per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023. Ai sensi di legge e di statuto l'Assemblea è tenuta a procedere alla nomina degli Amministratori in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo minimo richiesto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi. Si precisa che, in conformità al disposto dell'art. 15.11 dello Statuto sociale, la nomina degli Amministratori avverrà senza applicazione del sistema del voto di lista, previsto dallo statuto sociale per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo, e, quindi, tramite deliberazione assunta a maggioranza. A fronte di quanto innanzi rappresentato, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica l'Amministratore cooptato, dell'Avvocato Maria Cristina Grillo.

Il medesimo Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto a nominare, dopo aver esaminato le valutazioni del Comitato Nomine e Remunerazione, lo stesso Avvocato Maria Cristina Grillo quale nuovo Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, sempre in sostituzione dell'Avvocato Sara Armella.

In relazione alla remunerazione di tale Amministratore, in linea con le modalità già utilizzate per la determinazione dei compensi degli Amministratori eletti dall'Assemblea del 21 giugno 2021, si propone di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza, la determinazione del compenso spettante al nominando amministratore, nell'ambito del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea degli azionisti in data 21 giugno 2021.

Si allegano alla presente relazione:

la dichiarazione rilasciata dall'Avvocato Maria Cristina Grillo in merito alla disponibilità ad accettare la carica di amministratore, all'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
il curriculum vitae dell'Avvocato Maria Cristina Grillo, contenente un'esauriente informativa riguardante le relative caratteristiche personali e professionali, con

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l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

preso atto di quanto disposto dall'art. 20 e dell'art. 15.11 dello statuto sociale della Società;
preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di nominare, confermandolo, in qualità di Amministratore di Giglio Group S.p.A. Maria Cristina Grillo, nata a Genova il 23/6/1967, C.F. GRLMCR67H63D969R, la quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di
Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;
di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza, la determinazione dei compensi spettanti al nominando amministratore, nell'ambito del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea degli azionisti".

***

Argomento n.3 all'ordine del giorno di parte straordinaria

3. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale della Società ("Oggetto sociale") conseguente all'operazione di fusione per incorporazione di "ECOMMERCE OUTSOURCING S.r.l. in Giglio e degli art. 11 ("Obblighi di informazioni") e 15.4 a seguito del passaggio della Società dal segmento STAR a Euronext Milan.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente conseguentemente (i) alla fusione per incorporazione di "ECOMMERCE OUTSOURCING S.r.l. in Giglio deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2023 e (ii) al passaggio della Società

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intervenuto in data 24 maggio 2023 dal segmento STAR a Euronext Milan. In particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue.

		Testo vigente					Testo modificato
1	DENOMINAZIONE				Invariato
1.1	È costituita una società per azioni denominata:	Invariato
"GIGLIO GROUP S.P.A.".
2	SEDE					Invariato
2.1	La società ha sede nel comune di Milano; con	Invariato
decisione dell'organo amministrativo, possono essere
istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e
operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità
locali, produttive e direzionali, comunque denominate;
compete ai soci la decisione di istituire, modificare o
sopprimere sedi secondarie
3	OGGETTO					Invariato
3.1	L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la	Invariato
seguente:
3.1.1	il commercio nonché la prestazione di servizi	3.1.1 il commercio nonché lae la vendita nonché' la
commerciali relativamente a prodotti di abbigliamento	distribuzione, produzione, prestazione di servizi
e accessori, prodotti che costituiscono complemento	commerciali relativamente a prodotti di abbigliamento,
alla persona ed alla casa, al tempo libero, al design,	maglieria, filati, borse, calzature, piccola pelletteria ed
allo svago, alla hobbistica, alla cosmesi nonché	accessori in genere e/o qualsiasi componente degli
prodotti alimentari intesi nella più ampia accezione.	stessi, di qualsiasi materiale e tipologia articoli affini e
Sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la	accessori, prodotti che costituiscono complemento alla
realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la	persona ed alla casa, al tempo libero, al design, allo
vendita e la rappresentanza con o senza deposito,	svago, alla hobbistica, alla cosmesi, nonchéprodotti
anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e	per bambini nei settori dell' abbigliamento, accessori,
promozionali di qualsiasi natura, nell'ambito di siti	occhiali, e articoli affini, griffati e non; nonché' prodotti
internet, nonché l'importazione e l'esportazione di	alimentari intesi nella più ampia accezione .	Sono
questi prodotti. Sono inoltre incluse nell'attività di	nonché di bevande alcoliche e non, di caramelle,
commercio di cui al presente punto 3.1.1 le seguenti	cioccolato, dolciumi e generi alimentari; sono compresi
ulteriori attività:					fra i suindicati servizi commerciali la vendita e
						distribuzione di macchinari per la produzione di articoli
						di abbigliamento nonché per alimenti; la
						commercializzazione e distribuzione di prodotti liquidi da
						inalazione senza combustione costituiti da sostanze
						liquide contenenti o meno nicotina, prodotti affini ed
						accessori, la realizzazione, la commercializzazione, la
						locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza
						deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e
						promozionali di qualsiasi natura, nell'ambitonell'ambito
						di siti internet, nonché l'importazionenonché'
						l'importazione e l'esportazionel'esportazione di questi
						prodotti Sonosono inoltre incluse nell'attività di
						commercio di cui al presente punto 3.1.1 le seguenti
						ulteriori attività:
3.1.2	il commercio tramite internet, anche per conto	3.1.2 il commercio tramite internet, anche per conto
terzi, altrimenti detto "e-commerce" e la fornitura dei	terzi, altrimenti detto " "e-commerce"" e la fornitura dei
servizi ad esso connessi, quali: attività editoriale, attività	servizi ad esso connessi, quali: attività editoriale, attività
di trasporto, magazzinaggio e logistica, attività di	di trasporto, magazzinaggio e logistica, attività di
customer-service,	attività	di	promozione	e	customer-service,	attività	di	promozione	e
pubblicizzazione dei prodotti in vendita o dei clienti	pubblicizzazione dei prodotti in vendita o dei clienti
gestiti, attività di traduzione, attività di marketing e	gestiti, attività di traduzione, attività di marketing e
digital marketing, attività di fotografia e photo shooting,	digital marketing, attività di fotografia e photo shooting,
attività riconducibili alla gestione e posizionamento su	attività riconducibili alla gestione e posizionamento su
canali social, attività di creatività e grafica e design e	canali social, attività di creatività e grafica e design e
ogni altro servizio possa essere utile alla gestione e al	ogni altro servizio possa essere utile alla gestione e al
funzionamento di un sito e-commerce;		funzionamento di un sito e-commerce;3.1.3 nonché
						nonché la realizzazione, la promozione e la gestione di
						siti e-commerce ,anche per conto di terzi, di siti web e
						di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri
						media;	3.1.4	la realizzazione, la promozione e la
						gestione di mini sitie/o account, anche per conto di
						terzi, su piattaforme marketplace nella più ampia
						accezione per servizi di vendita online di siti web e di
						servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri media.

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3.1.3	la realizzazione, la promozione e la gestione	3.1.5	la	3 La progettazione, la realizzazione, la
di siti e-commerce, anche per conto di terzi, di siti web	commercializzazione,	la	distribuzione,
e di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri	l'acquistol'acquisto e la vendita, sia in Italia che
media;		all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio
		e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine
		world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali
		(internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e
		informazioni, di sistemi e di servizi hardware e software
		funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico
		della telematica, della telefonia fissa e mobile, di
		programmi per il trattamento e l'elaborazione dati
		(software) e di tutti i prodotti secondari e derivati,
		nonché' attività tecniche di engineering, la gestione,
		l'assistenza	manutenzione,	l'	installazione,	il
		complemento e la riparazione degli stessi nonché' tutte
		le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici
		e telematici integrati, sia alle aziende che ai privati, fra
		cui la progettazione, la realizzazione, la configurazione
		e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete,
		di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di
		telecomunicazione, nonché la gestione e la
		manutenzione degli stessila prestazione di servizi di
		grafica e grafica 3D3d e di design con e senza
		l'ausiliol'ausilio di strumenti informatici ed in ambito
		aerospaziale.
3.1.4	realizzazione, la promozione e la gestione di	3.1. .6	la4 La realizzazione di servizi e prodotti di editoria
mini siti e/o account, anche per conto di terzi, su	elettronica connessi o relativi alla attività di commercio
piattaforme marketplace nella più ampia accezione	elettronico nonché l'organizzazione di eventi
per servizi di vendita online;	promozionali nonché l'attività, per conto proprio o di
		terzi di produzione, allestimento ed organizzazione di
		spettacoli di ogni genere nonché' tutte le attività
		necessarie, la gestione e la commercializzazione di spazi
		pubblicitari su rete telematica, l'offerta di servizi legati al
		turismo e alla mobilità, l'attività di promozione di
		prodotti e servizi proposti e venduti da terzi (affiliazione
		web), l'attività di servizi di consulenza informatica per la
		realizzazione e la gestione di commercio elettronico
		svolto tramite siti internet ed il relativo addestramento e
		formazione di personale qualificato nell'area
		informatica.
3.1.5	la progettazione, la realizzazione, la	3.1.5	La vendita e distribuzione in punti vendita
commercializzazione, la distribuzione, l'acquisto e la	duty free presso navi da crociera, aeroporti, porti,
vendita di prodotti, di sistemi e di servizi hardware e	aerei, e in altre sedi, nonché la vendita presso il
software funzionali o relativi alla attività di commercio	domicilio dei consumatori, il commercio al dettaglio, l'
elettronico fra cui la progettazione, la realizzazione, la	import- export e commercio all' ingrosso di prodotti di
configurazione e la commercializzazione di siti internet,	abbigliamento, di occhiali, calzature, gioielli, indumenti
di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti	intimi e da mare, borse, il tutto sia griffato che non, di
e servizi di telecomunicazione nonché la gestione e la	mobili per arredo, nonché vestiario, accessori di
manutenzione degli stessi, la prestazione di servizi di	vestiario, prodotti di arredamento e di design, articoli
grafica e grafica 3D e di design con e senza l'ausilio di	da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e
strumenti informatici;	gioielli, articoli per fotografia, cinematografia e ottica,
		prodotti alimentari e bevande anche alcoliche e
		superalcoliche e comunque di tutti i prodotti di
		abituale commercializzazione in detti punti vendita
		duty free.
3.1.6	la realizzazione di servizi e prodotti di editoria	3.1.9	3.1.6 Procacciamento di affari e servizi di
elettronica connessi o relativi alla attività di commercio	consulenza nel settore della moda, dei cosmetici e
elettronico.	profumi nonché' nel settore degli alcolici.
La Società può inoltre svolere le ulteriori attività di
seguito descritte:
3.1.7	l'attività editoriale in genere (esclusa ogni	3.1.7 L'acquisto, la vendita, la commercializzazione ed il
attività eventualmente riservata ai sensi delle leggi pro	noleggio (esclusa la locazione finanziaria), avvalendosi di mezzi
tempore vigenti), la progettazione e/o stampa di	di comunicazione elettronica, dei seguenti articoli:
pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni	-	apparecchi e supporti audiovisivi (comprese
audiovisive e televisivi;	videocassette, cd e dvd), apparecchi ed apparati di
		elettronica di consumo, telefonia, informatica, ivi compresi i
		programmi per detti apparecchi, elettrodomestici, prodotti
		idrosanitari e prodotti per la casa, beni ed articoli di largo
		consumo e di uso comune, nonché' quelli prodotti per uso

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		personale e domestico, generi voluttuari (compresi preziosi,
		gioielli ed affini); -	manufatti	tessili, capi	di abbigliamento,
		bigiotteria, pellami e calzature, prodotti tessili per la casa,
		tappezzerie, tendaggi e tappeti;
		-	vasellame, articoli da regalo, articoli per il tempo
		libero, le attività sportive e lo svago;
		-	arredamento, oggettistica e casalinghi;
		-	valigeria ed articoli da viaggio;
		-	manufatti tessili, capi di abbigliamento, bigiotteria,
		pellami e calzature, prodotti tessili per la casa, tappezzerie,
		tendaggi e tappeti;
		-	vasellame, articoli da regalo, articoli per il tempo
		libero, le attività sportive e lo svago;
		-	arredamento, oggettistica e casalinghi; - valigeria
		ed articoli da viaggio;
		-	articoli per i veicoli mobili in genere (auto, barche,
		camper, moto, bici, etc.);
		-	articoli e prodotti per la cura della persona in genere;
		-	articoli e prodotti per la cura delle piante e degli
		animali in genere;
		-	prodotti editoriali (con esclusione della pubblicazione
		di giornali quotidiani), supporti e contenuti multimediali;
		-	generi alimentari.
3.1.8	l'importazione, esportazione e commercio	3.1.8 L'acquisizione di aziende e/o la predisposizione di
all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di vestiario,	rami di azienda, finalizzati a business innovativi, con la
accessori di vestiario, prodotti di arredamento e di	possibilità di una successiva cessione a titolo oneroso
design, articoli da viaggio di qualsiasi materiale,	(trading) dopo lo sviluppo.
tappeti, orologi e gioielli, articoli per fotografia,
cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande
anche alcoliche e superalcoliche;
3.1.9	l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio	3.1.9	L'attività di servizi di consulenza informatica
in proprio e per conto terzi;	per la realizzazione di reti intranet ed extranet ed il
		relativo addestramento e formazione di personale
		qualificato nell'area informatica.
3.1.10	l'attività di supporto alla distribuzione,	3.1.10 L'attività di servizi di consulenza e gestione
promozione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati	telematica di magazzini per conto terzi, nonché
anche per conto terzi;	l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio
		e per conto terzi.	3.1.10	l'attività di	supporto	alla
		distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti
		innanzi indicati anche per conto terzi;
3.1.11	l'attività, per conto proprio o di terzi di	3.1.11	l'attività, per conto proprio o	Attività di
produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli	affiliazione commerciale (franchising) e di terzi di
di ogni genere nonché tutte le attività necessarie al fine	produzione, allestimento edorganizzazione di
della produzione, allestimento e organizzazione di	spettacoli di ogni genere nonché tutte,progettazione
spettacoli di ogni genere;	e gestione di catene commerciali o singoli punti
		vendita.
		La società può inoltre svolere le ulteriori attività
		necessarie al fine della produzione, allestimento e
		organizzazione di spettacoli di ogni genere;di seguito
		descritte:
3.1.12 l'attività, per conto proprio o di terzi, di	3.1.12	l'attività	3.1.12	l'attività	editoriale	in
produzione, post-produzione, fornitura e acquisizione di	genere (esclusa ogni attività eventualmente riservata ai
programmi radiofonici, televisivi e cinematografici,	sensi delle leggi pro tempore vigenti), la progettazione
nonché tutte le attività necessarie al fine della	e/o stampa di pubblicazioni anche per conto terzi,
produzione, post-produzione fornitura e acquisizione	comprese edizioni audiovisive e televisivi.
dei programmi televisivi, cinematografici e radiofonici;
3.1.13 la Società può compiere tutte le attività	3.1.13 L'attività, per conto proprio o di terzi, di
necessarie al fine di realizzare le attività di cui ai punti	produzione, post-produzione, fornitura e acquisizione di
3.1.11 e 3.1.12 a titolo esemplificativo e non esaustivo:	programmi radiofonici, televisivi e cinematografici,
editare opere, depositare i prodotti artisticamente	nonchénonché' tutte le attività necessarie al fine della
qualificati, sottoscrivere contratti editoriali, fonografici o	produzione, post-produzione fornitura e acquisizione dei
cinematografici, di co-edizione e co-produzione,	programmi televisivi, cinematografici e radiofonici.
curare la stampa e la vendita di prodotti video e audio.	3.1.13 la Società può compiere tutte le attività
		necessarie al fine di realizzare le attività di cui ai punti
		3.1.11 e 3.1.12 a titolo esemplificativo e non esaustivo:
		editare opere, depositare i prodotti artisticamente
		qualificati, sottoscrivere contratti editoriali, fonografici o
		cinematografici, di co-edizione e co-produzione, curare
		la stampa e la vendita di prodotti video e audio.

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3.1.14

installare,

esercitare

gestire,

per

conto

3.1.14

installareInstallare,

esercitare

gestire, per

proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni riceventi

conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni

ed emittenti radio televisive per la emissione, ricezione e

riceventi ed emittenti radio televisive per la emissione,

diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini,

ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di

nel limite delle normative vigenti;

immagini, nel limite delle normative vigenti;

3.1.15

realizzare,

importare,

esportare

produrre

3.1.15

realizzareRealizzare,

importare,

esportare

commercializzare in Italia ed all'estero, direttamente od

produrre e commercializzare in Italia ed all'estero,

indirettamente,

produzioni

media:

audiofoniche,

direttamente od indirettamente, produzioni media:

televisive, audiovisive cinematografiche o affini;

audiofoniche, televisive, audiovisive cinematografiche

o affini;.

3.1.16 è esclusa l'edizione di quotidiani;

3.1.16 èE' esclusa l'edizione di quotidiani;.

3.1.17

la prestazione

di servizi

nel

campo

delle

3.1.17 laLa prestazione di servizi nel campo delle

telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla

trasmissione dei dati e delle informazioni;

trasmissione dei dati e delle informazioni;.

3.1.18 la commercializzazione in ogni forma e modo,

3.1.18

laLa

commercializzazione

ogni

forma

in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di sistemi di

modo, in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di

telecomunicazione, anche via satellite;

sistemi di telecomunicazione, anche via satellite;.

3.1.19

progettazione,

realizzazione,

3.1.19

laLa

progettazione,

realizzazione,

l'installazione, lo sviluppo, l'organizzazione la

manutenzione e la gestione di: di reti e/o sistemi di

telecomunicazione, nonché di stazioni terrestri, fisse e

telecomunicazione, nonchénonché' di stazioni terrestri,

mobili, collegate al satellite e/o di servizi di

fisse e mobili, collegate al satellite e/o di servizi di

telecomunicazione via cavo e/o via etere, di

teleinformatica e/o di elettronica nonché reti

teleinformatica e/o di elettronica nonchénonché' reti

informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi

comprese le attività di connessione ed

comprese

attività

connessione

interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi

di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed

internazionali operanti nel settore informatico,

pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle

telecomunicazioni;

telecomunicazioni;.

3.1.20 l'esercizio in proprio di stazioni terrestri, fisse e

3.1.20

l'esercizioL'esercizio

in proprio

stazioni

mobili, collegate al satellite e di servizi

terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e di servizi di

telecomunicazione via cavo e via etere;

telecomunicazione via cavo e via etere;.

3.1.21

l'esercizio

attività

radiotelevisiva

3.1.21 l'esercizioL'esercizio di attività radiotelevisiva e

telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta

di telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta

e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le

modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o

modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o di

di trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti

trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti e/o

e/o conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non

conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non

limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via

satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete

internet e qualsiasi circuito virtuale;

3.1.22

realizzazione,

gestione,

;. 3.1.22

realizzazione,

gestione,

commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che

all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio

e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine

world wide web (web) e siti cibernetici interattivi

world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali

virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e

(internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e

informazioni;

3.1.23

l'esercizio

attività

tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la

commercializzazione di software per applicazioni nei

settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in

ambito aerospaziale;

3.1.24 l'esercizio

3.1.22

L'esercizio di tutte le iniziative ed attività

finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle

competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o

concessori utili e/o soltanto necessari per il

raggiungimento dello status giuridico di fornitore di

contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di

rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed

assemblaggio,

importazione,

esportazione,

acquisto,

distribuzione, concessione in licenza, locazione (non

finanziaria).

3.1.23 l'esercizio di attività tecniche di engineering,

nonché lo sviluppo e la commercializzazione di

software per applicazioni nei settori delle

telecomunicazioni, multimediale ed in ambito

aerospaziale;

Giglio Group S.p.A.

P.Iva: 07396371002

Piazza Diaz, 6 / 20123 - Milano / Tel. +39 02 89094252

3.1.23 L'assunzione di contratti di agenzia e di

concessione per la somministrazione e fornitura di servizi

telecomunicazione,

anche

via

satellite,

nonchénonché' l'assunzione di rappresentanze per la

commercializzazione, in Italia ed all'estero, di

apparecchiature di telecomunicazione

3.1.24

l'esercizio di tutte le iniziative ed attività

3.1.24

l'esercizio di tutte le iniziative ed attività

finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle

competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi

competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o

e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il

concessori utili e/o soltanto necessari per il

raggiungimento dello status giuridico di fornitore di

contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di

rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed

assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto,

assemblaggio,

importazione, esportazione,

acquisto,

distribuzione, concessione in licenza, locazione (non

finanziaria);

3.1.25 la commercializzazione in ogni forma e modo,

di prodotti elettronici, sistemi hardware ed

di prodotti elettronici, sistemi hardware ed apparecchi

apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della

inerenti il settore dell'informatica, della telematica, della

telematica, della telefonia fissa e mobile, delle

telefonia fissa e mobile, delle telecomunicazioni, di

telecomunicazioni, di programmi per il trattamento e

programmi per il trattamento e l'elaborazione dati

l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti

(software) e di tutti i prodotti secondari e derivati,

secondari e derivati, nonché la gestione, l'assistenza

nonché la gestione, l'assistenza manutenzione, l'

manutenzione, l' installazione, il complemento e la

installazione, il complemento e la riparazione degli stessi

riparazione degli stessi nonché tutte le attività di studio

nonché tutte le attività di studio e di realizzazione di

e di realizzazione di sistemi informatici e telematici

sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende

integrati, sia alle aziende che ai privati, in Italia ed

che ai privati, in Italia ed all'estero;

all'estero;

3.1.26

l'assunzione di contratti di agenzia e di

3.1.26

l'assunzione

di contratti di agenzia e di

concessione per la somministrazione e fornitura di

concessione per la somministrazione e fornitura di servizi

servizi di telecomunicazione, anche via satellite,

di telecomunicazione, anche via satellite, nonché

nonché l'assunzione di rappresentanze per la

l'assunzione

rappresentanze

per

commercializzazione, in Italia ed all'estero, di

apparecchiature di telecomunicazione.

apparecchiature di telecomunicazione

3.2

La Società potrà svolgere l'attività di ricerca,

3.2

La Società società potrà svolgere l'attività di

consulenza e assistenza in materia economica,

ricerca, consulenza e assistenza in materia economica,

organizzativa e gestionale nel settore delle

telecomunicazioni e/o dei media e/o del commercio

anche in modalità elettronica. Nonché lo svolgimento

anche in modalità elettronica. NonchéNonché' lo

di servizi di gestione aziendale, di addestramento e

svolgimento di servizi di gestione aziendale, di

formazione manageriale o professionale, la

addestramento e formazione manageriale o

predisposizione di assetti organizzativi e sistemi

professionale, la predisposizione di assetti organizzativi e

direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia e

sistemi direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia

all'estero.

e all'estero.

3.3

La Società può inoltre compiere tutte le

3.3

La Società società può inoltre compiere tutte

operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed

le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed

immobiliari, ritenute necessarie od utili per il

conseguimento dell'oggetto

sociale,

nonché

conseguimento dell'oggetto sociale, nonchénonché'

effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o

effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi,

infruttiferi, aderire o promuovere accordi di conto

aderire o promuovere accordi di conto correnti

correnti finanziari reciproci (cash pooling): dette

finanziari reciproci (cash pooling): dette attività saranno

attività saranno esercitate non nei confronti del

esercitate non nei confronti del pubblico ma

pubblico ma esclusivamente nei confronti di società o

esclusivamente nei confronti di società o enti giuridici

enti giuridici controllanti, collegati, controllati,

controllanti, collegati, controllati, consociati, correlati o

consociati, correlati o comunque facenti parte del

comunque facenti parte del gruppo di appartenenza.

gruppo di appartenenza.

3.4

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto

3.4

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto

sociale, la Società può compiere operazioni

sociale, la Società società può compiere operazioni

finanziarie e prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra

garanzia in genere, sia personale che reale, anche a

favore di terzi.

3.5

Società

infine,

può

assumere

3.5

La Società società , infine, può assumere

partecipazioni in altre imprese, società o entità, nei

partecipazioni in altre imprese, società o entità, nei limiti

limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile.

previsti dall'artdall'art. 2361 del codice civile.

3.6

Restano comunque espressamente precluse

3.6

Restano comunque espressamente precluse

le attività riservate ai sensi del D.L.vo 385/1993 e del

le attività riservate ai sensi del D.Ld.d.l.vo 385/1993 e del

D.L.vo 58/98.

D.Ld.d.l.vo 58/98.

DURATA

Invariato

Giglio Group S.p.A.

P.Iva: 07396371002

Piazza Diaz, 6 / 20123 - Milano / Tel. +39 02 89094252

4.1	La durata della società è stabilita sino al 31	Invariato
dicembre 2050 e potrà essere prorogata mediante
deliberazione dell'assemblea dei soci.
5	DOMICILIO		Invariato
5.1	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei	Invariato
sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti
con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal
fine la società potrà istituire apposito libro, con
obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo
aggiornamento.
6	CAPITALE E AZIONI	Invariato
6.1	Il capitale sociale è di Euro 4.393.604,40	Invariato
(quattro	milioni	trecentonovantatremila
seicentoquattro virgola quaranta) ed è diviso in n.
21.968.022 (ventuno milioni novecentosessantottomila
ventidue) azioni prive di valore nominale espresso.
6.2	Ogni azione dà diritto ad un voto ed è	Invariato
indivisibile, fatto salvo quanto previsto ai successivi
commi da 6.2.1 a 6.2.4; il caso di comproprietà è
regolato dall'art. 2347 del codice civile.
6.2.1	In deroga a quanto previsto dal comma che	Invariato
precede, ciascun'azione dà diritto a due voti ove
siano l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto
in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del
diritto di voto per un periodo continuativo di almeno
ventiquattro mesi. La ricorrenza di questo presupposto
deve inoltre essere	attestata: (i) dall'iscrizione
continuativa per un periodo di almeno ventiquattro
mesi, nell'elenco speciale (l'"Elenco"); (ii) nonché da
apposita comunicazione attestante il possesso
continuativo per il periodo di ventiquattro mesi,
rilasciata dall'intermediario finanziario, presso il quale
le azioni sono depositate ai sensi del diritto vigente.
La maggiorazione del voto si consegue, previa
iscrizione nell'elenco speciale, con effetto dal terzo
giorno di mercato aperto del mese di calendario
successivo a quello di decorso del periodo
continuativo di ventiquattro mesi.
La definizione di possesso dell'azione, è intesa con
riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia
appartenuto al medesimo soggetto in forza di un
diritto reale legittimante, quale: (i) la piena proprietà
dell'azione con diritto di voto; (ii) la nuda proprietà
dell'azione con diritto di voto; o (iii) usufrutto
dell'azione con diritto di voto.
A tal fine la Società istituisce e tiene presso la sede
sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla
normativa applicabile, l'Elenco, cui devono iscriversi
gli azionisti che intendano beneficiare della
maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere
l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato
ai sensi del presente articolo dovrà presentare
un'apposita istanza, allegando una comunicazione
attestante il possesso azionario -che può riguardare
anche solo parte delle azioni possedute dal titolare -
rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni
sono depositate ai sensi della normativa vigente. La
maggiorazione può essere richiesta anche solo per
parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di
soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà
precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto
o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale
controllante.
La Società procede alla cancellazione dall'Elenco
Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato;

comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia

Giglio Group S.p.A.

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Allegati

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Giglio Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 ottobre 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 18 ottobre 2023 14:19:40 UTC.

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