24/04/2025 - Gismondi 1754 S.p.A.: Presentazione della lista per l’elezione dei membri del CdA

23 aprile 2025

Spett.le

Gismondi 1754 S.p.A.

Via San Vincenzo n. 51/1

Genova (GE) - 16121

- ViaPEC -

Oggetto: presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio diAmministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. (la "Società")

Massimo Gismondi, nato a Genova il 05/10/1971, residente in St.Moritz, Svizzera codice fiscale n. GSMMSM71R05D969V, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, per il 30 aprile 2025 alle ore 12.00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in data 12 maggio 2025, in seconda convocazione, stessa ora,

PREMESSO CHE

La scrivente è titolare di complessive n. 2.500.000 azioni ordinarie pari al 60,98% del capitale sociale, con diritto di voto, come risulta dalla certificazione qui allegata;

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Massimo Gismondi - nato a Genova (GE), il 5 ottobre 1971, Cod. Fisc. GSMMSM71R05D969V,
   - Presidente;
2. Stefano Rocca - nato a ROMA (RM) il 03/10/1956, Cod. Fisc. RCCSFN56R03H501J;
3. Alberto Gaggero - nato a GENOVA (GE) il 04/09/1975, Cod. Fisc. GGGLRT75P04D969D;
4. Andrea Canonici - nato a GENOVA (GE) il 15/06/1974, Cod. Fisc. CNNNDR74H15D969W;

La Scrivente propone:

• che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027;
• di stabilire in 4 (quattro) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A.;

• di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Gismondi;
• di determinare in Euro diecimila (10.000/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;
• di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allegano alla presente:

1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;
3. i curricula vitae dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che Andrea Canonici possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF, come richiamati dallo statuto della Società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

In fede

Massimo Gismondi

______________________________

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto/a ____MASSIMO GISMONDI_______________, nato/a a ______GENOVA______________, il

__05/10/1971___________________, codice fiscale GSMMSM71R05D969V, con riferimento alla candidatura

alla carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A. con sede legale in Genova (GE), Via San Vincenzo n. 51/1 (la "Società ") presentata da ME MEDESIMO e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12.00, in prima convocazione, e per il giorno 12 maggio 2025, in seconda convocazione, stessa ora, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

• di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
• di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
• di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo
  6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
• di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
• di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

1. dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data
   29/03/2024 (i Requisiti di Indipendenza)

DICHIARO

• di possedere i Requisiti di Indipendenza

segnalando

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 20201.)

o, in alternativa

• • di nonpossedere i Requisiti di Indipendenza
    DICHIARA INOLTRE
• di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

• curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
• elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
• copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede

_________________________

1 Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Curriculum Vitae

Massimo Gismondi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gismondi 1754 Spa

Esperienza professionale

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gismondi 1754 Spa | 2004 - Presente

• Guida strategica e operativa di un'azienda leader nel commercio all'ingrosso di preziosi e gioielli.
• Supervisione dello sviluppo internazionale del brand, consolidando la sua presenza in mercati globali.
• Attuazione di politiche di sostenibilità e innovazione per garantire la qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti.
• Gestione delle relazioni con investitori e stakeholders, orientando l'azienda verso una crescita continua e la valorizzazione del made in Italy.

Amministratore Unico

Stelle Srl | 2009 - Presente

• Fondatore e amministratore di Stelle Srl, azienda che si occupa di commercio al dettaglio di preziosi e gestisce punti vendita a Genova, Portofino e Roma.
• Sviluppo della rete commerciale e gestione operativa dei negozi, offrendo una selezione di gioielli di alta qualità e personalizzati.
• Supervisione delle attività di marketing e branding per la promozione del brand.
• Nel 2019, Stelle Srl è diventata una controllata di Gismondi 1754 Spa, consolidando ulteriormente il posizionamento dell'azienda nel settore.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto/a ROCCA STEFANO, nato/a ROMA, il 03-10-1956, codice fiscale RCCSFN56R03H501J, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A. con sede legale in Genova (GE), Via San Vincenzo n. 51/1 (la "Società ") presentata da GISMONDI MASSIMO e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12,00, in prima convocazione, e per il giorno 12 maggio 2025, in seconda convocazione, stessa ora, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

• di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
• di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
• di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di amministrazione (internal dealing, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo
  6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
• di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
• di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

1. dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data
   29/03/2024 (i Requisiti di Indipendenza)

DICHIARO

• di possedere i Requisiti di Indipendenza

segnalando

____________________________________________________________________________________

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(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 20201.)

o, in alternativa

XDi nonpossedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARA INOLTRE

• di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

• curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
• elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
• copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede

1 Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.