31/05/2018 - GO internet S.p.A.: Avviso convocazione Assemblea Ordinaria 01-06-2018

GO INTERNET S.P.A.

Piazza Bernini s.n.c. - 06024 Gubbio (PG)

Iscrizione Registro delle Imprese di Perugia n. 02577660547 Capitale sociale 4.566.879,74 euro

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea presso la sede della società in Gubbio (PG), Piazza Bernini s.n.c., il giorno 1° giugno 2018 alle ore 11 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 4 giugno 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e delibe-rare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

• 1.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro incarico;

• 1.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• 1.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

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Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), sono legittimati a intervenire all'Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze con-tabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (23 maggio 2018 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito com-piute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono per-venire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 29 maggio 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto ter-mine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzowww.gointernet.it.

Deposito delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione verrà eletto sulla base delle liste presentate dagli azionisti. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, possiedano una percentuale di capi-tale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 2,5%. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Le liste possono contenere un numero di candidati da un minimo di 1 ad un massimo pari al nume-ro dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in prima convocazione (ossia entro il 25 maggio). Unitamente alle liste devono essere depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla norma-tiva vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qua-lificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società (all'indirizzowww.gointernet.it) almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea (ossia entro il 26 maggio).

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 26 maggio).

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società - in Gubbio, Piazza Bernini s.n.c. - e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzowww.gointernet.it, nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione

Gubbio, lì 7 maggio 2018 Il Presidente

Dott. Giuseppe Colaiacovo

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