GREENTHESIS S.p.A.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 Maggio 2023 alle ore 15.00 in prima convocazione
26 Maggio 2023 alle ore 15.00 in seconda convocazione
mediante mezzi di telecomunicazione
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Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea
PUNTO 3
Nomina di un Consigliere di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione vi ha altresì convocati in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di nomina di un Consigliere di Amministrazione.
A tal proposito si evidenzia che l'elezione di cui trattasi, finalizzata all'integrazione dell'Organo Amministrativo la cui determinazione nel numero di 7 è stata deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2022, si rende necessaria a fronte delle dimissioni dalla carica, intervenute in data 6 aprile 2023 e aventi efficacia a far data dall'Assemblea di cui alla presente relazione illustrativa, del Consigliere non esecutivo e indipendente Avv. Susanna Pedretti, come annunciate nel comunicato stampa diffuso lo scorso 6 aprile.
In merito si ricorda che l'Avv. Susanna Pedretti era stata eletta dall'unica lista presentata dall'azionista di controllo Planesys S.p.A. ai fini dell'Assemblea di Greenthesis S.p.A. tenutasi il 27 aprile 2022, in occasione dell'ultimo rinnovo in ordine di tempo dell'Organo Amministrativo.
Poiché nella citata lista non risultano candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra generi e indipendenza degli Amministratori, intende proporre all'Assemblea di nominare quale nuovo membro dell'Organo Amministrativo la Dott.ssa Cristiana Rogate, il cui curriculum personale e professionale è allegato alla presente relazione, unitamente alla dichiarazione rilasciata dalla stessa Dott.ssa Cristiana Rogate relativa alla disponibilità ad accettare la carica in caso di nomina, all'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità e al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché alla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente. Rimane ferma la facoltà degli Azionisti di presentare ulteriori proposte di candidatura con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ciò al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove eventuali proposte e consentire così al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto anche sulle medesime.
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Le eventuali proposte di candidatura dovranno essere corredate: (i) dal curriculum vitae, (ii) dalle dichiarazioni con le quali il candidato dichiara la disponibilità ad accettare la carica in caso di nomina e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e (iii) dall'indicazione sia dell'identità degli Azionisti che hanno presentato la candidatura, sia della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
In caso di proposte di delibera alternative a quella formulata dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta formulata dal Consiglio e, qualora questa venisse respinta, verranno poste in successiva votazione le eventuali ulteriori proposte formulate. Tali proposte verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui una proposta messa in votazione venga respinta, verrà posta in votazione la successiva in ordine di capitale rappresentato.
L'Amministratore così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Si propone che a tale Amministratore venga riconosciuto il medesimo compenso annuo lordo determinato dalla menzionata Assemblea del 27 aprile 2022 così come ripartito tra i singoli Amministratori dal Consiglio di Amministrazione.
Si precisa infine che, per la nomina del Consigliere necessario all'integrazione dell'Organo Amministrativo in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge, senza applicazione del sistema del voto di lista.
Stante quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GREENTHESIS S.p.A., sulla base della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione e ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dall'Organo Amministrativo,
delibera
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- di nominare Consigliere di Amministrazione di Greenthesis S.p.A. la Dott.ssa Cristiana Rogate, nata a Milano il 26 settembre 1971, codice fiscale RGT CST 71P66 F205W, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;
- di stabilire che il compenso annuo lordo del neonominato Amministratore sia pari a quello spettante agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, determinato dall'Assemblea del 27 aprile 2022 così come ripartito tra i singoli Amministratori dal Consiglio di Amministrazione, e pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica".
Segrate, 21 aprile 2023
F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott. Giovanni Bozzetti
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Spett.le
GREENTHESIS S.p.A.
Via Cassanese n. 45
20054 - Segrate (MI)
DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITA' ED ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GREENTHESIS S.p.A.
La sottoscritta Cristiana Rogate, nata a Milano il 26 settembre 1971, codice fiscale RGT CST 71P66 F205W, candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Greenthesis S.p.A. (la "Società"), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto della Società, in funzione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti che si terrà mediante mezzi di telecomunicazione il giorno 24 maggio 2023, alle ore 15.00, in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 26 maggio 2023, stessi ora e modalità, in eventuale seconda convocazione,
dichiara
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
- di accettare la candidatura e, pertanto, di accettare sin da questo momento l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Greenthesis S.p.A., ove nominata dalla predetta Assemblea;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto sociale di Greenthesis S.p.A. ai fini dell'assunzione di tale carica;
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di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile, nonché dallo Statuto sociale di Greenthesis S.p.A., al fine di poter ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e tra questi, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui all'art.
147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società stessa, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" (Regolamento UE n. 679/2016), che i dati personali raccolti verranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare la Società stessa alla pubblicazione nel suo sito internet del curriculum vitae allegato alla presente.
Milano, 18 aprile 2023
In fede.
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Allegati
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Greenthesis S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 21 aprile 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 21 aprile 2023 07:03:00 UTC.
