Milano, 7 maggio 2020
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COMUNICATO STAMPA
GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.:
ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO
Si rende noto che sono a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppomol.itnonché mediante deposito presso la sede sociale:
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il bilancio consolidato;
il progetto di bilancio d'esercizio della società;
la relazione sulla gestione comprensiva della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 123-bisdel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (nel seguito "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 89-bisdel Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 (nel seguito "Regolamento Emittenti").
In merito all'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti convocata in Milano - via Metastasio n. 5, presso lo studio ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA & Associati, in unica convocazione il giorno 28 maggio 2020 alle ore 10.00, si rende noto che sono a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppomol.itnonché mediante deposito presso la sede sociale:
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter del Testo Unico della Finanza, per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, per l'approvazione di una distribuzione straordinaria di riserve e per la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata della carica e dei relativi compensi, previste rispettivamente dal primo, dal secondo e dal quarto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;
- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza, prevista al terzo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter del Testo Unico della Finanza relativa alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, all'approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- bis, del Testo Unico della Finanza e alle deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, previste al terzo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;
Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)
Sede Legale: Via F. Casati 1/A, 20124 Milano, Italy
Sede Operativa: Via Desenzano, 2, 20146 Milano, Italy
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C.F. e P.I. 05072190969 - REA 1794425 - CCIAA 05072190969
Capitale Sociale Euro 1.012.354,01 Interamente Versato
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter del Testo Unico della Finanza per l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, prevista dal quinto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 72 comma 1 del Regolamento Emittenti, per la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, da liberarsi in denaro e/o in natura e per la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, prevista dal primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti;
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 72 comma 1 del Regolamento Emittenti, per la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 8, del codice civile, da liberarsi in denaro, previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 22 aprile 2016 per la parte non eseguita, e per la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, prevista dal secondo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti;
- l'ulteriore documentazione relativa all'assemblea degli azionisti, ossia il modulo di delega per l'intervento in assemblea ai sensi dell'art.135-undecies del Testo Unico della Finanza ed il modulo di delega e/o sub-delega ai sensi dell'articolo 135-novies Testo Unico della Finanza.
Si rende inoltre noto ai sensi dell'art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti, che l'azionista Alma Ventures S.A. ha depositato, presso la sede sociale, una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, prevista al quarto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti. Si informa che nella documentazione relativa alla presentazione della lista, l'azionista Alma Ventures S.A. ha formulato una proposta di delibera in merito alla determinazione del numero dei componenti, alla durata della carica ed ai relativi compensi.
Gli azionisti potranno prendere visione della suddetta lista di candidati e della documentazione allegata, richiesta dalla normativa vigente, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.gruppomol.it, nella sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2020", nei termini di legge e dei regolamenti vigenti.
In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si comunica inoltre che alla data del 4 maggio 2020 non sono state depositate presso la sede sociale altre liste di candidati.
Gruppo MutuiOnline S.p.A., è una società quotata presso il segmento STAR di Borsa Italiana e holdingdi un gruppo di società operanti principalmente nei settori dell'intermediazione tramite Internet di prodotti/servizi finanziari (tra i marchi: MutuiOnline.it e Segugio.it) e dell'outsourcingdi processi complessi nel settore dei servizi finanziari.
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Allegati
Disclaimer
Gruppo MutuiOnline S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 maggio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 maggio 2020 21:50:00 UTC
