Milano, 27 aprile 2023
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.:
APPROVATO BILANCIO CIVILISTICO ESERCIZIO 2022;
APPROVATA DISTRIBUZIONE DIVIDENDI DI EURO 0,12 PER AZIONE;
APPROVATA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
RINNOVATO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
NOMINATO NUOVO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;
APPROVATE TUTTE LE ALTRE PROPOSTE DI DELIBERA
Approvazione bilancio civilistico 2022
L'assemblea dei soci di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la "Società " o "Emittente") ha approvato in data odierna il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.
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Dati civilistici - Euro '000 |
2022 |
2021 |
Variazione % |
|
Ricavi |
58.141 |
14.185 |
+309,9% |
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EBITDA |
47.130 |
4.922 |
+861,2% |
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Risultato operativo (EBIT) |
47.128 |
4.677 |
+907,7% |
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Risultato netto |
45.362 |
3.826 |
+1.085,6% |
Si evidenzia che i risultati del bilancio civilistico sono influenzati dalla distribuzione da parte delle società controllate di parte delle riserve disponibili. Di seguito sono anche riportati per riferimento i risultati consolidati.
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Dati consolidati - Euro '000 |
2022 |
2021 |
Variazione % |
|
Ricavi |
310.770 |
313.464 |
-0,9% |
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EBITDA |
88.568 |
92.552 |
-4,3% |
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Risultato operativo (EBIT) |
66.542 |
68.964 |
-3,5% |
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Risultato netto |
47.529 |
17.839 |
+166,4% |
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Posizione finanziaria netta |
(195.247) |
(48.822) |
+299,9% |
Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione dei dividendi
L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a euro 45.362.381,00.
L'assemblea dei soci ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 45.362.381,00 come segue:
- quanto ad Euro 0,12 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di Euro 4.493.480,30, da distribuirsi come dividendo ordinario, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 5 luglio 2023, previo stacco della cedola in data 3 luglio 2023 e record date 4 luglio 2023;
- per la residua parte, pari a Euro 40.868.900,70 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo.".
Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)
Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italy
Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italy
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C.F. e P.I. 05072190969 - REA 1794425 - CCIAA 05072190969
Capitale Sociale Euro 1.012.354,01 Interamente Versato
Approvazione della relazione sulla remunerazione
L'assemblea dei soci ha deliberato in data odierna di approvare la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998, contenuta nella "prima sezione" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e di approvare il contenuto della "seconda sezione" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
Nomina del nuovo consiglio di amministrazione
L'assemblea ha deliberato la nomina del seguente consiglio di amministrazione per gli esercizi 2023,
2024 e 2025:
- Marco Pescarmona
- Alessandro Carlo Alvaro Fracassi
- Matteo De Brabant
- Fausto Boni
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5. |
Guido Crespi |
consigliere indipendente |
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6. |
Giulia Bianchi Frangipane |
consigliere indipendente |
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7. |
Camilla Cionini Visani |
consigliere indipendente |
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8. |
Maria Chiara Franceschetti |
consigliere indipendente |
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9. |
Klaus Gummerer |
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10. Stefania Santarelli |
consigliere indipendente |
Si informa, anche ai sensi dell'art. 144-novies del Regolamento Emittenti, che gli amministratori Marco Pescarmona, Alessandro Carlo Alvaro Fracassi, Matteo De Brabant, Fausto Boni, Guido Crespi, Giulia Bianchi Frangipane, Camilla Cionini Visani, Maria Chiara Franceschetti e Klaus Gummerer sono tratti dalla lista presentata dall'azionista Alma Ventures S.A. titolare di n 13.082.216 azioni, pari al 32,706% del capitale sociale, mentre l'amministratore Stefania Santarelli è tratta dalla lista presentata dall'azionista Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV titolare di n 8.896.664 azioni, pari al 22,242% del capitale sociale.
All'atto del deposito delle liste sono state depositate anche le dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e della carica in caso di nomina, del possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità e dell'assenza di cause di incompatibilità, oltre che le dichiarazioni relative al possesso del requisito di indipendenza per i candidati amministratori indipendenti.
Si comunica infine che, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, Marco Pescarmona è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione.
Il presidente del consiglio di amministrazione Marco Pescarmona e l'amministratore delegato Alessandro Fracassi esprimono: "il più sincero ringraziamento ai consiglieri uscenti Anna Maria Artoni, Chiara Burberi, Valeria Lattuada e Marco Zampetti per la dedizione e il contributo apportato nell'ultimo decennio alla crescita e rafforzamento della Società."
2
Nomina del presidente del collegio sindacale
L'assemblea, preso atto delle dimissioni del presidente del collegio sindacale Stefano Gnocchi, ha deliberato - senza la partecipazione dell'azionista di maggioranza Alma Ventures S.A. alla votazione - di integrare il collegio sindacale nominando Cristian Novello come sindaco effettivo nonché presidente del collegio sindacale, con scadenza dell'incarico e compensi coincidenti con quelli del collegio sindacale attualmente in carica.
Si segnala, anche ai sensi dell'art. 144-novies del Regolamento Emittenti, che la candidatura di Cristian Novello è stata presentata dall'azionista Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV titolare di n 8.896.664 azioni, pari al 22,242% del capitale sociale.
All'atto del deposito delle candidature, sono state depositate anche le dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e della carica in caso di nomina, del possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza e dell'assenza di cause di incompatibilità.
Altre delibere
L'assemblea dei soci ha deliberato favorevolmente in merito a tutte le altre proposte di delibere, secondo quanto descritto nelle apposite relazioni, in particolare in merito a:
- autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie;
- delega al consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale fino al 10% ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4°, secondo periodo del codice civile;
- delega al consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale fino al 10% ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 8, del codice civile.
-
- * *
La relazione trimestrale relativa al trimestre chiuso al 31 marzo 2023 sarà approvata dal consiglio di amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. convocato per il 15 maggio 2023.
In allegato:
- Conto economico consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022 e 2021
- Conto economico complessivo consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022 e 2021
- Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2022 e 2021
- Rendiconto finanziario consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022 e 2021
- Posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2022 e 2021
6. Conto economico dell'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022 e 2021
7. Conto economico complessivo dell'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022 e 2021
8. Stato patrimoniale dell'Emittente al 31 dicembre 2022 e 2021
9. Rendiconto finanziario dell'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022 e 2021 10. Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Gruppo MutuiOnline S.p.A., è una società quotata presso il segmento STAR di Borsa Italiana e holding di un gruppo di società operanti principalmente nei settori dell'intermediazione tramite Internet di prodotti/servizi finanziari (tra i marchi: MutuiOnline.it e Segugio.it) e dell'outsourcing di processi complessi nel settore dei servizi finanziari.
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ALLEGATO 1: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2022
- 2021
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Esercizi chiusi al |
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|
31 dicembre |
31 dicembre |
|
|
(migliaia di Euro) |
2022 |
2021 |
|
Ricavi |
310.770 |
313.464 |
|
Altri proventi |
9.648 |
5.082 |
|
Costi interni di sviluppo capitalizzati |
7.514 |
4.853 |
|
Costi per prestazioni di servizi |
(128.013) |
(130.635) |
|
Costo del personale |
(99.670) |
(89.919) |
|
Altri costi operativi |
(11.681) |
(10.293) |
|
Ammortamenti |
(22.026) |
(20.787) |
|
Svalutazioni di attività immateriali |
- |
(2.801) |
|
Risultato operativo |
66.542 |
68.964 |
|
Proventi finanziari |
356 |
469 |
|
Oneri finanziari |
(4.869) |
(2.379) |
|
Proventi/(Oneri) da partecipazioni |
46 |
(78) |
|
Proventi/(Oneri) da attività/passività finanziarie |
3.690 |
(1.783) |
|
Risultato prima delle imposte |
65.765 |
65.193 |
|
Imposte |
(18.236) |
(47.354) |
|
Risultato netto |
47.529 |
17.839 |
|
Attribuibile a: |
||
|
Soci dell'Emittente |
46.875 |
16.347 |
|
Terzi azionisti |
654 |
1.492 |
|
Risultato per azione (Euro) |
1,24 |
0,43 |
|
Risultato per azione diluito (Euro) |
1,22 |
0,42 |
5
Allegati
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