14/04/2023 - Gruppo MutuiOnline S.p.A.: Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del d. Lgs. 58/1998

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL' ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazi oni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies

del D.L. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14

Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "Monte Titoli"), in qualità di "Rappresentante Designato" di GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A. (di seguito, la "Società "o "GRUPPOMOL"), ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura

Italia, tenuto conto della proroga di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e della successiva proroga di cui all'ar t. 3 comma

10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 , in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 8.30, unica convocazione,

in Milano - Via Pietro Metastasio, 5 20123, presso lo studio ZNR NOTAI, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.gruppomol.it(sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2023"), in data 18 marzo 2023 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 25 aprile 2023. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in esseretra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega,che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
Residente in (*)	Via (*)
Telefono n. (**)	Email (**)
Documento di identità in corso di validità - tipo (*)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
(da allegare in copia)

1. La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

1. Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

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ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome)	__________________________________________________________________________________________________________
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione)	__________________________________________________________________________________________________________

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A., convocata in Milano - Via Pietro Metastasio, 5 20123, presso lo studio ZNR NOTAI per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 8.30, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Parte Ordinaria

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole  Contrario	 Astenuto
	sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	 Favorevole: ___________________________	 Contrario	 Astenuto

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3

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2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
	sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	 Favorevole: ___________________________		 Contrario	 Astenuto
3 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
3.a approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
		sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	 Favorevole: ___________________________	 Contrario	 Astenuto

3.b deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole  Contrario	 Astenuto
	sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	 Favorevole: ___________________________	 Contrario	 Astenuto

Monte Titoli S.p.A.

4

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4 Nomina del Consiglio di Amministrazione

4.a determinazione del numero dei componenti

Proposta di deliberazione del socio Alma Ventures S.A.: determinare in 10 il numero dei	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
componenti del Consiglio di Amministrazione	sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella	Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

	conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	 Favorevole: ___________________________		 Contrario	 Astenuto
	4.b determinazione della durata in carica
	Proposta di deliberazione del socio Alma Ventures S.A.: stabilire la durata del consiglio di	Barrare una
	amministrazione in tre esercizi, e più precisamente di stabilire che il consiglio scada alla data	sola casella	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

carica che avrà termine il 31 dicembre 2025

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella	Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	 Favorevole: ___________________________	 Contrario	 Astenuto
4.c determinazione dei relativi compensi
Proposta di deliberazione (del socio Alma Ventures S.A.: determinare l'emolumento del	Barrare una
Consiglio di Amministrazione, escludendo i compensi percepiti per aver ricoperto altre cariche	sola casella
all'interno del gruppo e/o nei comitati nominati dal consiglio stesso, in complessivi Euro 1.120.000
annui da distribuirsi fra i componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:
• Euro 800.000 complessivamente, per il presidente e/o l'amministratore delegato/gli	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
amministratori delegati, tra di loro individualmente in parti uguali;

• Euro 320.000 complessivamente, per gli amministratori privi di deleghe tra di loro individualmente in parti uguali;
  di determinare un compenso variabile complessivo fino a Euro 1.000.000 per il Presidente e/o l'amministratore delegato/gli amministratori delegati che verrò attribuito per ogni esercizio, sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato

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