GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies
del D.L. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14
Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma
del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.
Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere
tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies,comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicat o nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto pertali argomenti.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A. (di seguito, la "Società " o "GRUPPOMOL") convocata per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 8.30, in unica convocazione,, in Milano - Via Pietro Metastasio, 5 20123, presso lo studio ZNR NOTAI, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.gruppomol.it(sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2023"), in data 18 marzo 2023 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)
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Il/la sottoscritto/a firmatario della delega |
(Nome e Cognome) (*) |
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Nato/a a (*) |
Il (*) |
Codice Fiscale (*) |
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Residente in (*) |
Via (*) |
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Telefono n. (**) |
Email (**) |
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Documento di identità in corso di validità - tipo (*) |
Rilasciato da (*) |
Numero (*) |
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(da allegare in copia) |
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- La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.
- Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.
Monte Titoli S.p.A.
GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.
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in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)
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socio cui è attribuito il diritto di voto |
OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI |
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
creditore pignoratizio riportatore - usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………
(completare solo seil titolare del diritto di voto è diverso dalfirmatario della delega)
relativamente a
Nome Cognome/Denominazione (*)
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Nato/a a (*) |
Il (*) |
C.F. (*) |
Sede legale/Residente a (*)
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n. (*) ___________________ azioni ISIN _____________ |
Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l'intermediario _________________ ABI_______ CAB________ |
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di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ |
effettuata dall'intermediario: __________________________________________ |
(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)
DELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.
DICHIARA
- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.
AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nei paragrafi successivi.
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(Luogo e Data) |
(Firmatario della delega) |
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Monte Titoli S.p.A. |
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ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)
Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte
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Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) |
__________________________________________________________________________________________________________ |
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(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso |
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nome e cognome/denominazione) |
__________________________________________________________________________________________________________ |
delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A., convocata in Milano - Via Pietro Metastasio, 5 20123, presso lo studio ZNR NOTAI per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 8.30, in unica convocazione.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
Parte Ordinaria
1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti.
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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|
sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
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Monte Titoli S.p.A. |
3 |
GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
||||
|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
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3 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: |
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3.a approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998; |
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
3.b deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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|
sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
|||||
|
Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
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Monte Titoli S.p.A. |
4 |
GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
4 Nomina del Consiglio di Amministrazione
4.a determinazione del numero dei componenti
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Proposta di deliberazione |
del socio Alma Ventures |
S.A.: determinare in 10 il numero dei |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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|
componenti del Consiglio di Amministrazione |
sola casella |
||||||
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
||||||
|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
|||
|
4.b determinazione della durata in carica |
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|
Proposta di deliberazione del socio Alma Ventures |
S.A.: stabilire la durata del consiglio di |
Barrare una |
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|
amministrazione in tre esercizi, e più precisamente di stabilire che il consiglio scada alla data |
sola casella |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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|
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della |
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carica che avrà termine il 31 dicembre 2025 |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
||||||
|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
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|
4.c determinazione dei relativi compensi |
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Proposta di deliberazione (del socio Alma Ventures S.A.: determinare l'emolumento del |
Barrare una |
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Consiglio di Amministrazione, escludendo i compensi percepiti per aver ricoperto altre cariche |
sola casella |
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all'interno del gruppo e/o nei comitati nominati dal consiglio stesso, in complessivi Euro |
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1.120.000 annui da distribuirsi fra i componenti del Consiglio di Amministrazione come segue: |
- Euro 800.000 complessivamente, per il presidente e/o l'amministratore delegato/gli amministratori delegati, tra di loro individualmente in parti uguali;
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• Euro 320.000 complessivamente, per gli amministratori privi di deleghe |
tra di loro |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
|
individualmente in parti uguali; |
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di determinare un compenso variabile complessivo fino a Euro 1.000.000 per il Presidente e/o |
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l'amministratore delegato/gli amministratori delegati che verrò attribuito per ogni esercizio, sulla |
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|
base delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato |
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remunerazioni, in base ai criteri definiti nella Polita di remunerazione di Gruppo MutuiOnline |
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S.p.A. |
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|
Monte Titoli S.p.A. |
5 |
Allegati
Disclaimer
Gruppo MutuiOnline S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 14 aprile 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 14 aprile 2023 10:17:08 UTC.
