Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50
Capitale sociale euro 1.891.776,93 i.v. Registro delle Imprese di Bologna e
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.gvs.com -sezione "Go-vernance / Assemblea degli Azionisti") l'avviso di convo-cazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, che si considera indetta presso la sede sociale di GVS S.p.A., in via Roma n. 50, Zola Predosa (BO), il giorno 8 maggio 2025 alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA:
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1. Bilancio al 31 dicembre 2024 e proposta di destinazio-ne del risultato di esercizio:
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a. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicem-bre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazio-ne del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024;
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b. deliberazioni relative alla destinazione del risulta-to dell'esercizio 2024.
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2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Re-golamento CONSOB n. 11971/1999:
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a. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
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b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezio-ne in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
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3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assem-blea ordinaria degli Azionisti in data 7 maggio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Codice Fiscale 03636630372 e partita IVA 00644831208 I REA n° BO-305386
PARTE STRAORDINARIA:
GVS S.p.A.
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1. Attribuzione al consiglio di amministrazione di (i) una delega ad aumentare il capitale sociale con esclu-sione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile e (ii) una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civi- le. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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2. Modifica dell'art. 30 dello Statuto sociale. Deliberazio-ni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 TUF ed in conformità a quanto consentito dall'art. 12.6 dello Statuto sociale, l'in-tervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea degli aventi diritto avverrà esclusivamente per il tramite del rap-presentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (Monte Titoli S.p.A.), a cui dovrà essere con-ferita delega; al predetto rappresentante designato pos-sono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Le informazioni sul capitale sociale, nonché quelle riguar-danti le modalità e i termini per: (i) l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 28 aprile 2025); (ii) il conferimento di deleghe e/o sub-deleghe al rappresentante designato; (iii) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integra-re l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno; e (iv) reperire le proposte di deliberazione, le relazioni illu-strative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e sul sito internet della Società www.gvs.com - sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti", al quale si rimanda.
Zola Predosa (BO), 4 aprile 2025
Per il Consiglio di Amministrazione IL PRESIDENTE Alessandro Nasi
Allegati
