GVS S.p.A.
Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50 Capitale sociale euro 1.891.776,93 i.v. Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale 03636630372 e
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società (https://www.gvs.com -sezione "Go-vernance / Assemblea degli Azionisti") l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che si considera indetta presso la sede sociale di GVS S.p.A., in via Roma n. 50, Zola Predosa (BO), il giorno 30 settembre 2025 alle ore 15:00 in unica convocazione, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA:
1. Fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501-bis
c.c. di Haemotronic S.p.A. in GVS S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 TUF ed in conformità a quanto consentito dall'art. 12.6 dello Statuto sociale, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea degli aventi diritto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-un-decies del D. Lgs. 58/1998 (Monte Titoli S.p.A.), a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs.
n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
Le informazioni sul capitale sociale, nonché quelle riguardanti le modalità e i termini per: (i) l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 19 settembre 2025); (ii) il conferimento di deleghe e/o sub-deleghe al rappresentante designato; (iii) l'eserci-zio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione sull'argomento già all'ordine del giorno; e (iv) reperire le proposte di deliberazione, la relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e sul sito internet della Società https://www.gvs.com - sezione "Gover-nance / Assemblea degli Azionisti", al quale si rimanda.
Zola Predosa (BO), 29 agosto 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE Alessandro Nasi
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