Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
2024
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
2024
Redatta ai sensi dell'articolo 123-bis TUF
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Emittente: GVS S.p.A.
Sito Web: www.gvs.com
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2024
Data di approvazione della Relazione: 24 marzo 2025
Indice
|
Executive Summary |
4 |
|
|
Glossario |
12 |
|
|
01 |
Profilo dell'Emittente |
14 |
|
02 |
Informazioni sugli Assetti Proprietari |
16 |
|
(ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 24 marzo 2025 |
||
|
03 |
Compliance |
23 |
|
(ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) |
||
|
04 |
Consiglio di Amministrazione |
24 |
|
05 |
Trattamento delle Informazioni Societarie |
47 |
|
06 |
Comitati Interni al Consiglio di Amministrazione |
48 |
|
(ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) |
||
|
07 |
Autovalutazione e Successione degli Amministratori |
50 |
|
- Comitato Nomine e Remunerazione |
||
|
08 |
Remunerazione degli Amministratori - |
56 |
|
Comitato Remunerazioni |
||
|
09 |
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi - |
57 |
|
Comitato Controllo e Rischi |
||
|
10 |
Interessi degli Amministratori e Operazioni con Parti |
76 |
|
Correlate |
|
11 |
Collegio Sindacale |
79 |
|
12 |
Rapporti con gli Azionisti e gli altri Stakeholder rilevanti |
88 |
|
13 |
Assemblee |
92 |
|
14 |
Ulteriori pratiche di Governo Societario |
96 |
|
15 |
Cambiamenti dalla Chiusura dell'Esercizio di |
96 |
|
Riferimento |
||
|
16 |
Considerazioni sulla Lettera del 17 Dicembre |
98 |
|
2024 del Presidente del Comitato per la Corporate |
||
|
Governance |
||
|
Allegato 1 |
100 |
|
|
Tabella 1 Informazioni sugli assetti proprietari alla data del 24/03/2025 |
126 |
|
|
Tabella 2 Struttura del Consiglio di Amministrazione alla data di chiusura |
128 |
|
|
dell'esercizio |
||
|
Tabella 3 |
Struttura dei comitati consiliari alla data di chiusura dell'esercizio |
130 |
|
Tabella 4 Struttura del Collegio Sindacale alla data di chiusura dell'esercizio |
132 |
|
2 |
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2024 |
3 |
Executive Summary
1. Principali Highlights della Società
|
PRINCIPALI HIGHLIGHTS DELLA SOCIETA'(*) |
|
|
Dati in migliaia di Euro |
|
|
Ricavi totali |
436.357 |
|
Utile operativo (EBIT) |
56.208 |
|
Utile netto |
33.375 |
|
Indebitamento netto |
(219.786) |
|
Capitalizzazione |
925.079 |
|
Dipendenti medi |
4.234 |
(*) I valori riportati si intendono riferiti al 31 dicembre 2024 e al rispettivo perimetro di consolidamento.
2. Andamento del Titolo
(1° Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2024)
3. Azionariato di GVS
Alla data di approvazione della presente Relazione, il capitale sociale di GVS deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 1.891.776,93, suddiviso in 189.177.693 azioni ordinarie, interamente liberate, prive di valore nominale. Il principale azionista è GVS Group S.r.l.
In base alle risultanze del libro soci e alle altre informazioni a disposizione, al mese di marzo 2025, l'azionariato di GVS è rappresentato nei grafici che seguono.
|
Share Capital |
Voting Capital |
|
Treasury Shares 0,2% |
Treasury Shares 0,1% |
|
|
Free Float 36,8% |
Free Float 25,1% |
|
|
Scagliarini Family 63,0% |
Scagliarini Family 74,8% |
|
|
4 |
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2024 |
5 |
4. Organi Sociali
Il Nostro Modello di Governance
|
Societa' di Revisione Esterna |
Assemblea degli Azionisti |
Collegio Sindacale |
||
|
È iscritta nell'apposito albo e |
Nominato dall'Assemblea degli |
|||
|
incaricata dall'Assemblea |
Azionisti, con funzioni di vigilanza |
|||
|
sull'osservanza della legge e |
||||
|
dello Statuto nonché di controllo |
||||
|
sulla gestione |
||||
|
Consiglio di Amministrazione |
||||||
|
Guida la Società perseguendone |
||||||
|
il successo sostenibile ed è |
||||||
|
supportato da Comitati con |
||||||
|
Organismo di Vigilanza |
funzioni consultive, propositive e |
|||||
|
Ha compiti e poteri in merito |
istruttorie |
|||||
|
alla cura, allo sviluppo e alla |
||||||
|
promozione del costante |
Comitato Controllo Rischi e |
|||||
|
aggiornamento del nostro |
||||||
|
Sostenibilita' (*) |
||||||
|
Modello di Organizzazione e |
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|
Gestione (MOG) |
Comitato Nomine e |
|||||
|
Remunerazione |
||||||
Chief Executive Officer
-
- il principale responsabile della gestione della Società, in qualità di Amministratore Delegato, avente anche il ruolo di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
- L'Emittente ha individuato nel Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità l'organo competente in relazione alle operazioni con parti correlate.
Focus sul Consiglio di Amministrazione
|
Competenze del Consiglio |
m |
m t |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
e |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
t |
d |
o |
i |
a |
|||||||||||||||||||||||||||
|
di Amministrazione |
à |
i |
t |
||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
C |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a |
i |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competenze |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comitato Controllo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
58 anni |
Rischi e Sostenibilità |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finanza |
Controllo e |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comitato Nomine e |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rischi |
Remunerazione |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manageriale/ |
Legale e |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Imprenditoriale |
Governance |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strategy/M&A |
ESG e |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sostenibilità |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR |
Digital |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2024 |
7 |
EVOLUZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE MANDATO
5. Principali Elementi del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi
|
Mandato scorso |
|
|
Numero di Consiglieri |
9 |
|
% Consiglieri esecutivi |
44,5% |
|
% Consiglieri non esecutivi |
55,5% |
|
% Consiglieri indipendenti |
44,4% |
|
Età media dei Consiglieri |
55 anni |
|
Presidente-CEO |
No |
|
Presidente-azionista di controllo |
No |
|
Presidente indipendente |
No |
|
Lead Independent Director |
No |
|
Mandato corrente |
Media MID CAP(*) |
|
9 |
10,2 |
|
11,1% |
25,1% |
|
88,9% |
25,1% |
|
55,4% |
49,8% |
|
58 anni |
58,5 |
|
No |
32,7% |
|
No |
41,8% |
|
Si |
14,5% |
|
No |
9,5% |
Articolazione dei livelli di controllo
|
Consiglio di |
Collegio |
|
|
Amministrazione |
Sindacale |
|
|
Comitato Controllo |
CEO |
ODV |
|
Rischi e Sostenibilità |
||
(*)Assonime - Report on Corporate Governance in Italy: the implementation of the Italian Corporate Governance Code, 2024.
Componenti del CDA per genere
Uomo 56%; 5
Donna 44% ;4
|
Numero di Riunioni |
Tasso di Partecipazione |
|
|
Comitato Nomine e Remunerazione |
7 |
100% |
|
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità(*) |
14 |
97,62% |
PROCESSO ANNUALE DI BOARD EVALUATION
|
Realizzazione del processo di Board evaluation |
Sì |
|
|
Con / senza il supporto di un advisor indipendente |
Esercizio 2023 |
senza il supporto di un advisor indipendente |
|
Esercizio 2024 |
senza il supporto di un advisor indipendente |
|
|
Modalità di autovalutazione |
Esercizio 2023 |
questionario individuale |
|
Esercizio 2024 |
questionario individuale |
|
|
ive |
|||||
|
l |
l |
||||
|
° |
l |
||||
|
o |
|||||
|
1 |
|||||
|
v |
|||||
|
i e |
|||||
|
l |
l |
||||
|
° |
l |
||||
|
2 |
o |
||||
|
v |
|||||
|
i e |
|||||
|
l |
l |
||||
|
° |
l |
||||
|
3 |
o |
||||
Funzioni di Staff e
Funzioni di Business
Compliance, Quality, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Internal Audit
|
8 |
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2024 |
9 |
6. ESG (Environmental, Social, Governance)
7. Remunerazione
Pay mix Amministratore Delegato
Pilastri di sostenibilità
Aree
Protecting people
Crediamo fermamente che le persone siano la spina dorsa- leil fondamento della nostra azienda e che ognuna di esse contribuisca in modo unico al raggiungimento dei nostri obiettivi comuni. Promuovia- mo la protezione, valorizza- zione e sviluppo dei nostri dipendenti e ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro inclusivo ed equo che sostenga i diritti, la dignità e il benessere di tutti gli individui.
Gestione del capitale umano
Equilibrio tra vita professionale e personale e supporto alla genitorialità
Diversità, equità e inclusione
Sviluppo delle
competenze e valutazione delle performance
Salute e sicurezza
Sensibilizzazione interna sulla sostenibilità
Protecting the planet
Riconosciamo l'importanza della protezione dell'am- biente, convinti che sia una responsabilità collettiva salva- guardare il nostro pianeta. Per rispettare questo impegno, ci impegniamo a rendere la nostra organizzazione più resi- liente, migliorando l'efficienza operativa, riducendo il consu- mo di risorse e contribuendo alla mitigazione del cambia- mento climatico.
Gestione ambientale
Cambiamento climatico
Risorse idriche
Efficienza produttiva
Protecting through innovation
Proteggere le persone è al centro di ogni soluzione che creiamo. Ci concentriamo sullo sviluppo di tecnologie che mi- gliorano la qualità dei prodotti per garantire la massima sicu- rezza e, al contempo, ci impe- gniamo a potenziare le presta- zioni ambientali delle nostre soluzioni attraverso la circolarità e l'ecodesign.
Ecodesign di prodotto
Circolarità ed uso
efficiente dei materiali
Qualità e sicurezza dei prodotti
Protecting our values
Mantenere i più alti standard etici è fondamentale per chi siamo e per ciò in cui crediamo. Ci impegniamo a promuovere un comportamento responsa- bile non solo all'interno della nostra organizzazione, ma an- che tra tutti i partner che colla- borano con noi.
Gestione
responsabile della catena di fornitura
Condotta aziendale
|
Fisso |
Massimo |
|||||||||||||||
|
24% |
28% |
30% |
39% |
31% |
||||||||||||
|
TFM |
||||||||||||||||
|
Compenso Admin |
Target |
34% |
42% |
24% |
||||||||||||
|
STI Target |
||||||||||||||||
|
5% |
LTI Target Annuo 23-25 |
Soglia |
51% |
31% |
18% |
|||||||||||
|
1% |
||||||||||||||||
|
Minimo |
||||||||||||||||
|
100% |
||||||||||||||||
|
42% |
||||||||||||||||
|
Fisso |
STI |
LTI |
||||||||||||||
|
100% |
|
Pay mix Dirigenti con Responsabilità Strategiche |
||||||||||||||||||
|
Massimo |
||||||||||||||||||
|
23% |
44% |
34% |
39% |
27% |
||||||||||||||
|
Fisso |
||||||||||||||||||
|
STI Target |
Target |
44% |
33% |
23% |
||||||||||||||
|
LTI Target Annuo 23-25 |
Soglia |
|||||||||||||||||
|
61% |
23% |
16% |
||||||||||||||||
|
Minimo |
||||||||||||||||||
|
100% |
||||||||||||||||||
|
33% |
||||||||||||||||||
|
Fisso |
STI |
LTI |
100% |
SDGS associati
Aree prioritarie
|
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Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2024 |
11 |
Glossario
|
Amministratore/i o Consigliere/i |
singolarmente o collettivamente, a seconda dei casi, i membri del Consiglio di |
|
Amministrazione di GVS. |
|
|
Amministratore Delegato |
l'amministratore delegato di GVS. |
|
l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei |
|
|
Amministratore Incaricato |
rischi dell'Emittente, carica attribuita da GVS all'Amministratore Delegato |
|
conformemente alla Raccomandazione n. 32, lett. b), del Codice di Corporate |
|
|
Governance. |
|
|
Assemblea o Assemblea degli Azionisti |
l'assemblea degli Azionisti di GVS. |
|
Azionisti |
gli azionisti di GVS. |
|
Borsa Italiana |
Borsa Italiana S.p.A. |
|
il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio |
|
|
2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana |
|
|
Codice/Codice di Corporate Governance |
S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, applicabile da parte |
|
degli emittenti a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al |
|
|
31 dicembre 2020 e accessibile al pubblico sul sito internet di Borsa Italiana |
|
|
(www.borsaitaliana.it). |
|
|
Cod. civ./ c.c. |
il codice civile. |
|
Collegio Sindacale |
il collegio sindacale dell'Emittente. |
|
Comitato Consiliare / Comitati |
singolarmente o collettivamente, a seconda dei casi, i comitati costituiti |
|
all'interno del Consiglio di Amministrazione. |
|
|
il comitato controllo, rischi e sostenibilità di GVS, costituito all'interno del |
|
|
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità |
Consiglio di Amministrazione ai sensi del Principio XI del Codice di Corporate |
|
Governance e integrante le funzioni delineate dalla Raccomandazione n. 35 |
|
|
del Codice medesimo. |
|
|
il comitato per le nomine e la remunerazione costituito all'interno del |
|
|
Comitato Nomine e Remunerazione |
Consiglio di Amministrazione ai sensi del Principio XI del Codice di Corporate |
|
Governance e integrante le funzioni delineate dalle Raccomandazioni n. 19 e |
|
|
n. 25 del Codice medesimo. |
|
|
Consiglio o Consiglio di Amministrazione |
il consiglio di amministrazione dell'Emittente. |
|
CONSOB |
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. |
|
Controllate |
le società direttamente e indirettamente controllate da GVS ai sensi dell'art. |
|
2359 c.c. e dell'art. 93 del TUF. |
|
|
il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nominato |
|
|
Dirigente Preposto |
dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza all'art. 154-bis del TUF e |
|
all'art. 30 dello Statuto. |
|
Esercizio |
l'esercizio sociale 2024 a cui si riferisce la Relazione. |
|
ESRS |
i principi di rendicontazione di sostenibilità definiti nel Regolamento Delegato |
|
(UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023. |
|
|
Euronext Milan o EXM |
il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. |
|
Gruppo o Gruppo GVS |
congiuntamente, GVS e le Controllate. |
|
GVS o la Società o l'Emittente |
GVS S.p.A. |
|
Presidente del Consiglio di Amministrazione o |
il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. |
|
Presidente |
|
|
la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti |
|
|
Relazione sulla Remunerazione |
di GVS, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del |
|
Regolamento Emittenti e in conformità allo Schema n. 7-bis dell'Allegato 3A al |
|
|
medesimo Regolamento Emittenti. |
|
|
il regolamento del Consiglio di Amministrazione di GVS approvato dal |
|
|
Regolamento del Consiglio di Amministrazione |
Consiglio di Amministrazione in data 10 settembre 2020, come di tempo in |
|
tempo modificato e integrato, da ultimo in data 3 maggio 2023. |
|
|
Regolamento Emittenti |
il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 |
|
(come successivamente modificato) in materia di emittenti. |
|
|
Regolamento Mercati |
il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in |
|
materia di mercati. |
|
|
il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo |
|
|
Regolamento Parti Correlate |
2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti |
|
correlate. |
|
|
Relazione |
la presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai |
|
sensi dell'art. 123-bis del TUF. |
|
|
Società di Revisione |
la società incaricata della revisione legale di GVS. |
|
Statuto |
lo statuto sociale di GVS. |
|
TUF |
il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza). |
Laddove non diversamente precisato, devono intendersi richiamate by reference le definizioni del Codice di Corporate Governance relative
- amministratori, amministratori esecutivi, amministratori indipendenti, azionista significativo, Chief Executive Officer (CEO), organo di ammi- nistrazione, organo di controllo, piano industriale, società a proprietà concentrata, società grande, successo sostenibile, top management.
Inoltre, laddove non diversamente precisato, nelle sezioni che richiamano il contenuto degli ESRS rilevanti devono altresì intendersi richia- mate by reference le definizioni degli stessi ESRS, in particolare quelle relative a: attività di lobbying, catena del valore, comunità interessate, corruzione attiva e passiva, cultura d'impresa, consumatori, dichiarazione sulla sostenibilità, dipendente, discriminazione, fornitori, forza lavoro propria, impatti, impatti legati alla sostenibilità, lavoratori nella catena del valore, lavoratori non dipendenti, membri indipendenti del consiglio di amministrazione, metriche, modello aziendale, molestie, obiettivo, opportunità, opportunità legate alla sostenibilità, organi di amministrazione direzione e controllo, politica, popoli indigenti, portatori di interessi, questioni di sostenibilità, rilevanza, rischi, rischi legati alla sostenibilità, utilizzatori finali.
In relazione a ciascuna delle informazioni richieste dagli ESRS in materia di corporate governance, per quanto non espressamente riportato nella Relazione si rinvia alla Rendicontazione consolidata di sostenibilità inclusa nella Relazione Finanziaria relativa all'esercizio 2024, dispo- nibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.gvs.com, nella sezione "Governance".
|
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Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2024 |
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01.Profilo dell'emittente
GVS S.p.A. (di seguito anche "GVS" o "Società " o "Emittente") è costituita in forma di società per azioni, è iscritta al Registro delle Imprese di Bologna con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03636630372, partiva IVA 00644831208 e nel Repertorio Economi- co Amministrativo (R.E.A.) presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. BO - 305386 e ha sede legale in Zola Predosa (BO), Via Roma n. 50, 40069.
La Società è organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale di cui agli articoli 2380-bis e seguenti Cod. civ., che prevede l'Assemblea, il Consiglio di Ammi- nistrazione e il Collegio Sindacale.
Il Gruppo GVS offre soluzioni avanzate di filtrazione per molteplici applicazioni in diversi set- tori altamente regolamentati essendo uno dei maggiori produttori mondiali di componenti e materiali filtranti. Il Gruppo è un produttore integrato verticalmente in grado di offrire so- luzioni altamente tecnologiche che consentono di adattare una vasta gamma di filtri, membrane e altre tecnologie filtranti alle specifiche esigenze dei clienti.
Il Gruppo GVS ha attualmente 20 stabilimenti in Italia, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti, Cina, Messico, Romania e Puerto Rico e 29 uffici commerciali dislocati in tutto il mondo.
Struttura organizzativa e Top Management
A partire dal 1° gennaio 2025, la Società è organizzata secondo le seguenti divisioni:
- Transfusion Medicine;
- Healthcare B2B;
- Life Sciences;
- Health&Safety;
- Energy&Mobility.
Il top management della Società è così composto (per un approfondimento sulla formazione ed esperienze professionali del top management, si rinvia al sito internet www.gvs.com,
Sezione Il Gruppo/Key People):
|
Massimo Scagliarini |
Marco Pacini |
Matteo Viola |
Luca Querzé |
Paola Musaraca |
Rozemaria Bala |
|
CEO |
CFO |
COO |
VP Ricerca & Sviluppo |
Corporate HR Director |
General Counsel |
|
Pierre Dizier |
Claudio Tonielli |
Luca Zanini |
Luca Buttarelli |
Mattia Passarini |
|
VP Health & Safety |
VP Energy & Mobility |
VP Healthcare |
VP Transfusion Medicine |
VP Life sciences |
14
Sostenibilità
Ai sensi del Codice di Corporate Governance, è compito del Consiglio di Amministrazione guidare la Società perseguendone il successo sostenibile, obiettivo che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per GVS.
Per indicazioni su come tale obiettivo è implementato dal Consiglio di Amministrazione nelle strategie, nelle politiche di remunerazione e nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di GVS, si rinvia, rispettivamente, alle successive Sezioni 4, 8 e 9 della Relazione.
Rendicontazione di sostenibilità
La Società ha redatto, in conformità agli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 125/2024, la rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'Esercizio, disponibile sul sito internet della Società (www.gvs.com- Sezione "Governance").
Dichiarazione in merito alla qualifica di "PMI"
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w)-quater.1 del TUF, a partire dal 27 marzo 2024 (i.e., dalla data di entrata in vigore del cd. DDL Capitali), sono considerate "PMI" le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi.
Ai sensi dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti, per l'acquisto della qualifica di PMI, la capitalizzazione è corrispondente alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell'anno.
Si precisa che l'Emittente rientra nella definizione di PMI di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti.1
Qualificazione di GVS ai sensi del Codice di Corporate Governance
Si precisa che l'Emittente rientra nella definizione di "società a proprietà concentrata", di cui al Codice di Corporate Governance.
Per informazioni sull'utilizzo da parte di GVS delle opzioni di flessibilità di applicazione del Codice, si rinvia al paragrafo 7.1 e alla Sezione 16 della Relazione.
1. Si veda l'elenco degli emittenti azioni quotate classificabili come "PMI" al 31 dicembre 2024 predisposto da CONSOB, https:// www.consob.it/web/area-pubblica/emittenti-quotati-pmi.
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2024 15
02. Informazioni sugli Assetti Proprietari alla data del 24 Marzo 2025
(ex art. 123-bis, comma 1, TUF)
(a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)
Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di GVS deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 1.891.776,93, suddiviso in 189.177.693 azioni ordinarie, interamen- te liberate, prive di valore nominale. Non esistono atre categorie di azioni. Le medesi- me informazioni sono sinteticamente riprodotte nella Tabella 1della presente relazione.
PIANO DI PERFORMANCE SHARES 2023 - 2025
In data 3 maggio 2023, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato un piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares GVS 2023-2025" (il "Piano 2023-2025"), quale for- ma di incentivazione e fidelizzazione del management, finalizzato a: (i) allineare gli interessi dei Beneficiari con quelli degli azionisti nel medio-lungo termine, (ii) premiare il raggiungi- mento dei target previsti nel piano industriale del gruppo facente capo a GVS (il "Gruppo"), e (iii) trattenere le figure ritenute strategiche per l'implementazione del piano di sviluppo aziendale e di crescita della Società e del Gruppo.
Il regolamento del Piano 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 3 luglio 2023, su proposta del Comitato Nomine e Remune- razione e sentito il parere del Collegio Sindacale.
Il Piano 2023-2025 ha per oggetto l'attribuzione gratuita ai Beneficiari (come di seguito definiti) del diritto condizionato, gratuito e non trasferibile per atto inter vivos a ricevere, al termine di un periodo di vesting fissato al 31 dicembre 2025, fino a un massimo di comples- sive 1.400.000 azioni ordinarie della Società (estendibile fino ad un massimo di 2.300.000 azioni nel caso di inclusione di ulteriori Beneficiari), in costanza di rapporto con le società del Gruppo e in relazione al raggiungimento di determinati obiettivi di performance a li- vello consolidato.
Il Piano 2023-2025 è riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche e altri soggetti che saranno individuati nominativamente dal Consiglio di Am- ministrazione tra gli amministratori esecutivi e i lavoratori dipendenti della Società e del Gruppo, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione, per l'importanza dei ruo- li nell'organizzazione aziendale, nonché per il ruolo chiave svolto ai fini del perseguimento del successo sostenibile della Società nel medio-lungo termine (i "Beneficiari").
Il Piano 2023-2025 è triennale, chiuso, e con unica attribuzione. Il periodo di vesting dei diritti a ricevere azioni è compreso tra il 1º gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025. Le azioni attribuibili ai Beneficiari ai sensi del Piano 2023-2025 riverranno in tutto o in parte da: (i) la provvista di azioni proprie detenute dalla Società o eventualmente acquistate dalla Società in esecuzione delle autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea ovvero, ove necessario, di
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ulteriori autorizzazioni assembleari da rilasciarsi ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Cod. civ.; e/o (ii) eventuali aumenti di capitale, anche ai sensi dell'art. 2349 comma 1 del Cod civ.
Per maggiori informazioni circa il Piano 2023-2025 si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione e al Documento Informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), nonché secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, pubblicati sul sito internet della Società www.gvs.com, nella sezione "Governance".
(b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)
L'acquisto e il trasferimento delle azioni non sono soggetti a restrizioni statutarie.
(c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)
Alla data della presente Relazione, gli Azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti nel capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF, sono riportati di seguito:
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Dichiarante |
Azionista diretto |
Quota % su capitale ordinario |
Quota % su diritti di voto |
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Massimo Scagliarini |
GVS Group S.r.l. |
63,00% |
74,82% |
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Ruth Wertheimer |
7-INDUSTRIES HOLDING BV |
2,89% |
3,65% |
Le medesime informazioni sono sinteticamente riprodotte nella Tabella 1della presente relazione.
(d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)
La Società non ha emesso titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
Si segnala, tuttavia, che lo Statuto contiene previsioni relative alla maggiorazione del voto. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, ogni azione ordinaria dà diritto a 2 (due) voti a condizione che: l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco istituito dalla Società ai sensi dell'art. 6.2 dello Statuto.
Ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco (l'"Elenco") cui devono iscriversi gli Azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.
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Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2024 |
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Allegati
