REPERTORIO N. 144885 FASCICOLO N. 49776 VERBALE DIFFERITO DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2025 (duemilaventicinque), questo giorno di giovedì 8 (otto) maggio, alle ore 14,45.
In Bologna, Via Santo Stefano n. 42, nel mio studio, io sottoscritto Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, su richiesta della Società di cui meglio infra, redigo il presente verbale col quale, essendo stato presente nella qualità di Segretario, dò atto che il giorno di giovedì 8 (otto) maggio 2025 (duemilaventicinque) alle ore 10.02, in Zola Predosa (BO), Via Roma n. 50, si è svolta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società:
"GVS S.P.A.", con sede in Zola Predosa (BO), Via Roma n. 50, costituita in Italia e di nazionalità italiana,
Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 03636630372,
P. IVA 00644831208,
capitale sociale Euro 1.891.776,93, I.V.,
iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 305386 del R.E.A.; Pertanto, nella qualità di Notaio Segretario dell'Assemblea, avendo io stesso assunto debito verbale a mano,
DO' ATTO DI QUANTO SEGUE,
facendo presente che, ai fini di una migliore stesura del verbale stesso, verrà usato il tempo presente:
"Assume la presidenza dell'assemblea in collegamento audiovideo, ai sensi degli articoli 13.1 e 14.1 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di
Registrato a Bologna
Uff. Territoriale il 16/05/2025
al N. 23672 1T
€. 356,00
Amministrazione signor Alessandro Nasi.
Il Presidente ricorda, come indicato nell'avviso di convocazione, che ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del decreto legislativo 58/1998 ed in conformita' a quanto consentito dall'articolo 12.6 dello statuto sociale, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("tuf").
Gli amministratori, i sindaci, il rappresentante designato, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.
Chiama, ai sensi dell'articolo 14.3 dello statuto sociale, il notaio dott. Carlo Vico a fungere da segretario dei lavori assembleari e a redigere il verbale dei lavori.
Dà atto che, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, intervengono mediante collegamento audiovideo gli amministratori:
. MASSIMO SCAGLIARINI
. GRAZIA VALENTINI
. MARCO SCAGIARINI
. SIMONA SCARPALEGGIA
hanno giustificato la propria assenza
. MARCO PACINI
. MICHELA SCHIZZI
. PIETRO CORDOVA
. ANNA TANGANELLI
del Collegio Sindacale intervengono mediante collegamento audiovideo:
. MARIA FEDERICA IZZO
. GIUSEPPE FARCHIONE
. FRANCESCA SANDROLINI
Il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea.
Per la società di revisione Pricewaterhousecoopers s.p.a. interviene, mediante collegamento audiovideo:
. GIULIA VITALI
Per il Rappresentante Designato, Monti Titoli S.p.a., interviene la signora FRANCESCA NEODO, mediante collegamento audiovideo.
Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.
Dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 8 maggio 2025 alle ore 10.00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 4 aprile 2025 sul sito internet della società nonchè sul meccanismo di stoccaggio https://www.emarketstorage.it e, per estratto, nella medesima data, sul quotidiano "Milano Finanza" e di cui è stata data notizia mediante comunicati stampa.
Passa quindi alla lettura dell'ordine del giorno e le proposte di voto che verranno sottoposte all'assemblea.
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria:
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Bilancio al 31 dicembre 2024 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:
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approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024;
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deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.
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Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:
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deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
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deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
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Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 7 maggio 2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria:
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Attribuzione al consiglio di amministrazione di (i) una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile e
(ii) una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Modifica dell'art. 30 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998.
Comunica inoltre che la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci.
Precisa che, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del decreto legislativo 58/1998 ed in conformita' a quanto consentito dall'articolo 12.6 dello statuto sociale, la societa' ha designato Monte Titoli s.p.a. quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del testo unico della finanza.
Monte Titoli S.p.a. nella persona della sig.ra Francesca Neodo in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio
Allegati
