23/01/2024 - H-FARM S.p.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA

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Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 gennaio 2024

* * *

Oggi, 18 gennaio 2024 alle ore 11:15, presso la sede legale della società H-FARMS.p.A. (di seguito, la Società ) in Via Sile n. 41 - Roncade (TV), si è riunita in seconda convocazione, O¶DVVHPEOHDJHQHUDOHRUGLQDULDGHJOLD]LRQLVWLGHOOD6RFLHWj per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. %LODQFLRUHODWLYRDOO¶HVHUFL]LRFKLXVRDODJRVWR
2. 1. HVDPH HG DSSURYD]LRQH GHO ELODQFLR UHODWLYR DOO¶HVHUFL]LR FKLXVR DO agosto 2023 e presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 agosto 2023; delibere inerenti e conseguenti;
   2. destinazione del risultato di esercizio.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:
4. 1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   2. determinazione della durata in carica;
   3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   5. determinazione del compenso spettante ai consiglieri.
5. Nomina del Collegio Sindacale della Società:
6. 1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
   2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
   3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Donadon Riccardo, il quale, su designazione dell'Organo Amministrativo, chiama il sig. Luca Valerio a fungere da Segretario.

Il Presidente constata e dà atto che:

• la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il TUF), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:

• • le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il Regolamento Emittenti EGM);
  • la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante
    VHFRQGR L SDUDPHWUL ILVVDWL GDOO¶DUWLFROR -bisdella delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
• ODSUHVHQWH$VVHPEOHDqVWDWDFRQYRFDWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOORVWDWXWR VRFLDOHFRQDYYLVRSXEEOLFDWRVXOTXRWLGLDQR³,WDOLD2JJL´HVXOVLWRLQWHUQHW della Società www.h-IDUPFRP QHOOD VH]LRQH ³,QYHVWRUV´ ± ³$VVHPEOHH´ LQ data 14 dicembre 2023, per il giorno 29 dicembre 2023 alle ore 09:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 gennaio 2024 alle ore 11:00, in seconda convocazione;
• non è stato possibile, tenere l'Assemblea, fissata il 29 dicembre 2023 alle ore 9:00 in prima convocazione, in quanto nessuno dei soci, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale era presente;
• sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge e, in particolare:
• • GHOSURJHWWRGLELODQFLRG¶HVHUFL]LRHGHOELODQFLRFRQVROLGDWRDODJRVWR FRQWHQHQWL OH UHOD]LRQL VXOO¶DQGDPHQWR GHOOD JHVWLRQH L SURVSHWWL contabili e le note di commento al bilancio;
  • delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
• il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 12.867.231,00 (dodicimilioni ottocentosessantasettemila duecentotrentuno virgola zero zero) suddiviso in 128.672.310 (centoventotto milioni seicentosettantaduemila trecentodieci) azioni prive del valore nominale, tutte ordinarie; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; la Società non detiene azioni proprie;
• LQ VHFRQGD FRQYRFD]LRQH O¶$VVHPEOHD RUGLQDULD GHOLEHUD D PDJJLRUDQ]D assoluta del capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, presente in Assemblea;
• per il Consiglio di Amministrazione, è presente il Presidente, mentre risultano
  DVVHQWL JLXVWLILFDWL L &RQVLJOLHUL 6LJQRUL 0DVVLPR 'DOO¶$FTXD 0DVVLPLOLDQR

Benedetti, Roberto Lancellotti, Pierpaolo Bergamo, Mariacristina Gribaudi e Valeria Broggian;

• per il Collegio Sindacale, è presente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Duodo mentre sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi dott. Graziano Visentin e dott. Franco Volpato;
• alle ore 11:15 sono presenti o rappresentati numero 15 (quindici) azionisti titolari di complessive n. 61.802.787 (sessantuno milioni ottocentoduemila settecentottantasette) azioni ordinarie, pari al 48,031% (quarantotto virgola zero trentuno) del capitale sociale della Società ovvero di numero 128.672.310 (centoventotto milioni seicentosettantaduemila trecentodieci) azioni ordinarie e si riserva di indicare il numero dei partecipanti prima di ogni votazione. L'elenco nominativo degli azionisti e/o titolari del diritto di voto
  FKH SDUWHFLSDQR DOO¶DVVHPEOHD LQ SURSULR R SHU GHOHJD SHU L TXDOL q VWDWD effettuata la verifica della loro identità e legittimazione, con il numero delle azioni rispettivamente possedute, e per i quali è stata effettuata la comunicazione alla Società da parte degli intermediari abilitati ai sensi e nei termini di legge e di Statuto, verrà allegato al Verbale della presente assemblea.
• tutti gli azionisti presenti, in proprio o per delega, hanno trasmesso alla
  6RFLHWjDSSRVLWDFRPXQLFD]LRQHULODVFLDWDGDOO¶LQWHUPHGLDULRDXWRUL]]DWRVXOOD base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione
  DOO¶LQWHUYHQWRHDOYRWRVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRQHOO¶DYYLVRGLFRQYRFD]LRQH
• JOL ³D]LRQLVWL VLJQLILFDWLYL´ GHOOD 6RFLHWj DL VHQVL GHO 5HJRODPHQWR (PLWWHQWL
  EGM, alla data odierna, sono:

Azionista	% del capitale sociale
	rappresentato da azioni con
	diritto di voto
Riccardo Donadon (1)	15,85%
CGN Futuro Srl	13,37%
Giuseppe Miroglio	9,11%

• 1. anche per il tramite della società E-Farm Srl
• FKHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRH del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali degli azionisti o degli aventi
  GLULWWR DO YRWR QHFHVVDUL DL ILQL GHOOD SDUWHFLSD]LRQH DOO¶DVVHPEOHD VDUDQQR trattati dalla 6RFLHWjSHUOHILQDOLWjVWUHWWDPHQWHFRQQHVVHDOO¶HVHFX]LRQHGHJOL

adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi;

• che esiste un patto parasociale disciplinato dagli articoli 2341-bise seguenti codice civile tra gli azionisti "E-FARMS.R.L.", ³RICCARDO DONADON´³&*1 )87852 65/´ *,86(33( 0,52*/,2 *(1(5$/, ,7$/,$ 6S$ /8&$
  VALERIO, TOMAS BARAZZA e DAVIDE BARTOLUCCI, complessivamente
  titolari di numero 54.542.574 (cinquantaquattromilioni cinquecentoqurantaduemila cinquecentosettantaquattro) azioni ordinarie, pari al 42,39% (quatantadue virgola trenatanove) del capitale sociale della Società, sottoscritto in data 11 novembre 2015, come successivamente rinnovato e modificato, e relativo, inter alia, alla gestione ed alla nomina degli organi sociali della Società;
• O¶RUGLQHGHOJLRUQRqGDWXWWLLSUHVHQWLFRQRVFLXWRHGDFFHWWDWRHQRQVRQR SHUYHQXWH DOOD 6RFLHWj SUHFHGHQWHPHQWH DOOR VYROJLPHQWR GHOO¶DGXQDQ]D domande sulle PDWHULHDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRQpULFKLHVWHGLLQWHJUD]LRQHGHOOR stesso.

A questo punto, il Presidente

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a

GHOLEHUDUH LQ VHGH RUGLQDULD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR GHO FRGLFH FLYLOH H GHOOR

statuto sociale, sul proposto ordine del giorno.

,O 3UHVLGHQWH LQYLWD JOL D]LRQLVWL SDUWHFLSDQWL DOO¶DVVHPEOHD D YROHU IDU SUHVHQWH

eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Lo stesso Presidente dj DWWR FKH QHVVXQR GHL SUHVHQWL KD GLFKLDUDWR O¶HVLVWHQ]D

delle indicate carenze di legittimazione al voto. Invita, poi, chi intendesse

DVVHQWDUVLGDOO $VVHPEOHDGLIDUORFRQVWDWDUHDOO¶XVFLWDGDOODVDODFRPXQLFDQGRDJOL

incaricati il proprio nominativo ed il numero di azioni possedute o rappresentate. Comunica, altresì FKH OH YRWD]LRQL VXJOL DUJRPHQWL DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR avverranno per alzata di mano e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione.

3ULPD GL SDVVDUH DOOD WUDWWD]LRQH GHL SXQWL DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR LO 3UHVLGHQWH

propone preliminarmente di omettere la lettura di tutti i documenti gijɌ a disposizione degli azionisti, in quanto da ritenersi noti, essendo stati pubblicati secondo le modalitjɌ e nei termini previsti dalla normativa, come indicato in apertura di assemblea. Il Presidente invita l'Assemblea a procedere per alzata di

mano, alla votazione di tale proposta. La votazione, dj il seguente esito: tutti favorevoli.

Il Presidente dj atto, pertanto, che la proposta viene approvata all'unanimitjɌ.

Lo stesso passa, quindi, a trattare il primo punto DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR, ricordando che nella documentazione resa disponibile agli azionisti presso la sede VRFLDOHGHOOD6RFLHWjHFRQVXOWDELOHVXOVLWRLQWHUQHWGHOODVWHVVDDOO¶LQGLUL]]RZZZK- farm.com (sezione Investors), sono inseriti il bLODQFLRG¶HVHUFL]LRGHOOD6RFLHWj+- FARM S.p.A." e il bilancio consolidato del gruppo "H-FARM S.p.A." al 31 (trentuno) agosto 2023 (duemila ventitré), redatti in conformità ai principi contabili italiani

2,& FRQWHQHQWL OD 5HOD]LRQH VXOO¶DQGDPHQWR GHOOD JHVWLRQH GHO &RQVLJOLR GL

Amministrazione, i prospetti contabili e le note di commento al bilancio, oltre alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione redatte ai sensi della normativa vigente.

Il Presidente comunica quindi FKH LO ELODQFLR UHODWLYR DOO¶HVHUFL]LR FKLXVR DO agosto 2023 chiude con una perdita di Euro 2.315.515,56.

Il Presidente evidenzia che, O¶HVHUFL]LRGDOƒVHWWHPEUHDO agosto 2023) è il primo esercizio sociale che riflette un bilancio consolidato con un peso preponderante nel cluster Startup Education.

Il risultato economico dei 3 comparti (formazione scolastica, universitaria e

SURIHVVLRQDOHVFRQWDO¶XOWLPRDQQRGLLPSRUWDQWLLQYHVWLPHQWLSHUO¶DYYLDPHQWR

,QSDUWLFRODUHSHUTXHOORFKHFRQFHUQHODIRUPD]LRQHVFRODVWLFDO¶XOWLPRDQQRGL

VWDUWXSLQTXDQWRDSDUWLUHGDOO¶HVHUFL]LRFRQXQXOWHULRUHDXPHQWRGHO

numero degli iscritti verrà definitivamente raggiunto il break-even mentre la formazione universitaria necessita di qualche altro anno di avviamento che viene

SHUz FRPSHQVDWR GDOO¶DUHD %XVLQHVV 6FKRRO FRQ L VHUYL]L GL FRUSRUDWH HGXFDWLRQ ULYROWL DOOH D]LHQGH PHQWUH FRQWLQXD OD VXD FRQWULEX]LRQH SRVLWLYD DOO¶(ELWGD OD

formazione vocational.

1HOO¶HVHUFL]LR VL q FRPSOHWDWD OD ULRUJDQL]]D]LRQH LQWHUQD FKH KD FRPSRUWDWR XQ

ridisegno del ruolo della holding che ha continuato però a farsi carico di alcuni costi di struttura che non vengono ribaltati a Education quali ad esempio gli spazi sfitti e i costi di compliance derivanti dalla quotazione.

Il Presidente informa, infine, gli azionisti che il corrispettivo della Società di Revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione e per la certificazione del bilancio G¶HVHUFL]LR2023 (duemila ventitré) erogato al 31/08/2023, sia nei confronti della Società che nei confronti della controllata H-Farm Education S.r.l., è stato complessivamente pari ad Euro 98.000,00 al netto delle spese. Gli importi indicati

non comprendono le spese dirette e di segreteria. Il totale registrato e relativo ai compensi della revisione legale è stato di Euro 109.694.

Viene quindi aperta la discussione relativa al punto 1.1 LQPHULWRDOO¶DSSURYD]LRQH

GHOELODQFLRG¶HVHUFL]LRFKLXVRDOWUHQWXQRagosto 2023 (duemilaventitre).

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

³/¶$VVHPEOHDordinaria degli azionisti di H-FARM S.p.A.:

preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) agosto 2023 (duemila ventitré)

delibera

• di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) agosto 2023 (duemila ventitré), che evidenzia una perdita di Euro 2.315.515,56 (duemilioni trecentoquindicimila cinquecentoquindici virgola cinquantasei), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, e nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
• di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Riccardo Donadon, affinché, con ogni più ampio potere e facoltà di sub-delega, dia esecuzione, nei termini e nelle modalità di legge, alla presente deliberazione, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per

O¶LVFUL]LRQHGHOODGHOLEHUDQHO5HJLVWURGHOOH,PSUHVH´

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione letta e invita gli azionisti presenti al voto.

Il Presidente constatata che al momento sono presenti numero 15 (quindici) azionisti titolari di complessive n. 61.802.787 (sessantuno milioni ottocentoduemila settecentottantasette) azioni ordinarie, pari al 48,031% (quarantotto virgola zero trentuno) del capitale sociale della Società. La votazione dà il seguente esito:

• Favorevoli: numero 61.802.787 azioni, rappresentative di azionisti portatori per delega del 48,031% del Capitale Sociale con diritto di voto;

• Astenuti: numero zero azioni, rappresentative di azionisti portatori per delega del 0% del Capitale Sociale con diritto di voto;
• Contrari: numero zero azioni, rappresentative di azionisti portatori per delega

del 0% del Capitale Sociale con diritto di voto.

Pertanto, il Presidente dà atto, che l'Assemblea, con le votazioni sopra esposte,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) agosto 2023 (duemila ventitré), che evidenzia una perdita di Euro 2.315.515,56 (duemilioni trecentoquindicimila cinquecentoquindici virgola cinquantasei), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, e nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Riccardo Donadon, affinché, con ogni più ampio potere e facoltà di sub-delega, dia esecuzione, nei termini e nelle modalità di legge, alla presente deliberazione, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali
   FKHIRVVHURULFKLHVWHGDOOHFRPSHWHQWLDXWRULWjSHUO¶LVFUL]LRQHGHOODGHOLEHUD

nel Registro delle Imprese.

Con riferimento al punto 1.2 in merito alla destinazione del risultato di esercizio il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

³/¶$VVHPEOHDordinaria degli azionisti di H-FARM S.p.A.:

preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) agosto 2023 (duemila ventitre)

delibera

• GL SURFHGHUH DOOD FRSHUWXUD LQWHJUDOH GHOOD SHUGLWD PHGLDQWH O¶XWLOL]]R SHU

SDULLPSRUWRGHOOD³5LVHUYDStraordinaria´

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione letta e invita gli azionisti presenti al voto.

Il Presidente constatata che al momento sono presenti numero 15 (quindici) azionisti titolari di complessive n. 61.802.787 (sessantuno milioni

ottocentoduemila settecentottantasette) azioni ordinarie, pari al 48,031% (quarantotto virgola zero trentuno) del capitale sociale della Società. La votazione dà il seguente esito:

• Favorevoli: numero 61.802.787 azioni, rappresentative di azionisti portatori per delega del 48,031% del Capitale Sociale con diritto di voto;
• Astenuti: numero zero azioni, rappresentative di azionisti portatori per delega del 0% del Capitale Sociale con diritto di voto;
• Contrari: numero zero azioni, rappresentative di azionisti portatori per delega

del 0% del Capitale Sociale con diritto di voto.

Pertanto, il Presidente dà atto, che l'Assemblea, con le votazioni sopra esposte,

DELIBERA

1. GLSURFHGHUHDOODFRSHUWXUDLQWHJUDOHGHOODSHUGLWDPHGLDQWHO¶XWLOL]]RSHUSDUL

LPSRUWRGHOOD³5LVHUYD6WUDRUGLQDULD´

****** ͒

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del VHFRQGR SXQWR DOO¶RUGLQH GHO giorno ed informa gli Azionisti che, FRQ O¶HIIHWWR GDOOD GDWD GL DSSURYD]LRQH GHO bilancio di esercizio al 31 (trentuno) agosto 2023 (duemila ventitré), viene a VFDGHUH O¶DWWXDOH Consiglio di Amministrazione della Società, pertanto, i signori Azionisti sono chiamati a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

$WDOSURSRVLWRO¶DVVHPEOHDqLQYLWDWDDGHOLEHUDUHVXOOHVHJXHQWLPDWHULH

1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. determinazione della durata in carica;
3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. determinazione del compenso spettante ai consiglieri.

$L VHQVL GHOO¶DUWLFROR GHOOR 6WDWXWR VRFLDOH L PHPEUL GHO &RQVLJOLR GL

$PPLQLVWUD]LRQH YHQJRQR QRPLQDWL GDOO¶$VVHPEOHD RUGLQDULD VXOOD EDVH GL OLVWH

presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

/H OLVWH SUHVHQWDWH GDL VRFL VRWWRVFULWWH GDOO¶D]LRQLVWD R GDJOL D]LRQLVWL FKH OH

presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 11 e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (seWWHJLRUQLSULPDGLTXHOORILVVDWRSHUO¶DVVHPEOHDLQSULPD convocazione.

Le liste devono contenere, nel caso di consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 8 (otto) membri, almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di

LQGLSHQGHQ]DSUHYLVWLGDOO¶DUWFRPPDGHO78)RQHOFDVRGLFRQVLJOLRGL

amministrazione composto da 9 (nove) a 11 (undici) membri, almeno 2 (due) FDQGLGDWLLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO78) In ogni caso, come previsto dallo Statuto sociale, almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione

ULODVFLDWD GDOO¶LQWHUPHGLDULR FRPSURYDQWH OD WLWRODULWj GHO QXPHUR GL D]LRQL

necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

$OO¶HOH]LRQHGHJOLDPPLQLVWUDWRULVLSURFHGHFRPHVHJXH

• dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base
  DOO¶RUGLQH SURJUHVVLYR FRQ LO TXDOH VRQR HOHQFDWL WXWWL L FRPSRQHQWL GHO consiglio di amministrazione, tranne due. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata
  SULPD SHU QXPHUR GL YRWL VDUDQQR WUDWWL WHQXWR FRQWR GHOO¶RUGLQH progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, i due restanti amministratori da eleggere, fermo restando che uno di essi dovrà essere

individuato fra i candidati indipendenti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione fosse composto da un numero di consiglieri da 9 (nove) a 11 (undici), il secondo consigliere indipendente sarà eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

• nel caso di parità di voti tra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio;
• nel FDVRGLSUHVHQWD]LRQHGLXQ¶XQLFDOLVWDLOFRQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHq tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla

OHJJHSHUO¶DVVHPEOHDRUGLQDULD

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal vigente Statuto.

La carica di amministratore è a titolo gratuito salvo che l'assemblea dei soci assegni, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'Assemblea ha facoltà di nominare il presidente del Consiglio di Amministrazione oltre che uno o più vicepresidenti.

Si ricorda, infine, che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2.1. Prende la parola il Segretario che segnala ai presenti che è stata presentata - FRQJLXQWDPHQWHGDJOLD]LRQLVWL³(- FARM S.r.l´H*LXVHSSH0LURJOLRL³Promotori´± XQ¶XQLFDOLVWDdepositata presso la sede della società nei termini previsti dallo Statuto quale soci della Società con

O¶HYLGHQ]DGLXQGHSRVLWRFRPSOHVVLYRGLQD]LRQLGHOOD6RFLHWjSDULDO

16,88% del capitale sociale e messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della SRFLHWj QHOOD VH]LRQH ,QYHVWRUV ³Lista 1 CDA´ 1HOO¶DPELWR GHOOD presentazione della Lista 1 CDA i Promotori hanno proposto di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto lo stesso Presidente prega il segretario di dare lettura della proposta di deliberazione avanzata sulla base della Lista 1 CDA.

Prende la parola il segretario e dà lettura come segue: