26/10/2024 - H-FARM S.p.A.: AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

H-FARM S.P.A.

Sede in Via Sile n. 41 - 31056 RONCADE (TV)

Capitale sociale deliberato Euro 20.243.835,20 - sottoscritto e versato Euro 20.015.692,50

Registro Imprese di Treviso - C.F. e P.I. 03944860265

Iscrizione UIC 36566

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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di H-FARM S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 12 novembre 2024 alle ore 14:45, in prima convocazione, presso la sede legale della società sita in Roncade (TV), Via Sile n. 41 e per il giorno 13 novembre 2024 alle ore 14:45, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina di un amministratore:
2. 1. nomina di un amministratore a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art.
   1. dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
   1. determinazione del compenso del nuovo amministratore nominato; delibere inerenti e conseguenti.

Si prevede fin d'ora che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

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Capitale Sociale e Diritti di Voto

Il capitale sociale di H-FARM S.p.A. deliberato è di Euro 20.243.835,20 sottoscritto e versato per Euro 20.015.692,50 (ventimilioni quindicimila seicentonovantadue virgola cinquanta), diviso in n. 200.156.925 azioni ordinarie sottoscritte e versate, prive del valore nominale ognuna delle quali conferisce un diritto di voto nelle Assemblee della Società.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (7 novembre 2024), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. lgs. 58/1998 - Testo Unico dell'intermediazione finanziaria ("TUF"), la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (1° novembre 2024 - record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Esercizio del voto per delega

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.h-farm.com nella sezione "Investors" - "Assemblee". La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo H-FARM S.p.A., Via Sile n. 41, Roncade (TV), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata h-farm@legalmail.it, fermo restando la consegna della delega in originale.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di porre domande prima dell'Assemblea

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 17 dello statuto sociale, si rinvia alla disciplina contenuta nello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.h-farm.comnella sezione "Investors"- "Assemblee".

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dovranno pervenire entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 31 ottobre 2024 e le domande dovranno pervenire entro l'8 novembre 2024 mediante invio di lettera raccomandata A/R, all'attenzione della Società, in Roncade (TV), Via Sile n. 41, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo h-farm@legalmail.it.

La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Le risposte alle domande saranno pubblicate sul sito internet societario all'indirizzo www.h-farm.com nella sezione "Investors" - "Assemblee" prima dell'Assemblea o, al più tardi, vi sarà data risposta durante l'Assemblea.

Nomina di un amministratore

Con riferimento alla nomina di un Amministratore a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 25.11 dello statuto sociale, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e, pertanto, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge e di Statuto.

Si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte in merito alla formulazione di eventuali candidature alternative con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e quindi di far pervenire alla Società al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea le proprie proposte circa l'integrazione del Consiglio di Amministrazione trasmettendole mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata h-farm@legalmail.it ovvero all'indirizzo Via Sile n. 41 Roncade (TV). In ogni caso le suddette proposte dovranno essere accompagnate da: (i) un curriculum vitae professionale del candidato ovvero dei candidati nonché (ii) una dichiarazione con la quale il candidato ovvero i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Roncade (TV), Via Sile n. 41, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.h-farm.com (sezione "Investors"- "Assemblee") nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti"), entro i previsti termini di legge e di Statuto. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della Società.

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Roncade, 26 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione di H-FARM S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Riccardo Donadon