e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24.11.1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "Spafid"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, di H-FARM S.p.A. (di seguito, la "Società " o "H-FARM"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di H-FARM S.p.A. convocata per il giorno 5 maggio 2022, alle ore 10:30, presso la sede legale della società sita in Roncade (TV), Via Sile n. 41, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 6 maggio 2022 alle ore 10:30, stesso luogo, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo webwww.h-farm.com, Sezione "Investors", in data 19 aprile 2022 e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 19 aprile 2022.
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 3 maggio 2022 (ovvero del 4 maggio 2022 se in seconda convocazione). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.
Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto (i) di eventuali rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)
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Il/la sottoscritto/a firmatario della delega |
(Nome e Cognome) (*) |
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Nato/a a (*) |
Il (*) |
Codice Fiscale (*) |
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Residente in (*) |
Via (*) |
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Telefono n. (**) |
Email (**) |
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Documento di identità in corso di validità - tipo (*) |
Rilasciato da (*) |
Numero (*) |
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(da allegare in copia) |
(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.
(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.
Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.
in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)
socio cui è attribuito il diritto di voto
OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI
⬜ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)creditore pignoratizio ⬜ riportatore - ⬜ usufruttuario ⬜ custode ⬜ gestore ⬜ altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………
(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)
Nome Cognome/Denominazione (*)
Nato/a a (*)
Il (*)
C.F. (*)
Sede legale/Residente a (*)
relativamente a
n. (*) ___________________ azioni H-FARM - ISIN IT0004674666
Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l'intermediario _________________ ABI_______ CAB________
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ effettuata dall'intermediario: __________________________________________
(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)
DELEGA SPAFID S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito. DICHIARA
-
- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
-
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
AUTORIZZA Spafid e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.
!
(Luogo e Data)
(Firmatario della delega)
ISTRUZIONI DI VOTO (3) (Parte 2 di 2)
Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte
Il/la sottoscritto/a (4) firmatario della delega (Nome e Cognome)
__________________________________________________________________________________________________________
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione)
__________________________________________________________________________________________________________
delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di H-FARM S.p.A., convocata presso la sede legale della società sita in Roncade (TV), Via Sile n. 41 per il giorno 5 maggio 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 6 maggio 2022, alle ore 10.30, stesso luogo.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:
1.1 esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
Barrare una sola casella
" Favorevole
" Contrario
" Astenuto
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a
Barrare una sola casella
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
" conferma le istruzioni
" revoca le istruzioni
" Favorevole: ___________________________
" Contrario
" Astenuto
1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
Barrare una sola casella
" Favorevole
" Contrario
" Astenuto
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a
Barrare una sola casella
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
" conferma le istruzioni
" revoca le istruzioni
" Favorevole: ___________________________
" Contrario
" Astenuto
2. Conferma della nomina dell'amministratore cooptato e sostituzione dell'amministratore dimissionario:
2.1 conferma della nomina dell'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 25.11 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
Barrare una sola casella
" Favorevole " Contrario
" Astenuto
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a
Barrare una sola casella
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
" conferma le istruzioni
" revoca le istruzioni
" Favorevole: ___________________________
" Contrario
" Astenuto
2.2 nomina di un nuovo amministratore in sostituzione di un amministratore dimissionario; delibere inerenti e conseguenti;
Voto sulla proposta dell'azionista E-Farm Srl pubblicata dall'emittente
Barrare una sola casella
" Favorevole " Contrario
" Astenuto
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a
Barrare una sola casella
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
" conferma le istruzioni
" revoca le istruzioni
" Favorevole: ___________________________
" Contrario
" Astenuto
2.3 determinazione del compenso e modalità di erogazione dei nuovi amministratori nominati; delibere inerenti e conseguenti.
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
Barrare una sola casella
" Favorevole " Contrario
" Astenuto
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a
Barrare una sola casella
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
" conferma le istruzioni
" revoca le istruzioni
" Favorevole: ___________________________
" Contrario
" Astenuto
3. Conferimento incarico alla Società di Revisione:
3.1 nomina del revisore legale; delibere inerenti e conseguenti;
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (su proposta motivata del Collegio Sindacale)
Barrare una sola casella
" Favorevole
" Contrario
" Astenuto
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a
Barrare una sola casella
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
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Allegati
Disclaimer
H-FARM S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 aprile 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 aprile 2022 07:50:05 UTC.
