26/10/2024 - H-FARM S.p.A.: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

H-FARM SpA

Relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria

della Società

PRIMA CONVOCAZIONE

12 novembre 2024

SECONDA CONVOCAZIONE

13 novembre 2024

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

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Relazione degli Amministratori messa a disposizione del pubblico in data 26 ottobre 2024, presso la sede sociale di H-FARM S.p.A. (la "Società ") e sul sito internet www.h-farm.com.

Signori Soci, siete stati convocati in Assemblea ordinaria, con le modalità indicate nel relativo avviso, presso la sede sociale per il giorno 12 novembre 2024 alle ore 14:45, in prima convocazione, e per il giorno 13 novembre 2024 alle ore 14:45, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un amministratore:

1. nomina di un amministratore a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 25.11 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
2. determinazione del compenso del nuovo amministratore nominato; delibere inerenti e conseguenti.

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1. Nomina di un amministratore:

1.1. nomina di un amministratore a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 25.11 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete chiamati per discutere e deliberare la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione intervenuta ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 25.11 dello statuto sociale.

A tal proposito si rammenta che l'Assemblea tenutasi il 18 gennaio 2024 ha stabilito in 7 il numero dei componenti l'organo amministrativo e nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023/2024-2024/2025-2025/2026 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 agosto 2026, sulla base dell'unica lista depositata congiuntamente dagli azionisti E-FARM S.r.l. e Giuseppe Miroglio. In occasione di tale Assemblea era stato nominato, tra gli altri e nell'ambito della suddetta lista, il Consigliere Roberto Osvaldo Lancellotti.

Come indicato nel comunicato stampa diffuso il 31 luglio 2024, a seguito delle dimissioni del Consigliere Roberto Osvaldo Lancellotti dalla carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi il 31 luglio 2024, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 25.11 dello statuto sociale, ha nominato per cooptazione, quale Consigliere, Sandro Marcello Geretto in sostituzione del Consigliere dimissionario.

Sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 25.11 dello statuto sociale, il nuovo Consigliere è stato così nominato sino alla successiva Assemblea, che è quindi chiamata a procedere alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie di legge e di statuto e, dunque, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista, prevista unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Si rammenta, inoltre, che tutti gli Amministratori devono possedere, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Il Consigliere oggi nominato rimarrà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione previsto fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 agosto 2026.

Ciò detto il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare quale membro del Consiglio di Amministrazione Sandro Marcello Geretto.

Si precisa che il candidato, secondo quanto emerge dalla documentazione dal medesimo presentata e dalle valutazioni svolte in proposito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua candidatura, risulta in possesso dei requisiti che lo statuto sociale e le disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate prescrivono per la carica di amministratore della Società.

Il curriculum vitae del candidato proposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dallo statuto sociale e dalla legge, sono a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo: www.h-farm.com, alla sezione "Investors - Assemblee".

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti deliberazioni.

Proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di H-FARM S.p.A., preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione, il candidato proposto dal Consiglio Sandro Marcello Geretto, nato a Motta di Livenza (TV) il 20/09/1968 c.f. GRTSDR68P20F770R, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Riccardo Donadon, affinché, con ogni più ampio potere e facoltà di sub-delega, dia esecuzione, nei termini e nelle modalità di legge, alla presente deliberazione, provveda a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."

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1.2 determinazione del compenso del nuovo amministratore nominato; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, la carica di amministratore è a titolo gratuito salvo che l'Assemblea dei soci assegni, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo.

Si rammenta che l'Assemblea del 18 gennaio 2024 ha deliberato di non prevedere alcun emolumento in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dallo statuto sociale, ma di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione degli emolumenti a favore degli amministratori investiti di particolari cariche.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti deliberazioni.

Proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di H-FARM S.p.A., preso atto di quanto da essa deliberato in data 18 gennaio 2024,

DELIBERA

1. di non prevedere alcun emolumento in favore del Consigliere Sandro Marcello Geretto."

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Roncade, 26 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione di H-FARM S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Riccardo Donadon

ALLEGATI:

• Curriculum Vitae dott. Sandro Marcello Geretto

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DATA
Name:	SANDRO MARCELLO GERETTO
Date of Birth:	20 settembre 1968
Country	Italy

AIAF (Italian Association of Financial Analyst)

EUROPEAN FINANCIAL ANALYST

FAMILY

Married. Four children born in 2002 William, 2003 Azzurra, 2005 Gaia and 2008 Edoardo.

INTERESTS

Wine production, Forest and greenwood.

Sport: Tennis.

JOB EXPERIENCES.

Self Employed Professional

Sep '12-Today	Strategic Advisory for businesses and managers:
	-	Free Capital Allocation
	- Optimization of Banking Relationships
	-	M&A Activity
	- Equity Investments in Start-up
Pharus S.A. Lugano (Switzerland)
Oct '08-Sep 2012	Head of Advisors:
	PHARUS INTERNATIONAL EQUITIES, a UCITS IV SICAV,
	Luxemburg based
		with focus on Equities:
	-	EUROPE
	-	US
	-	ASIA AND JAPAN