27/03/2023 - High Quality Food S.p.A.: HQF COMUNICA LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

HQF COMUNICA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Roma, 27 Marzo 2023 - High Quality Food S.p.A. ("la Società "o "HQF"), primario operatore del settore agro-industriale di alta qualità, capofila dell'omonimo Gruppo - quotata su Euronext Growth Milan -comunica che nella giornata di sabato 25 marzo 2023  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci per il prossimo 13 aprile 2023.

Alla medesima data, sono stati pubblicati sul sito internetwww.hqf.it, nella sezione "Assemblea" della pagina "Investor relations", oltre che la versione estesa dell'Avviso di convocazione anche la documentazione, prevista dalla disciplina applicabile alla Società, per la partecipazione alla suddetta assemblea dei soci.

Si evidenzia che a parziale rettifica di quanto indicato nel precedente comunicato del 13 marzo 2023 in cui si faceva riferimento anche ad una seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della società è convocata in unica convocazione per il 13 aprile 2023. Il presente comunicato vale anche quale comunicazione ai fini delle variazioni al calendario degli eventi societari 2023.

Si allega di seguito la versione estesa dell'avviso di convocazione dell'assemblea sopra indicata.

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Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di HQF S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management.

Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo di HQF, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

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Per la diffusione delle informazioni regolamentate High Quality Food si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano(www.emarketstorage.com).

High Quality Food (HQF) S.p.A., capofila dell'omonimo Gruppo, è attiva dal 2005 nel settore agro-industriale di alta qualità, con un business model distintivo, fondato su un sistema verticale di integrazione della filiera produttiva, che prevede, anche mediante la collaborazione con una retedi società agricole partner, produzione, trasformazione e distribuzione di quality fine food made in Italy destinato prevalentemente ai mercati Ho.Re.Ca. italiani ed esteri. Il Gruppo offre una varietà di 3.300 prodotti, e registra un trend di crescita costante della domanda di prodotti alimentari del luxury food service che soddisfa con un approccio di vendita multicanale. La società ha reso tracciabile per il consumatore ogni fase della catena del valore di alcuni prodotti tramite tecnologie blockchain. Nel 2013 HQF ha avviato un percorso di espansione internazionale ed oggi conta 5 sedi nel mondo: in Italia, a Roma (headquarter), e all'estero a Hong Kong, Londra,

Singapore e Ibiza.

Per ulteriori informazioni:

HIGH QUALITY FOOD S.p.A.

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Daniel NAHUM

Euronext Growth Advisor

CFO ed Investor Relator Tel. 06. 62272725 investor@hqf.it

Angelo DE MARCO

Piazza del Gesù 49 Tel. 06. 699331 a.demarco@finnat.itPer Comunicazioni ai Media: MEDIA BEATS S.r.l.

LEONARDO VALENTE - 3461390533 leonardo@mediabeats.it

GIULIA GRANDOLFO - 3755610918 giulia.grandolfo@mediabeats.it MARCO LACAVA - 3476740982 marco.lacava@mediabeats.it

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 13 aprile 2023 alle ore 11.00, in unica convocazione, in via Via di Pietralata, 179, 00158 - Roma per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:

a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti; b) destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1) Conferimento delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443, c.c.:

a) conferimento delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443, c.c. da esercitare entro tre anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, c.c., per massimi Euro 10 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero di obbligazioni convertibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;.

b)conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società  di Euro 889.939,00 ed  rappresentato da n. 8.899.390 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione ordinaria d diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che, come meglio precisato nel prosieguo

del presente avviso di convocazione nel paragrafo

"Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante

Designato", potranno avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato - attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (ossia venerdì 31 marzo 2023). Coloro che

diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali  consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione

a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica

convocazione, ossia entro giovedì 6 aprile 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante

Designato

L'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà senza accesso ai locali assembleari. La Società ha infatti scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai sensi del quale le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come HQF possono designare per la partecipazione alle assemblee il rappresentante designato previsto dall'art. 135- undecies del TUF e possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale

rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies,comma 4, del TUF. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Studio Segre S.r.l. - con uffici a Torino, in Via Valeggio n. 41 - di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art.

135-undecies del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il "Rappresentante

Designato"). Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega al Rappresentante Designato.

Si ricorda che la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto effettuata alla Società dall'intermediario  necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante Designato; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF La delega di cui all'articolo 135-undecies del TUF può essere conferita attraverso lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, e reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.hqf.it (nella sezione "Investor Relations - Assemblee"). La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avr effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno

conferite

istruzioni

di

voto.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione necessaria ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore

23:59 di martedì 11 aprile 2023) all'indirizzo di posta elettronica certificata

segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega RD - Assemblea HQF aprile 2023": la delega può essere trasmessa all'indirizzo suindicato anche da una casella di posta

elettronica ordinaria. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini e con le modalità con le quali possono essere conferite.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135- undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o

Subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, utilizzando alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.hqf.it (nella sezione "Investor Relations-Assemblee").