RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA IN MATERIA DI
REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
(Predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob 11971/1999)
22 DICEMBRE 2020
I GRANDI VIAGGI S.P.A.
SEDE SOCIALE:
VIA DELLA MOSCOVA N.° 36
20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE 43.390.892 EURO INTERAMENTE VERSATO
REGISTRO IMPRESE CODICE FISCALE/PARTITA IVA 09824790159
R.E.A. MILANO 1319276
Pagina Bianca
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SOMMARIO |
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Definizioni ..................................................................................................................................................... |
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Premessa …………………………………………………………………………………………………. 6 |
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POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020 …………………….7 |
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SEZIONE I - POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020 ……8 |
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1. Finalità e Principi della Politica ........................................................................................................... |
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1.1 |
Finalità ................................................................................................................................................. |
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1.2 |
Principi Generali ................................................................................................................................. |
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1.3 |
Ambito di applicazione ........................................................................................................................ |
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1.4 |
Cambiamenti rispetto all'esercizio finanziario precedente.............................................................. |
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2. La Governance del processo di remunerazione ..................................................................................... |
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2.1 |
Gli organi e i soggetti coinvolti............................................................................................................ |
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2.2 |
Il Comitato Nomine e Remunerazione ............................................................................................. |
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- Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica…………...14
- Processo per la definizione e l'approvazione della Politica……………………………………….14
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3. Descrizione della Politica...................................................................................................................... |
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3.1 Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ............................................... |
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3.1.1 Remunerazione degli amministratori non esecutivi ............................................................... |
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3.1.2 Remunerazione degli amministratori esecutivi ...................................................................... |
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3.2 Remunerazione degli Altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e degli Altri Dirigenti …17
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3.2.1 Remunerazione del Dirigente Preposto.................................................................................. |
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3.2.2 Remunerazione del Dirigente Resp. della funzione di Internal Audit.................................... |
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3.3 |
Gli incentivi a breve termine: la componente variabile annuale (MBO) ....................................... |
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3.4 |
Benefit non monetari.......................................................................................................................... |
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- Indennità in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa o cessazione dal rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto …………………………………………..…………...……20
- Remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale ..………………………………………..20
- Deroghe consentite alla presente politica …………………………………………………………..20
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SEZIONE II - COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2019 ED ALTRE |
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INFORMAZIONI .......................................................................................................... |
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Parte Prima................................................................................................................................................ |
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1. Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2020 .......................... |
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a) Compensi degli amministratori non esecutivi ............................................................................. |
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b) Compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione ...................................................... |
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- Compensi del Vice Presidente e Amministratore Delegato …...……………………………….23
2. Compensi dei componenti del Collegio Sindacale nell'esercizio 2020.……………………………23
Parte Seconda …………………………………………………………………………………………..23
1. Compensi corrisposti nell'esercizio 2020…………………………………………………………...23
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Tabella 1 - All. 3A, Schema 7-bis - Regolamento Emittenti ………………………………………25
DEFINIZIONI
Di seguito sono indicate le principali definizioni impiegate nel presente documento, in aggiunta a quelle indicate nel testo.
ALTRI DIRIGENTI I dirigenti di IGV S.p.A. diversi dai dirigenti della Società qualificati dal Consiglio di Amministrazione quali Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE I dirigenti del Gruppo (ivi incluso il Direttore Generale, se nominato) individuati dal Consiglio di Amministrazione che - conformemente a quanto disposto dall'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato - hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività del Gruppo IGV. Alla data della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione non ha identificato Altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Dalla definizione sono esclusi tutti gli altri amministratori (esecutivi o meno).
AMMINISTRATORE DELEGATO Il Chief Executive Officer di IGV S.p.A. e del Gruppo.
ASSEMBLEA L'Assemblea degli azionisti di IGV S.p.A.
AZIONI Le azioni di IGV S.p.A. quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
CIRCOSTANZE ECCEZIONALI Conformemente a quanto disposto dall'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, le «situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento dell'interesse a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso per assicurarne la capacità di stare sul mercato».
COMITATO INTERNO CONTROLLO E GESTIONE RISCHI O CCR Il "Comitato Interno Controllo e Gestione Rischi" di IGV S.p.A.
COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI O CNR Il "Comitato Nomine e Remunerazioni " di
IGV
CCNL Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del commercio beni e servizi.
CODICE DI AUTODISCIPLINA Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto daL Comitato per la Corporate Governance, promosso da Borsa Italiana S.p.A.(ed. luglio 2018)
disponibile all'indirizzo internet: http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/ corporategovernance/corporategovernance.htm
CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, via G. B. Martini, n. 3.
COLLEGIO SINDACALE Il "Collegio Sindacale" di IGV S.p.A.
DIRETTORE GENERALE Il direttore generale di IGV S.p.A. eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione
GRUPPO IGV O GRUPPO L'insieme delle società incluse nel perimetro di consolidamento di IGV S.p.A.
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Allegati
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I Grandi Viaggi S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 03 febbraio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 febbraio 2021 17:15:07 UTC.
