RELAZIONE
SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI
ai sensi degli artt.123-bis, D. Lgs. n. 58/98 e
89-bis, Regolamento Emittenti Consob
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Emittente: I GRANDI VIAGGI S.P.A.
Sito Web: www.igrandiviaggi.it
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2020
Data di approvazione della Relazione: 22 dicembre 2020
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INDICE |
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INDICE.............................................................................................................................................................................. |
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1. PROFILO DELL'EMITTENTE ........................................................................................................................... |
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2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)
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- alla data del 22 dicembre 2020 - .............................................................................................................................. |
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Qualifica PMI ………………………………………………………………………………………..........................11 |
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A) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) ........................................................... |
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B) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) ............................................... |
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C) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art.123-bis, comma 1, lettera c), TUF) ................................................. |
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D) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) ............................................. |
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E) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, |
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lettera e), TUF) .......................................................................................................................................................... |
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F) Restrizioni al diritto di voto (ex art.123-bis, comma 1, lettera f), TUF) ................................................................ |
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G) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) ........................................................................ |
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H) Clausole di change of control (ex art 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di |
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OPA (ex artt. 104, comma 1-ter e 104-bis comma 1, TUF) ....................................................................................... |
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I) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma |
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1, lettera m), TUF) ..................................................................................................................................................... |
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L) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)............................................................................... |
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3. |
COMPLIANCE (ex art.123-bis, comma 2, lettera a), TUF) .............................................................................. |
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4. |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ........................................................................................................... |
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4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) ....................................................... |
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4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) ............................................................. |
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4.2.1. CUMULO MASSIMO AGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ........................................................ |
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4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) …………23 |
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4.3.1. |
AUTOVALUTAZIONE ....................................................................................................................................... |
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4.4. |
ORGANI DELEGATI.................................................................................................................................. |
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4.5. |
ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI .......................................................................................................... |
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4.6. |
AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E INDIPENDENTI .................................................................. |
39 |
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4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR................................................................................................................. |
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5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE........................................................................... |
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6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), tuf) ........................................ |
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7. COMITATO PER LE NOMINE .......................................................................................................................... |
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8. COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE.......................................................................... . |
44 |
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9. |
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI......................................................................................... |
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Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di |
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un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF) |
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10. |
COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA GESTIONE DEI RISCHI......................................... |
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11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ....................................................... |
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11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI |
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RISCHI..................................................................................................................................................................... |
63 |
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11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT .................................................................. |
63 |
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11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001................................................................................... |
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11.4. SOCIETA' DI REVISIONE ............................................................................................................................ |
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11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI |
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RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI ....................................................................................................................... |
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11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI |
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GESTIONE DEI RISCHI ....................................................................................................................................... |
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12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ........................ |
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13. NOMINA DEI SINDACI...................................................................................................................................... |
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14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma2. lettere
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d) e d-bis), Tuf) .............................................................................................................................................................. |
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15. |
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI.................................................................................................................... |
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16. |
ASSEMBLEE (ex art.123-bis, comma 2, lettera c) Tuf) ................................................................................ |
…...92 |
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17. |
ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex. Art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) ... |
.94 |
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18. |
CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ....................................... |
.94 |
19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 21 DICEMBRE 2018 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE ……………………………………………………………95
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TABELLE |
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TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI .............................................................. |
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TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI ................ |
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TABELLA 3: STRUTTURA DELCOLLEGIO SINDACALE.......................................................................... |
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GLOSSARIO
Codice di Autodisciplina/CA: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo 2011 al quale la Società ha aderito, e da ultimo aggiornato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Il Comitato per la Corporate Governance ha approvato, il 31 gennaio 2020, il nuovo Codice di Corporate Governance.
Il nuovo Codice entra in vigore dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020. La prima informativa al mercato sarà resa nelle Relazioni sul governo societario pubblicate nel 2022.
Cod. civ. / c.c.: il Codice Civile.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.
CoSO Report: modello di sistema di controllo interno pubblicato dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-1992.
Emittente/Società: I Grandi Viaggi S.p.A., (IGV S.p.A.), con sede legale in Milano, via della Moscova n. 36, Capitale Sociale € 43.390.892,46 int. vers., Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09824790159, R.E.A. di Milano n. 1319276.
Esercizio o Esercizio 2020: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione, ovvero 1/11/2019- 31/10/2020.
Regolamento Emittenti /RE: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di Emittenti.
Regolamento Mercati: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 (come successivamente modificato) in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis, TUF.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
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Disclaimer
I Grandi Viaggi S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 03 febbraio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 febbraio 2021 17:00:05 UTC.
