RELAZIONE
SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI
ai sensi degli artt.123-bis, D. Lgs. n. 58/98 e
89-bis, Regolamento Emittenti Consob
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Emittente: I GRANDI VIAGGI S.P.A.
Sito Web: www.igrandiviaggi.it
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2021
Data di approvazione della Relazione: 22 dicembre 2021
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INDICE |
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INDICE............................................................................................................................................................................... |
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1. PROFILO DELL'EMITTENTE ............................................................................................................................ |
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2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)
- alla data del 22 dicembre 2021 -
.......................................................................................................................................................................................11
Qualifica PMI ………………………………………………………………………………………............................11
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A) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) .............................................................. |
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B) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) .................................................. |
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C) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art.123-bis, comma 1, lettera c), TUF) .................................................... |
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D) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) ................................................ |
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E) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, |
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lettera e), TUF) ............................................................................................................................................................. |
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F) Restrizioni al diritto di voto (ex art.123-bis, comma 1, lettera f), TUF) ................................................................... |
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G) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) ........................................................................... |
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H) Clausole di change of control (ex art 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di |
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OPA (ex artt. 104, comma 1-ter e 104-bis comma 1, TUF) .......................................................................................... |
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I) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma |
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1, lettera m), TUF) ........................................................................................................................................................ |
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L) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.).................................................................................. |
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3. |
COMPLIANCE (ex art.123-bis, comma 2, lettera a), TUF) ............................................................................... |
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4. |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ............................................................................................................ |
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4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) ......................................................... |
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4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) ............................................................... |
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4.2.1. CUMULO MASSIMO AGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ.......................................................... |
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4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) ………..…24 |
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4.3.1. |
AUTOVALUTAZIONE .................................................................................................................................... |
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4.4. |
ORGANI DELEGATI.................................................................................................................................... |
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4.5. |
ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI ............................................................................................................ |
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4.6. |
AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E INDIPENDENTI .................................................................... |
41 |
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4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR.................................................................................................................... |
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5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.................................................................................. |
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6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF ......................................... |
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7. COMITATO PER LE NOMINE .............................................................................................................................. |
45 |
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8. COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE............................................................................... |
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9. |
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.............................................................................................. |
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Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di |
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un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF) |
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10. |
COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA GESTIONE DEI RISCHI............................................. |
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11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI .......................................................... |
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11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI |
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RISCHI........................................................................................................................................................................... |
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11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT ....................................................................... |
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11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001........................................................................................ |
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11.4. SOCIETA' DI REVISIONE ................................................................................................................................. |
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11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI |
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RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI ............................................................................................................................. |
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11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI |
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GESTIONE DEI RISCHI ............................................................................................................................................. |
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12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ............................. |
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13. NOMINA DEI SINDACI.......................................................................................................................................... |
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14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma2. lettere d) e d-bis), TUF)
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................................................................................................................................................................. |
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15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI........................................................................................................................ |
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16. ASSEMBLEE (ex art.123-bis, comma 2, lettera c) TUF)
................................................................................….....95
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17. |
ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex. Art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) |
........97 |
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18. |
CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ............................................ |
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19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 21 DICEMBRE 2018 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE ……………………………………………………………………………....97
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TABELLE |
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TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ................................................................. |
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TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI ................. |
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TABELLA 3: STRUTTURA DELCOLLEGIO SINDACALE........................................................................... |
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GLOSSARIO
Codice di Autodisciplina/CA: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo 2011 al quale la Società ha aderito, e da ultimo aggiornato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Codice di Corporate Governance/CCG: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato il 31 gennaio 2020, dal Comitato per la Corporate Governance, promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. al quale la Società ha aderito; entra in vigore dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020.
Cod. civ. / c.c.: il Codice Civile.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.
CoSO Report: modello di sistema di controllo interno pubblicato dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-1992.
Emittente/Società: I Grandi Viaggi S.p.A., (IGV S.p.A.), con sede legale in Milano, via della Moscova n. 36, Capitale Sociale € 43.390.892,46 int. vers., Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09824790159, R.E.A. di Milano n. 1319276.
Esercizio o Esercizio 2021: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione, ovvero 1/11/2020- 31/10/2021.
Regolamento Emittenti /RE: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di Emittenti.
Regolamento Mercati: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 (come successivamente modificato) in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n.17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis, TUF.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
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1. PROFILO DELL'EMITTENTE
I Grandi Viaggi S.p.A. è a capo di un gruppo di società attivo, sin dal 1931, data di fondazione dell'azienda, nel settore del turismo e dei viaggi organizzati.
Il Gruppo opera essenzialmente nei seguenti tre settori di attività:
- gestione e commercializzazione di villaggi di proprietà;
- gestione e commercializzazione di villaggi non di proprietà (c.d. villaggi commercializzati);
- attività di tour operating.
Nell'ambito dei villaggi turistici non di proprietà commercializzati e gestiti dal Gruppo, si distinguono (i) i villaggi in commercializzazione esclusiva e (ii) i villaggi in semplice commercializzazione (non esclusiva).
L'attività di tour operator del Gruppo consiste essenzialmente nella realizzazione e commercializzazione di "pacchetti turistici" (tour e crociere) costruiti su destinazioni che coprono tutto il mondo che risultano dal mix di diversi servizi forniti da terzi (trasporti, servizi alberghieri e attività correlate).
Per tutti e tre i settori di business il Gruppo commercializza direttamente con propri marchi i propri prodotti alla clientela, che risulta essere composta quasi esclusivamente da persone residenti in Italia, principalmente attraverso l'intermediazione di agenzie di viaggio distribuite sull'intero territorio nazionale.
La Società si avvale delle prestazioni di promotori monomandatari, suddivisi per area geografica, che si occupano di mantenere il rapporto con le agenzie di viaggio, fornendo assistenza e consulenza per la vendita dei prodotti del Gruppo.
L'offerta dei servizi avviene sia on line sia a mezzo cataloghi che vengono inviati alle agenzie di viaggio con cui il Gruppo intrattiene rapporti commerciali.
Prodotti e servizi offerti dal Gruppo
I settori "villaggi di proprietà" e "villaggi commercializzati" presentano le seguenti principali caratteristiche generali:
- il servizio prevede la fornitura al cliente di un pacchetto "tutto compreso", comprendente servizi di trasporto e trasferimento, servizi alberghieri (vitto e alloggio), animazione, servizi sportivi, escursioni e assistenza per il periodo di durata della vacanza;
- il servizio è svolto internamente nel caso di villaggi di proprietà ed affidato a fornitori terzi per i villaggi in commercializzazione esclusiva o in semplice commercializzazione. Nel caso di villaggi di proprietà, il Gruppo produce direttamente, in loco e mediante proprio personale, i servizi offerti, mentre nel caso di villaggi in commercializzazione esclusiva o in semplice commercializzazione i servizi sono acquistati da un fornitore terzo e rivenduti alla propria clientela;
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omogeneità nella qualità dei servizi offerti e nella tipologia delle strutture che rendono riconoscibile al pubblico i marchi "IGV Club", "Club Vacanze" e "Comitours".
Il servizio si differenzia dalla struttura alberghiera tradizionale in quanto è caratterizzato da una struttura formata da unità abitative dotate di tutti i comfort delle strutture ricettive alberghiere totalmente "eco-compatibili" e "plastic free", inserite in un contesto paesaggistico e naturalistico di particolare bellezza e richiamo turistico, cui si aggiungono servizi di intrattenimento ludico e sportivo.
Il settore di tour operating è costituito dall'attività di intermediazione di servizi turistici forniti
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I Grandi Viaggi S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 03 febbraio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 febbraio 2022 21:19:14 UTC.
