RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA IN MATERIA DI
REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
(Predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob 11971/1999)
22 DICEMBRE 2021
I GRANDI VIAGGI S.P.A.
SEDE SOCIALE:
VIA DELLA MOSCOVA N.° 36
20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE 43.390.892 EURO INTERAMENTE VERSATO
REGISTRO IMPRESE CODICE FISCALE/PARTITA IVA 09824790159
R.E.A. MILANO 1319276
Pagina Bianca
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SOMMARIO |
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Definizioni .................................................................................................................................................................... |
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Premessa ..................................................................................................................................................... |
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POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2021/2022......................... |
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SEZIONE I - POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2021/2022 8 |
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1. Finalità e Principi della Politica ........................................................................................................... |
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1.1 |
Finalità .................................................................................................................................................. |
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1.2 |
Principi Generali ................................................................................................................................. |
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1.3 |
Ambito di applicazione ....................................................................................................................... |
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1.4 |
Cambiamenti rispetto all'esercizio finanziario precedente ............................................................. |
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2. La Governance del processo di remunerazione .................................................................................... |
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2.1 |
Gli organi e i soggetti coinvolti ........................................................................................................... |
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2.2 |
Il Comitato Nomine e Remunerazione ............................................................................................ |
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2.3 |
Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica ................. |
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2.4 |
Processo per la definizione e l'approvazione della Politica ............................................................ |
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3. Descrizione della Politica ..................................................................................................................... |
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3.1 |
Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ............................................... |
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3.1.1 Remunerazione degli amministratori non esecutivi .............................................................. |
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3.1.2 Remunerazione degli amministratori esecutivi ..................................................................... |
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3.2 Remunerazione degli Altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e degli Altri Dirigenti …..17
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3.2.1 Remunerazione del Dirigente Preposto ................................................................................. |
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3.2.2 Remunerazione del Dirigente Resp. della funzione di Internal Audit ................................... |
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3.3 |
Gli incentivi a breve termine: la componente variabile annuale (MBO) ...................................... |
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3.4 |
Benefit non monetary ........................................................................................................................ |
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3.5 Indennità in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa o cessazione dal rapporto a
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seguito di offerta pubblica di acquisto ............................................................................................ |
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3.6 Remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale ................................................................. |
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3.7 Deroghe consentite alla presente politica .............................................................................................. |
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SEZIONE II - COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2020/2021 ED |
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ALTRE INFORMAZIONI ........................................................................................... |
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Parte Prima................................................................................................................................................ |
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1. Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2020/2021................. |
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a) Compensi degli amministratori non esecutivi ............................................................................ |
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b) Compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione ..................................................... |
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c) Compensi del Vice Presidente e Amministratore Delegato ........................................................ |
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2. Compensi dei componenti del Collegio Sindacale nell'esercizio 2020/2021……………………… 23
Parte Seconda …………………………………………………………………………………………… 23
Compensi corrisposti nell'esercizio 2020/2021………………………………………………………….. 23
Tabella 1 - All. 3A, Schema 7-bis - Regolamento Emittenti ……………………………………….. 25
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DEFINIZIONI
Di seguito sono indicate le principali definizioni impiegate nel presente documento, in aggiunta a quelle indicate nel testo.
ALTRI DIRIGENTI I dirigenti di IGV S.p.A. diversi dai dirigenti della Società qualificati dal Consiglio di Amministrazione quali Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE I dirigenti del Gruppo (ivi incluso il Direttore Generale, se nominato) individuati dal Consiglio di Amministrazione che - conformemente a quanto disposto dall'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato - hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività del Gruppo IGV. Alla data della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione non ha identificato Altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Dalla definizione sono esclusi tutti gli altri amministratori (esecutivi o meno).
AMMINISTRATORE DELEGATO Il Chief Executive Officer di IGV S.p.A. e del Gruppo.
ASSEMBLEA L'Assemblea degli azionisti di IGV S.p.A.
AZIONI Le azioni di IGV S.p.A. quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
CIRCOSTANZE ECCEZIONALI Conformemente a quanto disposto dall'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, le «situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento dell'interesse a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso per assicurarne la capacità di stare sul mercato».
COMITATO INTERNO CONTROLLO E GESTIONE RISCHI O CCR Il "Comitato Interno Controllo e Gestione Rischi" di IGV S.p.A.
COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI O CNR Il "Comitato Nomine e Remunerazioni " di IGV
CCNL Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del commercio beni e servizi.
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CODICE DI AUTODISCIPLINA Codice di Autodisciplina |
delle |
società |
quotate |
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predisposto |
daL Comitato per la Corporate Governance, |
promosso |
da Borsa |
Italiana |
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S.p.A.(ed. |
gennaio |
2020) |
disponibile |
all'indirizzo |
internet: |
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/
corporategovernance/corporategovernance.htm
COLLEGIO SINDACALE Il "Collegio Sindacale" di IGV S.p.A.
DIRETTORE GENERALE Il direttore generale di IGV S.p.A. eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione
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GRUPPO IGV O GRUPPO L'insieme delle società incluse nel perimetro di consolidamento di IGV S.p.A.
MERCATO TELEMATICO AZIONARIO Il mercato telematico azionario organizzato e da Borsa Italiana S.p.A.
MBO La componente variabile annuale della remunerazione attribuita a fronte della carica di Amministratore Esecutivo ovvero di un contratto di lavoro dipendente con la qualifica di dirigente, conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali, illustrata al paragrafo 3.3 della Sezione I della presente Relazione.
POLITICA DI REMUNERAZIONE O POLITICA La politica annuale in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché degli Altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e degli Altri Dirigenti, approvata per l'esercizio 2021 dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2021 su proposta del CNR, sentito il parere del Collegio Sindacale, che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti del 24 febbraio 2022.
PROCEDURA OPC La "Procedura sulle operazioni con parti correlate del Gruppo IGV S.p.A." predisposta ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 giugno 2021, previo parere favorevole reso in data 24 giugno 2021 dal Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate della Società.
REGOLAMENTO EMITTENTI Il Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
REGOLAMENTO OPC Il "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato ed integrato dalla Consob con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, successivamente modificato con le delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "Regolamento").
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA O RAL La componente fissa annua lorda della remunerazione per gli Amministratori che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente con la Società o con una delle altre società del Gruppo nonché gli Altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
TESTO UNICO DELLA FINANZA O TUF Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.
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Allegati
Disclaimer
I Grandi Viaggi S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 03 febbraio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 febbraio 2022 21:34:26 UTC.
