03/02/2023 - I Grandi Viaggi S.p.A.: 03-02-2023 – RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 2023

INDICE

2

1.

PROFILO DELL'EMITTENTE

5

2.

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

- alla data del 18 gennaio 2023…

12

A) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

12

B) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)

12

C) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art.123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

13

D) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

13

E) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

(ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

13

F) Restrizioni al diritto di voto (ex art.123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

13

G) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

13

H) Clausole di change of control (ex art 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni

statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter e 104-bis comma 1, TUF)

13

I) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

(ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF) ……………………………

14

J) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)

14

3.

COMPLIANCE (ex art.123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

15

4.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16

4.1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE………

16

4.2. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

24

4.3. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

26

4.4. FUNZIONAMENTO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

33

4.5. RUOLO DEL PRESIDENTE

35

4.6. CONSIGLIERI ESECUTIVI

36

4.7 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI ELEAD INDEPENDENT DIRECTOR

40

5.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

41

6.

COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF

44

7.

AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO NOMINE

45

7.1. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

45

7.2. COMITATO NOMINE

49

8.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO REMUNERAZIONE

53

9.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO PER

IL CONTROLLO INTERNO E LA GESTIONE DEI ISCHI

57

9.1. CHIEF EXECUTIVE OFFICER

63

9.2. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

64

9.3. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

70

9.4. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

74

9.5. SOCIETA' DI REVISIONE

77

2

9.6. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI

77

9.7. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO

INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

83

10.

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

84

11.

COLLEGIO SINDACALE

92

11.1. NOMINA E SOSTITUZIONE

92

11.2. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

94

12.

RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

98

13.

ASSEMBLEE (ex art.123-bis, comma 2, lettera c) TUF)

99

14.

ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

(ex. Art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

100

15.

CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

101

16.

CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO

PER LA CORPORATE GOVERNANCE

101

TABELLE

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

102

TABELLA 2:

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA

DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

103

TABELLA 3:

STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA

DELL'ESERCIZIO

104

TABELLA 4:

STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA DATA DI CHIUSURA

DELL'ESERCIZIO

105