Repertorio n. 50311 Raccolta n. 32361
VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno di mercoledì sedici aprile duemilaventicinque, essendo le ore dieci e trenta minuti
16 aprile 2025
In Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, presso la sede legale della società di cui infra, in una sala al piano terzo.
Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Castenaso, è presente:
- RIZZI ANTONIO nato a Napoli (NA) il 14 dicembre 1965, domiciliato per la carica in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata "IGD SIIQ SPA" con sede in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e Partita IVA 00397420399, R.E.A. BO-458582, con capitale sociale di Euro 650.000.000,00 (seicentocinquantamilioni virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, società con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito la "Società"), soggetta a direzione e coordinamento di COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. con sede in Castenaso.
Comparente della cui personale identità io notaio sono certo.
Il comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dichiara di assumere la presidenza dell'odierna assemblea (di seguito l'"Assemblea"), ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale e dell'articolo 3 del vigente Regolamento assembleare e invita il notaio Daniela Cenni in Castenaso a svolgere la funzione di segretario della riunione, affinchè proceda alla stesura del verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
Nessuno opponendosi, il Presidente constata e dichiara quanto segue:
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge ed ai sensi dell'art.
11.2 dello statuto, in questo luogo, in prima convocazione per le ore 10.30 del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2025 ora e luogo medesimi, come da avviso pubblicato in data 14 marzo 2025 sul sito Internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato https://www.emarketstorage.com nonché mediante estratto pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza";
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la documentazione relativa all'Assemblea è stata pubblicata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sul sito internet della Società nonché sul sito di stoccaggio autorizzato https://www.emarketstorage.com;
- ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, successivamente modificato e da ultimo prorogato con decreto-legge del 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge del 21 febbraio 2025, n. 15, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in via Lorenzo Mascheroni n.
19, Milano, incaricato di ricevere le deleghe e/o le subdeleghe dagli azionisti con le relative istruzioni di voto ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF, il tutto reso previamente disponibile, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, unitamente ai moduli per il conferimento delle deleghe stesse.
Precisa peraltro il Presidente che la Società ha previsto che ai componenti degli organi sociali, al Segretario incaricato e al Rappresentante Designato sia consentito partecipare anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con le modalità comunicate agli interessati, in conformità alle disposizioni normative applicabili.
Il Presidente dà atto che:
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del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in sala esso comparente, il Vice Presidente Edy Gambetti, l'amministratore delegato Roberto Zoia nonchè i consiglieri Antonio Cerulli e Laura Ceccotti;
assistono invece in modalità video conferenza Antonello Cestelli, Mirella Pellegrini, Simonetta Ciocchi, Daniela Delfrate e Francesca Mencuccini;
assente giustificato il consigliere Alessia Savino;
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del Collegio Sindacale, assistono in modalità video conferenza, il Presidente Iacopo Lisi ed i sindaci effettivi Barbara Idranti e Massimo Scarafuggi
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per la società di revisione Deloitte&Touche S.P.A. è presente in sala il dott. Francesco Masetti ;
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per la società Computershare S.p.A. partecipa in modalità video - conferenza la dott. Lorena Chiocca, in rappresentanza del Rappresentante Designato;
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sono altresì presenti in sala alcuni dipendenti della Società, incaricati di fornire supporto tecnico operativo per lo svolgimento dell'odierna Assemblea.
Quindi il Presidente attesta:
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il capitale sociale deliberato è pari a Euro 650.000.000,00 (seicentocinquantamilioni virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;
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la Società non detiene nel proprio portafoglio azioni proprie.
Il Presidente cede la parola al Rappresentante Designato il quale comunica che, al momento della verifica della valida costituzione dell'Assemblea odierna, hanno conferito delega al Rappresentante Designato n. 145 (centoquarantacinque) azionisti, rappresentanti complessivamente 70.980.829
(settantamilioninovecentottantamilaottocentoventinove) azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 83-sexies del TUF, pari al 64,328081% (sessantaquattro virgola trecentoventottomilaottantuno per cento) delle n. 110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.
Riprende la parola il Presidente il quale dà atto che:
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le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono pervenute alla Società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;
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è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe e/o subdeleghe conferite a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato;
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ai sensi del comma 3 del citato art. 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è
stata conferita delega e/o subdelega ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF, anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;
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i soci legittimati all'intervento in questa Assemblea, mediante delega e/o subdelega, sono indicati nell'elenco che il Presidente mi consegna e che, previa visione e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera "A".
Quindi il Presidente chiede alla dott.ssa Lorena Chiocca, che assiste alla presente assemblea in nome e per conto del Rappresentante Designato, di confermare che non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
La dott.ssa Lorena Chiocca conferma che non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Il Presidente fa presente che:
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al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio dell'Assemblea, su supporto amovibile che verrà distrutto a seguito dell'avvenuta verbalizzazione;
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non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea o nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
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in relazione all'Assemblea, non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e seguenti del TUF.
Il Presidente, quindi, dato atto che il collegamento in video-conferenza e tele-conferenza è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, dichiara di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che i medesimi sono in grado di partecipare alla discussione, interagendo tra loro, con il Presidente e con me notaio oltre che partecipare alla votazione.
Pertanto il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno di cui alla convocazione citata ed ivi così formulati:
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
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Bilancio di esercizio al 31.12.2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99: Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Deliberazione vincolante.
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Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99: Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante.
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Modifiche al "Regolamento dell'Assemblea della Società". Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
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Modifica dell'art. 7 dello statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Modifica dell'art. 13 dello statuto sociale per introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Modifica degli artt. 11, 18, 19 e 22 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente dà atto che, con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:
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le relazioni illustrative relative ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria previste dall'art. 125-ter del TUF sono state messe a disposizione del pubblico in data 14 marzo 2025 presso la sede sociale, sul sito internet della Società https://www.gruppoigd.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato https://www.emarketstorage.com;
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il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione degli
amministratori sulla gestione, la relazione annuale in materia di corporate governance, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, le relazioni della società di revisione sul progetto di bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato e la relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico in data 25 marzo 2025 presso la sede sociale, sul sito internet della Società https://www.gruppoigd.it, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato https://www.emarketstorage.com;
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tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata consegnata al Rappresentante Designato intervenuto all'odierna assemblea;
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inoltre, riguardo alla predetta documentazione, sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti della Consob.
Il Presidente fa presente che non sono pervenute alla Società domande e/o richieste di interventi in relazione ad alcuni argomenti all'ordine del giorno da parte degli azionisti.
Ancora il Presidente fa constatare e dichiara quanto segue:
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la Società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma w-quater, del TUF, come da ultimo modificato ed integrato;
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non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;
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secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, i soggetti che detengono una partecipazione in misura superiore alla soglia del 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di IGD SIIQ S.p.A. sono i seguenti:
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Coop. Alleanza 3.0 soc. coop è titolare di 45.153.442 (quarantacinquemilionicentocinquantatremilaquattrocentoquarantadue) azioni ordinarie, pari al 40,92% (quaranta virgola novantadue per cento) del capitale sociale;
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Unicoop Tirreno società cooperativa è titolare di n. 11.001.625 (undicimilionimilleseicentoventicinque) azioni ordinarie, pari al 9,97% (nove virgola novantasette per cento) del capitale sociale;
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alla Società non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della società in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;
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alla Società non è nota l'esistenza di patti parasociali;
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la Società è soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 2), c.c. e dell'art. 93 del TUF, nonché all'attività di direzione e coordinamento da parte di Coop Alleanza 3.0 soc. coop. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 c.c.;
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per effetto di quanto già evidenziato in merito allo svolgimento degli odierni lavori assembleari, l'intervento in Assemblea da parte dei soci aventi diritto avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società in virtù della facoltà originariamente prevista dall'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, come prorogata, da ultimo, con il Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, pertanto le votazioni su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, sono contenute nelle deleghe e/o subdeleghe conferite al Rappresentante Designato dagli azionisti;
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le operazioni di rilevazione dei risultati delle votazioni saranno pertanto gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche da parte di Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato, nella persona della dott.ssa Lorena Chiocca;
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al verbale della presente Assemblea sarà allegato l'elenco dei nominativi degli azionisti che, mediante delega e/o subdelega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto contrario o si sono astenuti o non hanno votato nonché di quelli che hanno espresso voto favorevole e questo per ogni votazione.
Indi il Presidente ricorda che i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire e invita coloro che volessero abbandonare il collegamento audio - video prima del termine dei lavori di avvisare ai fini della messa a verbale.
Infine il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, i dati necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari.
Da ultimo il Presidente dà atto che gli onorari, comprensivi dell'effetto di indicizzazione all'inflazione dell'anno, spettanti alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. sono i seguenti:
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per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, Euro 106.000,00 (centoseimila virgola zero zero) (incluse le attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 39/2010 e le attività sulla relazione redatte nel formato XHTML) comprensivi di spese (oltre ad IVA), a fronte di circa 1820 (milleottocentoventi) ore impiegate;
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per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, Euro 19.354,00 (diciannovemilatrecentocinquantaquattro virgola zero zero) comprensivi di spese (oltre ad IVA), a fronte di circa 330 (trecentotrenta) ore impiegate;
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per la revisione del bilancio semestrale al 30 giugno 2024, Euro 26.765,00 (ventiseimilasettecentosessantacinque virgola zero zero) comprensivi di spese (oltre ad IVA), a fronte di circa 460 (quattrocentosessanta) ore impiegate.
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Allegati
