02/02/2023 - ILLA S.p.A.: Delega Voto ex art. 135-novies Assemblea 16-17_02_2023

ILLA S.p.A.

CONFERIMENTO DELEGA DI VOTO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria di ILLA S.p.A. (di seguito, la "Società " o "ILLA") convocata per il giorno giovedì 16 febbraio 2023, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il venerdì 17 febbraio 2023, stessi luogo ed ora, presso la sede sociale in Noceto - Via Ghisolfi e Guareschi n. 17, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.illa.it, Sezione Investor Relations - Informazioni per gli Azionisti e sul quotidiano "La Gazzetta di Parma" in data 1 febbraio 2023 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente.

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo (§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
Residente in (*)	Via (*)
Telefono n. (**)	E-mail (**)
Documento di identità in corso di validità - tipo (*)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
(da allegare in copia)

1. La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.
   (*) Obbligatorio (**) Si raccomanda la compilazione.

ILLA S.p.A.

CONFERIMENTO DELEGA DI VOTO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Il/la sottoscritto/a (3) firmatario della delega (Nome e Cognome)	__________________________________________________________________________________________________________
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione)	__________________________________________________________________________________________________________

delega ______________________________________________________________________ a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria di I.L.L.A. S.p.A., convocata presso la

sede sociale in Noceto - Via Ghisolfi e Guareschi n. 17 per il giorno giovedì 16 febbraio 2023, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il venerdì 17 febbraio 2023, stessi luogo ed ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Parte Straordinaria

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, Cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 21.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), suddiviso in n.40 (quaranta) tranches, di cui le prime n.4 (quattro) per un valore di Euro 750.000 ciascuna e le restanti n.36 (trentasei) per un valore di Euro 500.000 ciascuna e connesso aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, Cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant per un importo massimo di Euro 21.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie; con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
		sola casella
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	Favorevole: ___________________________		 Contrario	 Astenuto
		3

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2. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile ed a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo di Euro 20.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo); con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
		sola casella
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	Favorevole: ___________________________		 Contrario	 Astenuto

3. Raggruppamento delle azioni ordinarie di ILLA S.p.A., con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
		sola casella
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	Favorevole: ___________________________		 Contrario	 Astenuto

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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

1. • La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
   • La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
   • Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.
2. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
3. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
4. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
  (in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto

che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato) mediante una delle seguenti modalità alternative:

1. trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata illa@legalmail.it(oggetto "Delega Assemblea Straordinaria ILLA 16 - 17 febbraio 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
2. trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo (Rif. "Delega Assemblea Straordinaria ILLA 16 - 17 febbraio 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella illa@legalmail.it

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari).

La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare ILLA S.p.A. via e-mail all'indirizzo illa@legalmail.itai seguenti numeri telefonici (+39) 0521-

66.75.11 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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