ILLA S.p.A.
CONFERIMENTO DELEGA DI VOTO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di ILLA S.p.A. (di seguito, la "Società " o "ILLA"), convocata per il giorno giovedì 29 giugno 2023, alle ore 12:00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno venerdì 30 giugno 2023 alle ore 10,30, presso la sede sociale in Noceto (PR) - Via Ghisolfi e Guareschi n. 17, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.illa.it, Sezione Investor Relations - Informazioni per gli Azionisti e sul quotidiano "La Gazzetta di Parma" in data 14 giugno 2023 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente.
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo (§)
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Il/la sottoscritto/a firmatario della delega |
(Nome e Cognome) (*) |
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Nato/a a (*) |
Il (*) |
Codice Fiscale (*) |
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Residente in (*) |
Via (*) |
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Telefono n. (**) |
E-mail (**) |
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Documento di identità in corso di validità - tipo (*) |
Rilasciato da (*) |
Numero (*) |
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(da allegare in copia) |
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La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.
(*) Obbligatorio (**) Si raccomanda la compilazione.
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in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)
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socio cui è attribuito il diritto di voto |
OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI |
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
creditore pignoratizio riportatore - usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………
(completare solo seil titolare del diritto di voto è diverso dalfirmatario della delega)
Nome Cognome/Denominazione (*)
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Nato/a a (*) |
Il (*) |
C.F. (*) |
Sede legale/Residente a (*)
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relativamente a |
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n. (*) ________________________ azioni ILLA S.p.A. - ISIN - IT0005536559 |
Registrate sul conto titoli (1) |
n. __________________________________________________ |
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presso l'intermediario ________________________________________ ABI_____________ CAB____________ |
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di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ |
effettuata dall'intermediario: __________________________________________ |
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(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi) |
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DELEGA/SUBDELEGA
il Sig _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.
DICHIARA
- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal s ottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.
AUTORIZZA _____________________________________________________ la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa allegata.
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(Luogo e Data) |
(Firmatario della delega) |
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ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)
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Il/la sottoscritto/a (3) firmatario della delega (Nome e Cognome) |
__________________________________________________________________________________________________________ |
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(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso |
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nome e cognome/denominazione) |
__________________________________________________________________________________________________________ |
delega ______________________________________________________________________ a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria di I.L.L.A. S.p.A., convocata presso la
sede sociale in Noceto (PR) - Via Ghisolfi e Guareschi n. 17 per il giorno giovedì 29 giugno 2023, alle ore 12:00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno venerdì 30 giugno 2023 alle ore 10,30, stesso luogo.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di revisione e deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
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2. Riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione ovvero, in alternativa, integrazione del consiglio di amministrazione c on elezione di due consiglieri in sostituzione di quelli che hanno rinunciato alla carica
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di riduzione del numero dei componenti il |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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consiglio di amministrazione |
sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di integrazione del consiglio di amministrazione |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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con elezione di due consiglieri in sostituzione di quelli che hanno rinunciato alla carica |
sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
Per il caso di proposte formulate direttamente in assemblea sui soggetti da eleggere come amministratori
Voto favorevole rispetto ai candidati …………………………………………………………………………………..………………………………………..
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025 mediante voto di lista
Barrare una sola casella
Voto sulla lista ……………………………………………… (indicare la lista prescelta)
per il caso di astensione per il caso di
voto contrario Astenuto rispetto a una
o più liste
-
Contrario
specificare lista
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o liste rispetto a cui si è contrari
…………………
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
4. Nomina della società di Revisione per gli esercizi 2023-2024-2025
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Voto sulla proposta del Collegio Sindacale |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
5. Valutazioni anche alla luce delle richieste di taluni soci in ordine alle modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione al regime di trasferibilità delle obbligazioni convertibili riservate all'investitore Negma per effetto della delibera di assemblea straordinaria del 22 febbra io 2023; Eventuali delibere in merito
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Eventuale voto per l'ipotesi che si ritenga necessario deliberare sul punto delle modifiche apportate Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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al regime di trasferibilità |
sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
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5 |
Allegati
Disclaimer
ILLA S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 16 giugno 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 16 giugno 2023 07:58:04 UTC.
