27/11/2023 - ILLA S.p.A.: modulo Delega Novies Assemblea Straordinaria 13-14DIC23

ILLA S.p.A.

CONFERIMENTO DELEGA DI VOTO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria di ILLA S.p.A. (di seguito, la "Società " o "ILLA") convocata per il giorno mercoledì 13 dicembre 2023, alle ore 11:30, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione giovedì 14 dicembre 2023, alle ore 10:30, stesso luogo, presso la sede sociale in Noceto (PR) - Via Ghisolfi e Guareschi n. 17, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.illa.it, Sezione Investor Relations - Informazioni per gli Azionisti e sul quotidiano "La Gazzetta di Parma" in data 26 novembre 2023 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente.

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo (§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
Residente in (*)	Via (*)
Telefono n. (**)	E-mail (**)
Documento di identità in corso di validità - tipo (*)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
(da allegare in copia)

1. La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.
   (*) Obbligatorio (**) Si raccomanda la compilazione.

ILLA S.p.A.

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ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Il/la sottoscritto/a (3) firmatario della delega (Nome e Cognome)	__________________________________________________________________________________________________________
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione)	__________________________________________________________________________________________________________

delega ______________________________________________________________________ a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria di I.L.L.A. S.p.A., convocata presso la

sede sociale in Noceto - Via Ghisolfi e Guareschi n. 17 per il giorno mercoledì 13 dicembre 2023, alle ore 11:30, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il giorno giovedì 14 dicembre 2023, alle ore 10:30, stesso luogo.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifiche alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023, avente ad oggetto l'emissione del Pres tito Obbligazionario Convertibile, cum warrant, riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Investment Ltd., e degli aumenti di capitale a servizio del predetto prestito e dei predetti warrants; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
		sola casella
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a
Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
 conferma le istruzioni	 revoca le istruzioni	 Favorevole: ___________________________		 Contrario	 Astenuto

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2. Proposta di Raggruppamento delle azioni ordinarie di ILLA S.p.A., nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti .

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
		sola casella
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
 conferma le istruzioni	 revoca le istruzioni	 Favorevole: ___________________________		 Contrario	 Astenuto

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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

1. • La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
   • La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
   • Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.
2. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
3. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
4. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

1. trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata illa@legalmail.it(oggetto "Delega Assemblea Straordinaria ILLA 13 - 14 dicembre 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualifi cata o digitale);
2. trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo (Rif. "Delega Assemblea Straordinaria ILLA 13 - 14 dicembre 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella illa@legalmail.it

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari).

La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare ILLA S.p.A. via e-mail all'indirizzo illa@legalmail.itai seguenti numeri telefonici (+39) 0521-

66.75.11 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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Informativa privacy

Oggetto del Trattamento

La informiamo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ap rile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (d'ora in avanti, anche Regolamento o GDPR) nonché della ulteriore normativa vigente in materia privacy, che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività potranno formare o ggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra Società.

Finalità e base giuridica del trattamento

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra Società:

• per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
• per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
• per adempiere a obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettua to anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

La informiamo, altresì, che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato da:

• soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa, ivi compresa la società di revi sione contabile;

• intermediari bancari e finanziari, nell'ambito dell'esecuzione delle attività legate al servizio con Lei convenuto;
• organi istituzionali quali, ad esempio, Borsa Italiana e Consob;

• consulenti, società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulen za (quali, ad esempio, studi legali, società di comunicazione);

• investitori istituzionali, partner industriali o finanziari.

Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato, ai sensi del Regolamento, ha diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento:

• la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano - e di quali categorie di dati personali - anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• l'indicazione:

1. dell'origine dei dati personali, qualora non siano stati raccolti direttamente presso l'interessato;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
   • l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
   • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   • l'attestazione, che le operazioni di cui ai due punti di cui immediatamente sopra sono state portate a conoscenza, anche pe r quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

• la revoca del trattamento, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento qualora basata sul consenso p restato prima della revoca;

• la limitazione al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita d iretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o o telefono e/o posta cartacea.
  Ove applicabili, gode altresì dei diritti dell'interessato così come previsto dal Regolamento (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.
  Qualora la società intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le verrà fornita una informativa in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

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Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di conservazione, i suoi dati personali verranno conservati per l'intera d urata del contratto.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Data Protection Officer (D.P.O.)

Titolare del trattamento è I.L.L.A. S.p.A., con sede in Via Ghisolfi e Guareschi 17, Noceto (PR), nella persona del rappresentante legale della Societ à. Di seguito l'indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l'esercizio dei diritti dell'interessato: privacyilla@illa.it. Ai sensi dell'art. 38 GDPR forniamo, inoltr e, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.), raggiungibile all'indirizzo e-mail illa@legalmail.it

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