04/09/2025 - illimity Bank S.p.A.: 2025 09 04 – Banca Ifis List of Corporate Bodies Shareholders’ Meeting September 2025

illimity Bank S.p.A.

Lista n. 1

Prima Sezione e Seconda Sezione

PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI CONTROLLO

Banca Ifis S.p.A.

Pubblicazione della Documentazione relativa alla Lista per la Nomina degli Organi Sociali:

Consiglio di Amministrazione

E

Comitato per il Controllo sulla Gestione

Disponibile sul sito internet della Banca https://www.illimity.com

illimity Bank S.p.A. | Sede: Via Soperga 9 - 20124 Milano - Capitale Sociale Euro 54.789.379,31 (sottoscritti e versati) - Iscritta al Registro delle imprese di Milano - Numero REA MI 2534291 - Codice Fiscale N. 03192350365 - Rappresentante del Gruppo IVA "illimity" Partita IVA N. 12020720962 - Codice ABI 03395 - https://www.illimity.com - Iscritta all'Albo delle Banche N. 5710 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al N. 53

d«BancaIfis

Spettabile

illlmity Bank S.p.A.

Via Soperga 9

20124- Milano(MI)

A nezzoposfa e/ef/ron/ca ce/tif/cafa

Mestre, 29 agosto 2025

OGGETTO: lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazlone e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illlmity Bank S.p.A.

Con riferimento ai punti 1.2 e 1.3 aII'ordine del giorno deII'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity BankS.p.A.("illimity°) convocataper il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, la scriV0nte Banca Ifis S.p.A., con sede in via Terraglio 63 -30174 Venezia Mestre ("Banca Ifis'), titolare di una partecipazione pari al 91,30% del capitale sociale di illimity,

avuto riguardo

alle previsioni della normativa, anche regolamentare, vigente, ddlo Statuto di illimity e del Codice di Corporate Governance delle Societâ Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per la presentazione della presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per iIControIIo sulla Gestione,

tenuto conto

delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di illimity nella relazione illustrativa sul punto 1 alI'ordine del giorno deIl'Assemblea e di quelle contenute nel documento"Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. suIIa"composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali°,

presenta

in conformitâ a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente e ad ogni effetto di legge, la seguente lista di candidati - ordinati con numerazione progressi'va - psr la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Contrdlo sulla Gestione di illimity, composta da complessivi n. 15 candidati e suddivisa in due distinte sezioni:

1. la prima sezione composta da n. 12 candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidat anche alla carica di componente del Comitato per il Contrdlo sulla Gestione, con irdicazione dei candidati come Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato;

2. la seconda sezione composta da n. 3 candidati alia carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di componente anche del Comitab per il Controllo sulla Gestione, con indicazione del candidato come Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ove costui sia tratto dalla presente lista.

Sede operatiua: Via E. Gatta, 11 30174 Venezia Mescre ttatia

T. +39 O4j 5O275II - F. +39 041 5O275S5

Sede tegate: Via Terragliu. 63 3OI74 Venezia Mestre fcalia

Cap. So Euro 0t.486d26,OO i.v. CF/Reg. Imprese Venezia O2SO563OIO9 P.IVA O4S7OL5O278

REA CCJAA Venezia n. 24aI't8

Iscritta allMbo deke banche at n. 5508 Cajxigruppo del Gruppo Banca ifis. lscrirta alI'albo delGruppl BaricnrL Sncletñ adereme al Fondo Nazlonate d1 Garanztz e at Fundo lnterbancarlo

3•BancaIfis

SEZIONE PRI¥A- COKSIGLIERI KON C0W'0KEcTt < C0¥ITATO PERIL CONTROLLO SULLA GESTIORE

N°	CANDIDATO	CARICA
1	Emesto Furstenberg Fassio	Presidente
2	Rosalba Bened0tt0	Vice Presidente
3	Frederik Geertrnan	Amministratore Delegato
4	Clelia Leonello	Consigli0re indipendente (')
5	Simona Heidempergher	Consigliere indipendente (')
6	Moni‹aRegazz|	Consigliere indipendente (')
7	Cesare Ranieri	Consigliere indipendente §)
8	Luca Lo Giudice	Consigliere
9	Francesca Di Dedda
10	Giulia Ghione	Consiglfere
1 1	Raffaele Zingone	Consigliere
12	Fabio Lanza	Consigliere

SEzIONE SECONDS - CONSIGLIERICOUPONEKTIIL COMITATO PERIL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N°	CANDIDATO	CARICA
13	Andrea Balelli	Consigliere indipendente /")§")
14	Annunziata Melaccio	Consigliere indipendente('")
15	Franco Olivetti	Consigliere indipendente ("')

(') Candidatodichiaralosiindipendente ai sensi deII'arl. 26 del D.Lgs. n. 385/1993, degli artt. 13 e 22 del0ecretodel Ministero deII'Economia e delle Finanze n. 169/2020, deII'art. 2409-sspfiesdecies, secordo comma, del codice civile (come richiarnato daII'art. 147-ter, quarto comma, del 0.Lgs. n. S&J998 - OF), W'art. 16. seconds e terzo comma, dello Statuto, nonch6 deII'art. 2 del Codice di Corporate Governance e dei criteri indicati nel documento "0rienIar›ento del Consiglio di AmrninisFazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quanétativa 0tt!maIe degli Organi Sociali".

g*) Presidente del Comitato per ilConkollo sulla Gestione ove il presidenle di tale organo sia kalo dalla presente lista.

/) Candidato dichiaiatosi indpendente al sensl ddI'arI. 26 del D.Lgs. n. 385/1993, degli artt. 1t e 22 del Decreto del klinistero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, deII'art. 148, terzo comma, del TUF, delI'art. 2409-ocfiesdec/es, secondo coma, dd codice évile, deII'arl. t6, secondo, teno e quarto comrra. della Slatuto.

3«BancaIfis

In conformilâ alle vigenti disposizioni nomative, anche regolamentari e statutarie, si allega la seguente

documentazione a corredo della prasente lista:

1. certificazione attestante la titolarita in capo a Banca Ifis della partecipazione in illimity sopra indicata;

2. dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura 0 attesta, sotto la propria responsabilitâ, il possesso dei requisiti e criteri previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria, per l'assunzione della carica e l'assenza di cause di in0leggibilitâ e/o incompatibilitâ;

3. CU//YCtf/um vit68 riguardante Ie caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredab daII'eIenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre societâ e rilevanti ai sensi della normativa vigente, con impegno al tempestivo aggiornamento del medesimo;

4. copia del documento di identitâ di ciascun candidato.

Bancalfis autorizza illimity apubblicarelapresentelista inconformitâ aquantoindicato nelI'avviso di convocazione deIl'Assemblea e alle disposizioni, anche regolamentari e statutarie, applicabili, previa anonimizzazione dei dati personali ivi presenti.

I migliori saluti.

Ernesto Fiirstenberg Fassio

(Presidente del Consig//o di Amministrazione di 8ancalfis S.p.A.)

Allegatl c.s.d.

*§xBancaIfls

H. D'QRDINE 1

DATA OI RILASCIO 29/08/2025

Spettabile

L'INTERMEDIAPIO

Banca lfis S.p.A.

i

"

CERTTFICAZIONE DI PARTECIPAZIOME AL

9I9TEMA DI OESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

Banca IFIS S.p.A. Via E. Gatta n. 11

30174 Venezia Mestre

A RICHIESTA OI

LA PRESENTE CERTIFICAZONE, CON EFFICACIA ODIERNA . ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUEN7I STRUMENTI FINANZIARI:

O	DE R ON ST U F R	l	QUANTITY"
lT0005359192	Azioni Illimity Bank S.p.A.		76.754.322
SU OETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTE ANNOTAZIONI:
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUMTE DIRIT7O:
Certificazione possesso azionario ai fini della presentazione della lista di candidati per il rinnovo degli OrgaE sociali.

L'INTERMEDIARIO

Banca lFlS S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLES DEL

N. D'ORDINE

N PROGRESSIVO ANNUO

8

It. SIGNOR PER L'ESERCigIO QEL DIRTTO DI VOTO.

DATA

E' OELEGATO A RAPPRESENTAR

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illimity Bank S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 04 settembre 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 04 settembre 2025 alle 15:34 UTC.