09/06/2021 - Imvest S.p.A.: Relazione Illustrativa Assemblea ODG

IMVEST spa

Imvest S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

24 giugno 2021 -prima convocazione-

25 giugno 2021 -seconda convocazione-

IMVEST spa

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMVEST S.P.A SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Imvest S.p.A. (la "Società " o "Imvest") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Milano via Della Posta n. 8, in data 24 giugno, alle ore 15.00 in prima convocazione ed, occorrendo in data 25 giugno in seconda convocazione, stessi luogo e ora, in merito alle materie di cui al seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israilovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2021;
4. Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 42 Nomina di un Sindaco Supplente; .4.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
5. • *** ***

IMVEST spa

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio della Società e prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020, corredati delle relative relazioni accompagnatorie ed esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 20 Maggio 2021. L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un risultato di esercizio negativo di euro 7.383.320.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato la Relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, www.imvest.it, Sezione "IR/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee" e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

*** *** ***

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE-

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Imvest S.p.A.,

• udita l'esposizione del Presidente
• esaminati il bilancio di esercizio di Imvest S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione;
• preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
• preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

IMVEST spa

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Imvest S.p.A., composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, prendendo atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, nonché della relativa documentazione accessoria;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;
3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".
4. • *** ***

IMVEST spa

Punto 2 all'ordine del giorno: Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un risultato negativo di Euro 7.383.320 che ha determinato una riduzione del capitale sociale della Società pari ad oltre un terzo e che tale perdita comporterebbe la necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile. A tal riguardo, sulla base delle disposizioni contenute nell'art.6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che prevede l'esenzione dall'applicazione del disposto di cui al citato art. 2446 del Codice Civile per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, potendo in tal caso l'Assemblea degli Azionisti deliberare in merito al rinvio dell'adozione dei provvedimenti ivi contenuti alla chiusura del quinto esercizio successivo.

Pertanto, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio, Vi propone di differire l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile, in virtù del disposto di cui all'art.6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, e dunque, sino alla chiusura del quinto esercizio successivo, ovvero sino all'Assembla convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e, per l'effetto Vi propone di riportare a nuovo la perdita di esecuto pari ad Euro 7.383.320.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE-

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Imvest S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, preso atto della perdita registrata che ha evidenziato una riduzione del capitale sociale della Società pari ad oltre un terzo, tenuto conto del disposto di cui nell'art.6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e, vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

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