13/06/2023 - Imvest S.p.A.: V. Definitiva Modello Delega Rappresentante Designato ex art. 135

Modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undeciesTUF- Imvest S.p.A.

IMVEST S.P.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata in Milano (MI), presso la sede operativa, in via Victor Hugo n. 2 per il giorno 27 giugno 2023 alle ore 8.00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 28 giugno 2023, stesso luogo, alle ore 12.00.

MODULO DI CONFERIMENTO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI

SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D.LGS. 58/1998 ("TUF")

L'Avvocato Ornella Carleo, codice fiscale CRLRLL85B67F912H, domiciliata per la carica in Milano, via Dante n. 7 c/o lo Studio legale OClex), in qualità di Rappresentante Designato di Imvest S.p.A. (di seguito, la "Società " o "Imvest"), ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di Imvest convocata in Milano (MI), via Victor Hugo n. 2 per il giorno 27 giugno 2023 alle ore 8.00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il girono 28 giugno 2023, stesso luogo, alle ore 12.00, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 9 giugno 2023 per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" e in forma estesa sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, nonché, sempre in forma estesa e parzialmente rettificato, pubblicato con le medesime modalità in data 12 giugno 2023; tutti disponibili all'indirizzo www.imvest.it, alla Sezione Governance/Assemblee/2023, all'indirizzo www.borsaitaliana.it, alla Sezione Azioni/Documenti.

Il rilascio del modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato (a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea) entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, dunque, entro le ore 17:30 del giorno 23 giugno 2023, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaricamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata ornella.carleo@legalmail.it(con oggetto "Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria Imvest 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Via Erice n. 8/E c.a. Avv. Ornella Carleo (Rif. "Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria Imvest 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella ornellacarleo@ipocoach.it (oggetto "Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria Imvest 2023).

Al modulo di delega devono essere allegati: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto avente validità corrente; (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 17:30 del giorno 23 giugno 2023) mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Si precisa che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, fatto slavo il caso in cui per tali azioni non sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte dell'intermediario in favore dell'azionista attestante il suo possesso delle azioni, nei termini di legge (ossia al più tardi prima dell'inizio dei lavori assembleari) come esplicitamente riportato previsto nell'avviso di convocazione in forma estesa dell'Assemblea (paragrafo "Legittimazione all'intervento e al voto") disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.imvest.it, Sezione Governance/Assemblee/2023, nonché sul sito internet di Borsa italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it,

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Modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undeciesTUF- Imvest S.p.A.

Modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undeciesTUF- Imvest S.p.A.

Sezione Azioni/Documenti. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Desinato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato.

In caso di materiale impossibilità del Rappresentante Designato all'esercizio delle deleghe conferite, lo stesso può farsi sostituire, in tutto o in parte, da personale di sua fiducia comunicando prontamente al delegante l'identità del sostituto.

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita tra l'altro in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato1) *Da completare con le informazioni richieste.

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega2)

Cognome ………………………………………………………………………………………………………

Nome ………………………………………………………………………………………………………….

Nato/a a ……………………………………………………………………………… il …………………….

Residente in ……………………………………………………………………………………………………

Via/piazza ……………………………………………………………………………………… n. .………………….

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… ……….

Email…………………………………………………………………………………………………………..

Telefono………………………………………………………………………………………………………….

Documento di identità valido (da allegare in copia) ………………………………………………………

Rilasciato da: …………………………………………………………………………………………………..

1. La Società tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata, resa dalla Società stessa, quale titolare del trattamento.
2. Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

2

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numero …………………………………………………………………………………………………………

in qualità di (barrare la casella che interessa):

• soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. ..………………………. azioni ordinarie Imvest ISIN
  IT0004670532 registrate sul conto titoli n…………………………. presso l'Intermediario……………………………. ABI……………….. CAB…………….., di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998)3 n……………………. effettuata dall'Intermediario: ……………………….,
  nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) *

azionista	creditore pignoratizio	riportatore	usufruttuario
custode	gestore	altro(specificare)……………………...

• rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto4)

della società……………………………. con sede legale in ………………………………………….

via/piazza………………………………………………. codice fiscale ………………………………………………

(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.…………………. azioni ordinarie Imvest ISIN IT0004670532

registrate sul conto titoli n…………………………. presso l'Intermediario…………………………….

ABI……………….. CAB…………….., di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998)5

n……………………. effettuata dall'Intermediario: ………………………., nella sua qualità di (barrare la casella

che interessa):

azionista	creditore pignoratizio	riportatore
			usufruttuario
custode	gestore	altro	(specificare)
		…………………….

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare a votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite.

DICHIARA

• di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto

• Il delegato deve far pervenire alla Società copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ex art.83-sexsies D.Lgs. 58/1998 con proprio documento di identità
  4 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.
  5 Vedi Nota 3.

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sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;

• che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto;
• di essere a conoscenza della "Dichiarazione del Rappresentante Designato" in merito ai rapporti in essere

con la Società.

AUTORIZZA l'Avvocato Ornella Carleo e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati di seguito nel presente documento.

___________________________________	_____________________________________
(Luogo e Data)	(Firmatario della delega)
(*) tutti i campi sono obbligatori

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

(Sezione contenente informazioni destinate al solo al Rappresentante Designato)

*Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze

Il/La sottoscritto/a (1) _____________________________________________ (denominazione/dati anagrafici)

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Imvest, convocata in Milano, Via Victor Hugo n. 2, per il giorno 27 giugno 2023 alle ore 8.00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2023, stesso luogo alle ore 12.00.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO - PARTE ORDINARIA-

1. Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2022. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni;

1.1 Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare una sola casella)

Favorevole	alla	proposta	Contrario	Astenuto
contenuta	nella	relazione
illustrativa	del Consiglio di
Amministrazione
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

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1.2 Deliberazioni in merito a eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione come contenuta nella Relazione redatta ai sensi dellart. 2446 Codice Civile o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente

Favorevole alla proposta	Favorevole alla proposta di	Contrario a tutte le	Astenuto a tutte le
contenuta nella relazione	deliberazione (ove presentata da	proposte	proposte
illustrativa	ex art.	2446	titolare del diritto di voto e
Codice	Civile	del	pubblicata dall'emittente)
Consiglio		di	Proponente:(indicare nominativo)

Amministrazione

_____________________

(barrare con crocetta)

(barrare con crocetta)

(barrare con crocetta) (barrare con crocetta)

2 Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla/e proposta/e di deliberazione ove presentata dal/i titolare/i di diritto di voto e pubblicata dall'emittente (barrare una sola casella)

Favorevole alla proposta	Favorevole alla proposta	di	Contrario a tutte le	Astenuto a tutte le
contenuta nella relazione	deliberazione presentata	da:	proposte	proposte
illustrativa del Consiglio	Proponente:(indicare nominativo)
di Amministrazione	________________________
	(
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)		(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

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