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Indel B S.p.A.
Sede Legale Amministrativa e Commerciale in Sant'Agata Feltria (RN), Via Sarsinate n. 27
P.IVA/C.F. 02037650419 - Numero REA: RN 312757
Capitale sociale: 5.842.000 i.v.
ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Indel B S.p.A. (la "Società") per il giorno 9 dicembre 2024 alle ore 12:00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
- Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024).
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto") - come prorogato per effetto dell'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21 -, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che i legittimati al voto potranno comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub- deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nella sezione del sito internet della Società (www.indelbgroup.com) dedicata alla presente Assemblea e sul relativo modulo di delega.
Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (record date 28 novembre 2024) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite rappresentante designato, sul diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 18 novembre 2024), sulla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione (entro il 24 novembre 2024) e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 28 novembre 2024), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.indelbgroup.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info storage all'indirizzo www.1info.it.
La relazione illustrativa degli amministratori concernente gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società in Indel B S.p.A., Via Sarsinate n. 27, Sant'Agata Feltria (RN), Ufficio Amministrativo, e nella sezione del sito internet della Società (www.indelbgroup.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info storage all'indirizzo www.1info.it. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società (www.indelbgroup.com, Sezione Governance - Documenti societari).
La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui all' avviso di convocazione in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci.
Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza. Sant'Agata Feltria (RN), 8 novembre 2024
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Berloni
Allegati
Disclaimer
Indel B S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 08 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 08 novembre 2024 11:41:15 UTC.
