PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA
Marcallo con Casone (MI), 19 dicembre 2024 - Industrie Chimiche Forestali S.p.A. - società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - (la "Società "), comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito internet www.investors.forestali.it e www.borsaitaliana.it dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, convocata per il giorno 8 gennaio 2025, alle ore 16.00, in seduta ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, via Illica n. 5.
L'ordine del giorno della predetta Assemblea nonché ogni informazione riguardante:
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - e l'esercizio del diritto di voto, per delega (record date: 23 dicembre 2024);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea
sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, allegato al presente comunicato, è pubblicato - unitamente alla restante documentazione relativa all'Assemblea - nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale della Società, in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n. 75, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione "Corporate Governance" - "Assemblea") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" - "Documenti") ai quali si rimanda.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati Stampa" del sito della Società www.investors.forestali.it.
******
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L'Assemblea dei Soci di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (la "Società "), in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata, in unica convocazione, per il giorno 8 gennaio 2025 alle ore 16:00, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 29 aprile 2024 per la parte non eseguita; delibere inerenti e conseguenti;
|
1 |
2. Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2024- 2026 e determinazione del relativo compenso, previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
******
Ai sensi di Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza, quindi, partecipazione fisica da parte dei soci.
Legittimazione all'intervento
Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. del 23 dicembre 2024) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervento e di votare in Assemblea.
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), a Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Monte Titoli" o "Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.investors.forestali.it/corporategovernance/assemblea da inviare entro il 6 gennaio 2025. Ai sensi di Statuto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 TUF.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Facoltà di presentare domande prima dell'Assemblea
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea, ove intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 24 dicembre 2024 (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, in Marcallo con Casone, via Fratelli Kennedy n.75, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica all'indirizzo icfspaborsa@legalmail.it. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea. La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande, nonché la legittimazione dei proponenti. Le risposte alle domande, ove correttamente presentate, saranno pubblicate sul sito internet della Società nella sezione "Corporate Governance - Assemblea" entro il 5 gennaio 2025.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il presente avviso di convocazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Marcallo con Casone (MI), Via Fratelli Kennedy n. 75, e sarà consultabile sul sito internet della Società www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" - "Documenti") entro i termini previsti dalla normativa applicabile. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.
|
2 |
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF) è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico destinati principalmente ai mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo è fortemente impegnato nel rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l'attività aziendale dal 1918. Il Gruppo è presente sia a livello nazionale che a livello internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente nel mercato messicano. Il Gruppo ICF (Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) con circa 155 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia negli stabilimenti di Marcallo con Casone (MI) e di Robecchetto con Induno (MI). Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001 ed EMAS oltre ad aderire dal 1997 al programma Responsible Care con Federchimica; numerosi sono i prodotti che hanno ricevuto la certificazione GRS che attesta l'elevato impegno all'utilizzo di materiali riciclati. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri prodotti attraverso cinque marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali, Durabond, Morel e Tessitura Langè.
|
Contatti |
|||
|
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. |
IR Top Consulting |
Alantra Capital Markets |
Equita SIM |
|
CFO & IR Manager |
Capital Markets & IR |
Euronext Growth Advisor |
Specialist |
|
Massimo Rancilio |
Floriana Vitale |
Stefano Bellavita |
Silvia Foa |
|
Via Fratelli Kennedy, 75 |
Via Bigli, 19 |
Via Borgonuovo, 16 |
Via F. Turati, 9 |
|
20010 Marcallo con Casone (MI) |
20121 Milano (MI) |
20121 Milano (MI) |
20121 Milano (MI) |
|
Tel. +39 02 9721411 |
Tel.: +39 02 4547 3883/4 |
Tel.: +39 02 6367 1603 |
Tel.: +39 02 62041 |
|
3 |
Allegati
Disclaimer
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 dicembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 dicembre 2024 17:02:07 UTC.
