05/11/2024 - Iniziative Bresciane INBRE S.p.A.: Verbale assemblea del 30/10/2024

ALESSANDRO SERIOLI

- NOTAIO -

Repertorio n. 52.707	Raccolta n. 22.520
Verbale di assemblea straordinaria della società
	"INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A."	Registrato a Brescia
	REPUBBLICA ITALIANA	il 30/10/2024
Il giorno trenta ottobre duemilaventiquattro	N. 52596 Serie 1T
	30 ottobre 2024	€. 356,00
alle ore nove,
in Breno, Piazza Vittoria civico numero diciannove.	Depositato al
Davanti a me, Alessandro Serioli, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile	Registro Imprese
del Distretto di Brescia, è presente il signor:	di BRESCIA
Albertani Battista, nato a Corteno Golgi (BS) il 17 agosto 1943, residente e fiscalmen-	il 30 ottobre 2024

te domiciliato in Brescia (BS), Via San Gaetanino n. 2,

Codice Fiscale LBR BTS 43M17 D064J.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi

dichiara che è qui riunita l'assemblea della società denominata:

"INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", o, per brevità, anche solo "INBRE -

S.P.A.", con sede in Breno (BS), Piazza Vittoria n. 19, capitale sociale euro

26.018.840,00 (ventiseimilionidiciottomilaottocentoquaranta) interamente versato, nu-

mero 03000680177 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia e di Codi-

ce Fiscale, numero 01846560983 di Partita IVA, numero BS-310592 REA,

società soggetta a direzione e coordinamento da parte della società denominata "FI-

NANZIARIA DI VALLE CAMONICA - S.P.A.", con sede in Breno (BS), Piazza Vitto-

ria n. 19, numero 01865040172 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia e

di Codice Fiscale, numero 00660280983 di Partita IVA, numero BS-273970 REA,

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proposta di modifica dello statuto sociale per introdurre la possibilità che l'interven- to in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell'art. 14 dello statuto sociale.
2. Proposta di modifica degli articoli 9, 13, 14 e 21 dello statuto sociale. Delibere ine- renti e conseguenti,
   ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima.
   Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dello statuto sociale, il si- gnor Albertani Battista, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale, aprendo l'adunanza, rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e co- munica che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. "Cura I- talia") convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha introdotto alcune norme ec- cezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, l'organo amministrativo ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.
   Pertanto, in particolare, è stato previsto:
   (i) che ai sensi dell'articolo 106, quarto comma, del Decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente trami- te il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione. A tal fine la società ha dato inca- rico alla società "COMPUTERSHARE S.p.A.", con sede in Torino, Via Nizza n.

262/73 di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF;

1. il conferimento al predetto rappresentante designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF;
2. lo svolgimento dell'assemblea, per amministratori, sindaci e altri soggetti dei qua- li sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, anche con modalità di partecipazio- ne da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazio- ne, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la se- de legale della società in Breno (BS), Piazza Vittoria, n. 19;
   A tale riguardo, richiama altresì la massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "intervento in assemblea mediante mezzi di telecomuni- cazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomu- nicazione può riguardare anche la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restan- do che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi almeno il segreta- rio verbalizzante o il notaio.

Il presidente attesta:

1. che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, in prima convocazione il giorno 30 ottobre 2024 alle ore nove presso la sede della so- cietà, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 31 ottobre 2024, stessi luogo ed ora, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet www.iniziativebrescianespa.it (sezione investor relations - assemblee) e, per estrat- to, sul quotidiano "MF Milano Finanza" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti in data 15 ottobre 2024;
2. che è collegata la signora Scarpato Bianca, in rappresentanza di "COMPUTER- SHARE S.p.A.", società designata da "INBRE - S.P.A." a rappresentare i soci;
3. che sono rappresentati in assemblea cinque soci, portatori complessivamente di

4.330.802 (quattromilionitrecentotrentamilaottocentodue) azioni pari a circa lo

83,224348% (ottantatre virgola duecentoventiquattromilatrecentoquarantotto per

cento) (ottantatré virgola ventidue per cento) delle 5.203.768 (cinquemilioniduecento-

tremilasettecentosessantotto) azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale,

come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

1. che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordi- ne del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF;
2. che del consiglio di amministrazione sono fisicamente presenti il presidente si- gnor Albertani Battista ed il consigliere signor Chini Riccardo; sono collegati a mez- zo teleconferenza i consiglieri signori Farisè Cinzia, Gorio Carlo, Patti Giuseppe A- lessandro, Dalla Torre Sandro e Colaone Francesco; sono assenti giustificati il vice presidente signor Parolini Riccardo ed il consigliere signor Franceschi Giorgio;
3. che del collegio sindacale sono presenti a mezzo teleconferenza il presidente si- gnor Nulli Giovanni ed il sindaco effettivo signora Ferrai Raffaella; è assente giustifi- cato il sindaco effettivo signor Manzoni Federico;
4. di essere certo della identità personale degli intervenuti e della loro legittimazione

ad intervenire;

1. che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomen- ti posti all'ordine del giorno.

° ° ° ° °

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il presidente precisa che per ogni pun-

to in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubbli-

co con largo anticipo rispetto alla data della riunione; invita a me notaio a dare lettu-

ra di tutte le modifiche proposte allo statuto sociale, contenute nel documento "Rela-

zioni illustrative" che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; io notaio procedo

alla lettura ed all'illustrazione come richiesto dal presidente.

Passa ora alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di approvare la modifica dell'articolo 14 (quattordici) del vigen-

te testo di statuto sociale, relativo all'intervento e voto in assemblea, secondo quan-

to esposto nella relazione illustrativa degli amministratori allegata, al fine di prevede-

re la possibilità che l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, possa svolgersi con

l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del

TUF.

Indi l'assemblea della società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", esamina-

ta la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si trova allegata sotto

la lettera "B" e la proposta ivi contenuta, con il voto favorevole di 4.216.339 (quattro-

milioniduecentosedicimilatrecentotrentanove) azioni, pari 97,357002% (novantasette

virgola trecentocinquantasettemiladue per cento) delle azioni presenti e con il voto

contrario di 114.463 (centoquattordicimilaquattrocentosessantatre) azioni pari al

2,642998% (due virgola seicentoquarantaduemilanovecentonovantotto per cento)

delle azioni presenti, come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto

la lettera "A",

delibera

1° - di approvare la modifica dell'articolo 14 (quattordici) del vigente testo di statuto

sociale, relativo all'intervento e voto in assemblea, al fine di prevedere la possibilità

che l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, possa svolgersi con l'intervento e-

sclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, come se-

gue:

• Articolo 14 - Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi

sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea sia ordinaria

che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-

stanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizio-

ne che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di

presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-

sembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione si-

multanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo

ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo

del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dal-

la, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secon-

do quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato posso-

no essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies

del TUF. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga con l'intervento esclusivo del rappre-

sentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, è concessa la facoltà agli a-

zionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali)

su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea

secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che

l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusiva-

mente per il tramite del rappresentante designato, ogni azionista può farsi rappresen-

tare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azioni-

sta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è atte-

stata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla

tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in

conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto

di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della gior-

nata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale

termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società

entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'as-

semblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'eser-

cizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i

suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazio-

ne. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla

legge. ».

° ° ° ° °

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente

propone di approvare la modifica degli articoli 9 (nove) relativo alla Trasferibilità e ne-

goziazione delle azioni, 13 (tredici) relativo alla convocazione dell'assemblea, 14

(quattordici) relativo all'intervento e voto in assemblea e 21 (ventuno) relativo alle de-

liberazioni del consiglio del vigente testo di statuto sociale, secondo quanto esposto

nella relazione illustrativa degli amministratori allegata.

Indi l'assemblea della società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", esamina-

ta la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si trova allegata sotto

la lettera "B" e la proposta ivi contenuta, con il voto favorevole di 4.256.339 (quattro-

milioniduecentocinquantaseimilatrecentotrentanove) azioni, pari 98,280619% (novan-

totto virgola duecentottantamilaseicentodiciannove per cento) delle azioni presenti e

con il voto contrario di 74.463 (settantaquattromilaquattrocentosessantatre) azioni

pari al 1,719381% (uno virgola settecentodiciannovemilatrecentottantuno per cento)

delle azioni presenti, come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto

la lettera "A",

delibera

2° - di approvare la modifica degli articoli 9 (nove) relativo alla Trasferibilità e nego-

ziazione delle azioni, 13 (tredici) relativo alla convocazione dell'assemblea, 14 (quat-

tordici) relativo all'intervento e voto in assemblea e 21 (ventuno) relativo alle delibera-

zioni del consiglio, del vigente testo di statuto sociale come segue:

• Articolo 9 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte.

Le azioni possono formare oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multi-

laterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti d.lgs. 58/1998 ("TU-

F"), con particolare riguardo al sistema denominato "Euronext Growth Milan", orga-

nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan"). »;

« Articolo 13 - Convocazione

L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) gior-

ni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Uf-

ficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finan-

za", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", "Giornale di Brescia" o "Corriere della Sera", non-

ché sul sito internet della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede so-

ciale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro

120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti

dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eserci-

zio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigen-

te.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in

presenza dei requisiti richiesti dalla legge. »;

• Articolo 14 - Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche in più luoghi me-

diante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dal-

l'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusiva-

mente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisi-

co di svolgimento della riunione, purché sia garantita l'identificazione dei soggetti le-

gittimati a partecipare all'Assemblea, senza necessità che il presidente, il segretario

e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, e a condizione che siano rispettati il meto-

do collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in parti-

colare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di

presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-

sembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione si-

multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti;

1. siano indicati nell'avviso di convocazione i dettagli del collegamento all'Assem- blea mediante mezzi di telecomunicazione.
   L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dal- la, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secon- do quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato posso- no essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga con l'intervento esclusivo del rappre- sentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, è concessa la facoltà agli a- zionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
   Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusiva- mente per il tramite del rappresentante designato, ogni azionista può farsi rappresen- tare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azioni-