VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2025
1129 aprile 2025 in Milano (MI), via G. Bensi 12/5 si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Innovatec ("Società"), con capitale sottoscritto e versato di euro 10.532.802,30, diviso in numero 96.447.993 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08344100964, R.E.A. MI-2019278, quotata presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Ai sensi dell'art. 18) dello statuto sociale vigente, alle ore 14.00
assume la presidenza il comparente sig. Roberto Maggio nella sua qualità di Presidente, il quale, chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Ilaria Volontè, che accetta; ringrazia coloro che sono intervenuti e comunica, attesta e dà atto che:
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l'odierna assemblea ordinaria, è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 14 aprile 2025 sul sito internet della società all'indirizzo http.77https://www.innovatec.it, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2024", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (avviso a Borsa Italiana S.p.A. in pari data), nonché depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
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Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
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Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
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Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 ai sensi del1'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010.
Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:
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la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilità dal comma 12-duodecies, dell"articolo 3 de1 decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 e quindi ha previsto, nell'avviso di convocazione, che lo svolgimento della riunione avvenga mediante mezzi di telecomunicazione e che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nel1'avv. Marzio Molinari;
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anche l'art. 16 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire
mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;
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i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
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sono attualmente presenti:
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per l'Organo amministrativo, oltre ad esso Presidente, sono presenti personalmente i Consiglieri Maria Domenica Ciardo e Valerio Verderio, mentre sono collegati in videoconferenza i Consiglieri Federico Perabò, Edoardo Balestra;
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per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio sindacale Gianluigi Grossi e i sindaci effettivi Annabella Arienzo e Antonino Fiorentino; persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.
Il Presidente comunica, inoltre, che:
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il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad euro 10.532.802,30 come dichiarato dal comparente, suddiviso in numero 96.447.993 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale;
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le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Mi)an (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. e la società risulta un emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), come definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);
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la società non ha in portafoglio azioni proprie;
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secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), è il seguente:
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Sostenya Group S.r.l. con sede in Milano via G. Bensi 12/3 Iscritta al Registro Imprese, PIVA, C.F. e numero iscrizione: 11817200964, Iscritta al R.E.A. n. MI 2626088, titolare di n. 43.741.920 (quarantatremilionisettecentoquarantunomilanovecentoventi) azioni ordinarie, pari circa al 45,35% (quarantacinque virgola trentacinque per cento) del capitale sociale
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ai sensi dell'art. 2341 ter Codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali;
prosegue il Presidente dichiarando che:
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la Società ha nominato l'Avv. Marzio Molinari, con studio in Gallarate, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-tiridecies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998
n. 58 ("TI-fF"), collegato in teleconferenza;
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è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame della comunicazione emessa dall'intermediario autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società la delega; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;
il Presidente quindi:
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invita il Rappresentante Designato per conto del titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale sua carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);
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attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Marzio Molinari, sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di numero 3 deleghe ricevute dai
seguenti azionisti:
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SOSTENYA GROUP S.r.l., titolare di n. 43.741.920 azioni ordinarie aventi diritto di
VOtO;
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Marco Gozzini, titolare di n. 91.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
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Angelo D'Ulisse, titolare di n. 29.300 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
per un totale di numero 43.862.220 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 45,48 % circa delle complessive numero 96.447.993 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria regolarmente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.
Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa e, in particolare:
* la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno, già messa a disposizione,
tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone).
Infine, il Presidente informa che:
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non sono pervenute, ai sensi dell'art. 12) dello statuto sociale vigente, domande di integrazione delle materie da trattare.
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non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-novies TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.
Il Presidente passa quindi alla trattazione unitaria del primo punto all'ordine del giorno: "1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti".
11 Presidente dapprima ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione; inoltre, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio della Società, il bilancio consolidato ed i relativi allegati incluse le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato comunicato al mercato.
Il Presidente precisa che, stante la già evidenziata situazione in cui si tiene l'odierna Assemblea, non è prevista alcuna presentazione riassuntiva dei dati contenuti nel Bilancio di esercizio redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti Codice civile e composto di stato
patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, con unita la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione.
I dati economici del 2024 di Innovatec mostrano un Valore della Produzione Euro 2,1 milioni in diminuzione rispetto al dato di euro 2,6 milioni registrato lo scorso esercizio a seguito della minore attività di service alle controllate e dividendi derivanti dalla cessione nel corso del 2024 di Innovatec Power S.r.l. attiva nel business de11'ecobonus 110%. La Perdita dell'esercizio di Euro -4,3 milioni risente altresì di svalutazioni di attivi connessi al sopracitato business parzialmente compensati da una progressiva riduzione dei costi fissi di struttura anche alla luce dell'operazione di scissione parziale, proporzionale e inversa del ramo Ambiente ed Economia Circolare in favore della società beneficiaria Haiki+ S.p.A. perfezionatesi in data 10 gennaio 2025. Da tale data Innovatec opera, tramite le sue controllate dirette ed indirette, esclusivamente nel settore del1'Efficienza Energetica e Rinnovabili. Il Patrimonio Netto si attesta al 31 dicembre 2024 a euro 29,1 milioni. Si ricorda che a seguito dell'operazione di scissione perfezionatesi in data 10 gennaio 2025, il Patrimonio Netto di Innovatec in pari data si è ridotto di euro 10,3 milioni.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 non sconta ancora gli effetti della suddetta operazione di scissione e registra un Valore della Produzione consolidato di euro 232,1 milioni ed un EBITDA pari a euro 31,7 milioni. La business tinif Ambiente ed Economia Circolare contribuisce rispettivamente sul totale dei ricavi e sulla marginalità operativa lorda per euro 204 milioni e euro 31,3 milioni. La Business unit Efficienza Energetica e itinnovabili registra un Valore della Produzione di euro 27,4 milioni e un EBITDA di euro 1,2 milioni trainato essenzialmente dalla controllata ESI S.p.A..
Il Risultato Netto consolidato di Gruppo è negativo a euro -10,2 milioni a seguito del maggior peso degli ammortamenti ed accantonamenti di euro 28 milioni derivanti dall'attività cnpitnl infensioe e M&A della business unit del1'Ambiente ed Economia Circolare, dei fondi rischi di euro 3 milioni iscritti nell'esercizio dalla òttsiitess utiif Efficienza Energetica e Rinnovabili nonché dal peso degli oneri finanziari di euro 6,7 milioni derivanti dall'aumento dell'indebitamento finanziario netto che si attesta al 31 dicembre 2024 a Euro 69 milioni.
11 Presidente, inoltre, fa presente che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e alla destinazione del risultato di esercizio, come risulta dalla propria relazione rilasciata in data 14 aprile 2025.
Il Presidente prosegue informando che la società di revisione EY S.p.a. ha espresso giudizio senza rilievi, sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Innovatec, sia sul bilancio consolidato di gruppo, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 14 aprile 2025.
Il Presidente legge, pertanto, la proposta di delibera:
In virtu' di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società,
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tidifo e npproonto qunnto esposto dnl Presidente;
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preso «tto delln Relazione illustrntinn del Consiglio di Amministrazione;
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esaminato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Innovatec S.p.A., corredato della Relazione degli Amministrntori sulla gestione, della relazione del Collegio Sitidacole e della relnzione delln Società di decisione, che evidenzia una Perdite di esercizio puri a euro 4.333. 145,38
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esansinrifi i dditi del bilaticio di esercizio;
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preso ntto del bilancio consolidnto di GYtippD hl 31 dicembre 2024;
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riconosciuto l'interesse della 5ocietà per le ragioni illustrate;
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sotto l'ossemaiiz« di tutte le norme di legge e regolamentari;
delibera
di npprovore il bilancio di esercizio delln Società chiuso al 31 dicembre 2024, che presente una perdita di esercizio pari ad etiro 4.333.145,38 unitamente ai relntiui documenti che lo compongono, così come presentato del Consiglio di Amministrnziotie;
2)
di procedere, avuto ri$unrdo nlle disposizioni di le$$e e statutarie, e riportare ri riuomo lu suddettn perdita d'esercizio di euro 4.333.145,38
3)
di conferire ul Consiglio di Amministrazione- e per esso ul Presidente - ogti i potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla perl'iscrizione presso il competente Registro delle fniprese, apportando le niodifiche, aggitiitte o soppressioni formnli che si dovessero rendere tiecessnrie."
A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.
Il Presidente, nessun chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.
Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:
favorevoli: 99,73% delle azioni presenti, astenuti: 0,27% delle azioni presenti.
Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata a maggioranza con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.
Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante "3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter C.C.; delibere inerenti e conseguenti.".
Allegati
