19/03/2025 - IRCE S.p.A.: Modulo di delega e istruzioni di voto

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________

Cognome e Nome - Denominazione/ Ragione sociale

Data e luogo di nascita ________________________________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________

Telefono ______________________________________________________________________

E-Mail _______________________________________________________________________

Indirizzo di residenza o sede legale _______________________________________________

Documento d'identità ____________________________________________________________

Titolare del diritto al voto su numero _______________________________________azioni di IRCE SPA in qualità di:

• Intestatario delle azioni
• Rappresentante legale o procuratore
• Creditore pignoratizio
• Usufruttuario
• Gestore
• Custode
• Altro (specificare

DELEGA

Cognome e Nome - Denominazione/ Ragione sociale __________________________

Data e luogo di nascita __________________________

Codice fiscale _________________________________________

Telefono ___________________________

E-Mail ___________________________

Indirizzo di residenza o sede legale ____________________________________________________________

Documento d'identità ____________________________________________________________

CON FACOLTA' DI ESSERE SOSTITUITO DA

Cognome e Nome - Denominazione/ Ragione sociale __________________________

Data e luogo di nascita __________________________

Codice fiscale _________________________________________

Telefono ___________________________

E-Mail ___________________________

Indirizzo di residenza o sede legale ____________________________________________________________

Documento d'identità ____________________________________________________________

Ad intervenire e votare nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di IRCE S.p.A. convocata presso la Sede Legale in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 11,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2025 stessa ora e luogo, per

discutere e deliberare su seguente

ORDINE DEL GIORNO

• Bilancio separato al 31/12/2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
• Destinazione del risultato di esercizio 2024;
• Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2024;
• Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2026-2027;
• Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione;
• Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;
• Relazione sulla remunerazione esame della I Sezione (i.e politica sulla remunerazione) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 3 bis, del D.lgs 24/02/98 n.58;
• Relazione sulla remunerazione esame della II Sezione (i.e compensi corrisposti nell'esercizio) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.lgs 24/02/98 n.58.

∙

DATA

FIRMA

1. 1. DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)
2. Bilancio al 31/12/2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
   ° FAVOREVOLE ° CONTRARIO ° ASTENUTO
3. Destinazione del risultato di esercizio 2024;

• FAVOREVOLE
• CONTRARIO
• ASTENUTO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2026-2027
   ° FAVOREVOLE ° CONTRARIO ° ASTENUTO
2. Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione;
   ° FAVOREVOLE ° CONTRARIO ° ASTENUTO
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;
   ° FAVOREVOLE ° CONTRARIO ° ASTENUTO
4. Relazione sulla remunerazione, prima sezione, delibera vincolante in merito alla politica di remunerazione;

• FAVOREVOLE
• CONTRARIO
• ASTENUTO

1. Relazione sulla remunerazione, seconda sezione, delibera non vincolante in merito ai compensi corrisposti nell'esercizio;
   ° ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ° ESPRIME PARERE CONTRARIO ° ASTENUTO

• 1. Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (1), il/la sottoscritto/a con riferimento alla
  1. deliberazione
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI

° favorevole

° contrario

° astenuto

• AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)
• 1. deliberazione
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI

° favorevole

° contrario

° astenuto

• AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)
• 1. deliberazione
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI

° favorevole

° contrario

° astenuto

• AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)
• 1. deliberazione
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

• 1. deliberazione
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

• 1. deliberazione
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

• 1. deliberazione
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

1. In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (3), con riferimento alla

1) deliberazione
° CONFERMA LE ISTRUZIONI
° REVOCA LE ISTRUZIONI
° MODIFICA LE ISTRUZIONI	° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'organo amministrativo

• • favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di maggioranza
  • favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di minoranza
  • contrario a tutte le proposte di modifica/integrazione
  • astenuto a tutte le proposte di modifica/integrazione
• AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)
• 1. deliberazione

° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'organo amministrativo

• favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di maggioranza
• favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di minoranza
• contrario a tutte le proposte di modifica/integrazione
• astenuto a tutte le proposte di modifica/integrazione

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

1. deliberazione
   °CONFERMA LE ISTRUZIONI °REVOCA LE ISTRUZIONI

°MODIFICA LE ISTRUZIONI

° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'organo amministrativo

• favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di maggioranza
• favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di minoranza
• contrario a tutte le proposte di modifica/integrazione
• astenuto a tutte le proposte di modifica/integrazione

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

1. deliberazione
   °CONFERMA LE ISTRUZIONI °REVOCA LE ISTRUZIONI

°MODIFICA LE ISTRUZIONI

° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'organo amministrativo

• favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di maggioranza
• favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di minoranza
• contrario a tutte le proposte di modifica/integrazione
• astenuto a tutte le proposte di modifica/integrazione

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

1. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
   (1) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

1. Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'art. 135-decies del D.Lgs n. 58/1998.
   (3) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intendono confermate le istruzioni di voto sub A).

DATA

FIRMA