VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 28 APRILE 2025
Il giorno 28 aprile 2025 alle ore 11.00 in Imola, presso la sede sociale di Via Lasie 12/a, si è riunita,
in prima convocazione, I'Assemblea ordinaria di IRCE S.p.A.
Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Dott. Filippo Casadio.
L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina segretario la Dott.ssa Elena Casadio.
Il Presidente comunica poi agli azionisti che:
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l'avviso di convocazione delI'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" il 19 marzo 2025, inviato a Borsa Italiana S.p.A. e messo a disposizione sul sito internet della societò https://www.irce.it;
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il fascicolo contenente il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con la relativa relazione degli Amministratori con all'interno il Rendiconto di Sostenibilitò e le relazioni del Collegio Sindacale e della Societò di Revisione sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana. La suddetta documentazione è stata altresì pubblicata sul sito internet della societò;
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l'ordine del giorno è il seguente:
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Bilancio separato al 31/12/2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
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Destinazione del risultato di esercizio 2024:
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Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2024;
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Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2026-2027:
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Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione;
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Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azi
acquisto e cessione:
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Relazione sulla remunerazione esame della I Sezione (i.e politic su deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 3 bis, del D.lgs 24/02/98 n.58;
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tt ne)
-
Relazione sulla remunerazione esame della Il Sezione (i.e compensi corrisposti nell'esercizio) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.lgs 24/02/98 n.58.
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso la sede della societò il Presidente Dott. Filippo Casadio ed i Consiglieri Ing. Francesco Gandolfi Colleoni, Dott. Gianfranco Sepriano, Dott. Orfeo Dallago, Dott.ssa Francesca Pischedda e Dott.ssa Claudia Peri, assente giustificata ìa Dott.ssa Gigliola di Chiara.
Per il Collegio Sindacale sono presenti presso la sede della societò il Presidente Dott.ssa Donatella Vitanza ed il Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Zappi, assente giustificato il Dott. Giuseppe Di Rocco.
E' altresì presente presso la sede della societò l'Avv. Stefania Salvini in qualitò di Rappresentante Designato dalla societò ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98 (TUF). Sono presenti in proprio o per delega n. 11 Azionisti, legittimati all'intervento in Assemblea, per complessive n. 17.859.124 azioni, pari al 63,49 P del totale delle n.28.128.000 azioni che costituiscono l'intero capitale sociale.
Il Presidente informa che, in base alle disposizioni CONSOB:
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I'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, completo del numero delle azioni
depositate, verrò allegato al verbale assembleare sotto ìa Iettera "A";
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l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5P del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del Testo Unico D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58, è il seguente:
Azionista Aequafin S.p.A
N. Azioni
14.076.529
Percentuale detenuta
S0,045P»
alla data odierna la societò Aequafin S.p.A detiene indirettam
IRCE S.p.A, n. 1.686.569 azioni pari al 6%:
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il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di accordi par
azionisti
concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, come
indicati nell'art.122 del T.U.F;
Il Presidente constata che, ai sensi dell'art. 2368 c.c, la presente assemblea è validamente costituita e dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.
Punto 1. Bilancio al 31 dicembre 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale: delibere conseguenti
Preliminarmente il Presidente informa gli azionisti che gli emittenti quotati come IRCE S.p.A. devono pubblicare il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato secondo le specifiche previste dal Regolamento ESEF (Regolamento UE n. 2019/815 del 17 dicembre 2018) pertanto nell'ambito della delibera sarò richiesto di approvare specificamente il bilancio di esercizio di IRCE S.p.A. anche in questo nuovo formato XHTML.
Il Presidente propone, ottenendo il consenso aIl'unanimitò dell'Assemblea, di omettere la lettura del bilancio di esercizio, della nota integrativa, del rendiconto di sostenibilitò (incluso all'interno della Relazione sulla Gestione) della Relazione del Collegio Sindacale e della Societ"a di Revisione in quanto contenuti nei fascicoli precedentemente messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalitò di Iegge e depositati presso la sede sociale e di limitarsi alla lettura della Relazione sulla Gestione e della proposta di destinazione dell'utile.
Il Presidente procede quindi con la lettura della Relazione sulla Gestione e successivamente apre la discussione sul punto all'ordine del giorno, al termine della quale pone in votazione:
il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione.
Azioni favorevoli
17.859.124 pari al 63,49d del capitale sociale
Azioni contrarie
0
Azioni non votanti
0
L'Assemblea approva aII'unanimitò il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, la Integrativa e la Relazione sulla Gestione, secondo quanto previsto dal Regola 2019/815 del 17 dicembre 2018 nel formato XHTML.
Punto 2. Destinazione del risultato di esercizio 2024
Il Presidente pone in votazione:
la proposta di distribuire un dividendo pari ad € 0,06 lordi per ciascuna azione in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della societò, che sarò prelevato dell'utile di esercizio, con data di stacco 19 maggio 2025, con record date il 20 maggio 2025 e con data di pagamento il giorno 21 maggio 2025 e di destinare il residuo dell'utile netto, dopo il pagamento dei dividendi, a riserva straordinaria.
Azioni favorevoli
17.859.124 pari al 63,49d del capitale sociale
Azioni contrarie
0
Azioni non votanti
0
L'Assemblea approva aIl'unanimitò la proposta di distribuire un dividendo pari ad € 0,06 lordi per ciascuna azione in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della societò, che sarò prelevato dall'utile di esercizio, con data di stacco 19 maggio 2025, con record date il 20 maggio 2025 e con data di pagamento il giorno 21 maggio 2025 e di destinare il residuo dell'utile netto, dopo il pagamento dei dividendi, a riserva straordinaria.
Punto 3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024
Il Presidente illustra all'Assemblea degli azionisti il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.
Il Bilancio consolidato di Gruppo ed il Bilancio separato di IRCE S.p.A. al 31 dicembre 2024, con i relativi allegati, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Societò di Revisione vengono riportati in allegato a\ presente verbale sotto la Iettera "B".
Punto 4. Nomino del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2026-2027
Con I'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 è scaduto il mandato conferito dall'Assemblea degli Azionisti al Consiglio di Amministrazione e si rende pertanto necessario
più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 202 X "* ' *'"
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Il Presidente informa che è stata presentata una unica lista da parte e
nista di
maggioranza AEQUAFIN S.p.A, corredata da una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la carica irrevocabilmente, condizionatamente alle Ioro nomine, e attestano, sotto la propria responsabilitò ed a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilitò e di incompatib"iIitò, nonché I'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.
La suddetta lista è stata presentata nei termini previsti dall'art.15 dello Statuto Sociale e " dall'art.144-quarter del Regolamento Emittenti della Consob.
Il Presidente da lettura della lista presentata dall'azionista AEQUAFIN S.p.A, allegata aì presente verbale sotto la Iettera "C".
Azioni favorevoli
I 7.835.834 pari al 63,41d del capitale sociale
Azioni contrarie
0
Azioni non votanti
23.290 pari al 0,08s del capitale sociale
L'AssembIea approva a maggioranza la a proposta di nominare per gli esercizi 2025-202ó-2027 e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 i seguenti consiglieri:
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Dott. FILIPPO CASADIO, nato a Imola (BO) il 4 marzo 1948, C.F CSD FPP 48C04 E289S.
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Ing. FRANCESCO GANDOLFI COLLEONI, nato a Imola (BO) il 28 settembre 1947, C.F
GND FNC 47P28 E289K.
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Dott. GIANFRANCO SEPRIANO, nato a Civenna (CO) il 8 gennaio 1946, Viale Lazio 6/a, C.F SPR GFR 46A08 C754J.
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Dott.ssa FRANCESCA PISCHEDDA, nata a Bologna il 08 ottobre 1975, C.F PSC FNC
75R48 A944K.
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Dott. ORFEO DALLAGO, nato a Cles (Trento) il 24 marzo 19ó4, C.F
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DLLRFO64C24C794I.
Allegati
